Ухвала суду № 58358002, 28.02.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2154/14-к

пр.№ 1-кс/464/586/14

У Х В А Л А

28.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Галецького Є.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32013150000000288 від 09.08.2013 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.212, ч.1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Галецький Є.І. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст. 205 КК України, а саме: юридичну справу про відкриття рахунків №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780); компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840), які належать ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2014р., в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахункам №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) за період 01.01.2012 по 01.01.2014; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) за період з 01.01.2012р. по 01.01.2014р.; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахункам №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) за період 01.01.2012 р. по 01.04.2013р.; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) з АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р. ; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) по рахункам №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) з АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788)за період 01.01.2012р. по 01.01.2014р., з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. О. Пироговського, 19 корпус 8.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах та невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822).Службові особи ТОВ «Трансімпекс-Захід» в січні-квітні 2013 року здійснювали реалізацію імпортованих товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Компанія Пром-сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822), ТОВ «ИМ-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38158530), ТОВ «Лайт-Тек» (код ЄДРПОУ 30751188), ТОВ «Експім транс» (код ЄДРПОУ 37367637), ТОВ «МДД-Х» (код ЄДРПОУ 37091271). Згідно проведеного аналізу реєстраційних даних та податкової звітності вищевказаних підприємств-покупців встановлено, що в них відсутні будь-які засоби необхідні для досягнення відповідних показників господарської діяльності, а саме відсутні складські та виробничі потужності, штат працівників, тощо. Засновником та посадовою особою, як правило являється одна особа, за адресами зазначеними в реєстраційних документах вказані підприємства діяльності не здійснюють. Усі операції продажу ТзОВ «Трансімпекс-Захід» не спричиняють реального настання правових наслідків, а отже є безтоварними по ланцюгу до «вигодонабувача», тому кошти перераховані вищевказаними СГД на рахунок ТзОВ «Трансімпекс-Захід» в розмірі 3 168 770,3 грн. являються безповоротною фінансовою допомогою. В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що за юридичними та фактичними адресами ТОВ «ИМ-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38158530), ТОВ «Лайт-Тек» (код ЄДРПОУ 30751188), ТОВ «Експім транс» (код ЄДРПОУ 37367637), ТОВ «МДД-Х» (код ЄДРПОУ 37091271) не знаходяться. Крім того, допитаний як свідок директор ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822) ОСОБА_2, вказав, що жодного відношення до діяльності товариства він не має, а за винагороду невстановлених слідством осіб погодився підписати деякі реєстраційні документи товариств. Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) для проведення господарської діяльності з ТОВ «Компанія Пром-сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822), ТОВ «ИМ-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38158530), ТОВ «Лайт-Тек» (код ЄДРПОУ 30751188), ТОВ «Експім транс» (код ЄДРПОУ 37367637), ТОВ «МДД-Х» (код ЄДРПОУ 37091271) використовувало рахунки №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840), які відкриті в АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, просить клопотання задоволити.

Представник АТ «Банк «Таврика» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. О. Пироговського, 19 корпус 8, та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому ОВ ДПІ у м. Червонограді ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3, тимчасовий доступ до документів: юридичну справу про відкриття рахунків №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780); компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840), які належать ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2014р., в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахункам №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) за період 01.01.2012 по 01.01.2014; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) за період з 01.01.2012р. по 01.01.2014р.; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахункам №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) за період 01.01.2012 р. по 01.04.2013р.; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) з АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р. ; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) по рахункам №002600230117755 (код валюти 643), №002600230117755 (код валюти 978), №002600230117755 (код валюти 980), №002600230117755 (код валюти 840) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) з АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788)за період 01.01.2012р. по 01.01.2014р., з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. О. Пироговського, 19 корпус 8.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.