Ухвала суду № 58358026, 18.02.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1359/14-к

пр.№ 1-кс/464/406/14

У Х В А Л А

14.02.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Переймидіби П.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000409 від 14.11.13 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Переймибіда П.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а саме: копій паспортів ОСОБА_2, довіреності та інші документи, які подавались при завірені статутів ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506), ПП ,,Тарія (ЄДРПОУ 38693548), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_3 за адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 53/12.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в період 2013 року років вчинили фіктивне підприємництво, тобто створення субєкта підприємницької діяльності ПП Тарх» ЄДРПОУ 38693506, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, внаслідок ненадходження до бюджету податку на додану вартість, спрявши ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам інших субєктів господарювання. За результатами дослідження №863/07-4 від 12.11.2013 проведеного ГОВ Дрогобицької ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області фінансово-господарської діяльності ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506) за період серпня-вересня 2013 року встановлено, що ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506) безпідставно сформувало податковий кредит з податку на додану вартість субєктам господарської діяльності від нібито проведення операцій із постачання ТМЦ, виконання робіт, надання послуг на загальну суму 3 282 908 грн., спрявши ухиленню від сплати податків. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, статути ПП ,,Тарія (ЄДРПОУ 38693548) та ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506), де засновником та директором рахується ОСОБА_2 нотаріально завірені приватним нотаріусом Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_3, зареєстровано в реєстрі відповідно за №663 та №928. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_3 знаходяться копії паспортів ОСОБА_2, довіреності та інші документи, які мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить клопотання задоволити.

Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_3В на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що в приміщенні приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_3 за адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 53/12, знаходяться копій паспортів ОСОБА_2, довіреності та інші документи, які подавались при завірені статуту ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в цій частині обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Щодо клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до довіреностей та інших документів, які подавались при завірені статуту ПП ,,Тарія (ЄДРПОУ 38693548) то таке не підлягає до задоволення, оскільки, ні матеріали долучені до клопотання, ні саме клопотання слідчого не містить жодних даних про те, яким чином документи, що подавались при завірені статуту ПП ,,Тарія можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000409 від 14.11.13року відносно службових осіб ПП Тарх», за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1Б тимчасовий доступ до документів - копій паспортів ОСОБА_2, довіреності та інші документи, які подавались при завірені статуту ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_3 за адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 53/12.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.