Ухвала суду № 58357965, 07.02.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1364/14-к

пр.№ 1-кс/464/411/14

У Х В А Л А

07.02.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Переймибіди П.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000409 від 14.11.13 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Переймибіда П.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей укримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26006007969001, який належить ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506) за період з 13.08.2013 року по 31.12.2013 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ ,,ТК Кредит МФО 322830, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Дмитрівська, 18/24.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в період 2013 року років вчинили фіктивне підприємництво, тобто створення субєкта підприємницької діяльності ПП Тарх» ЄДРПОУ 38693506, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, внаслідок ненадходження до бюджету податку на додану вартість, спрявши ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам інших субєктів господарювання. За результатами дослідження №863/07-4 від 12.11.2013 проведеного ГОВ Дрогобицької ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області фінансово-господарської діяльності ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506) за період серпня-вересня 2013 року встановлено, що ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506) безпідставно сформувало податковий кредит з податку на додану вартість субєктам господарської діяльності від нібито проведення операцій із постачання ТМЦ, виконання робіт, надання послуг на загальну суму 3 282 908 грн., спрявши ухиленню від сплати податків. Досудовим розслідуванням також встановлено, що ПП ,,Тарх під час здійснення господарської діяльності використовувало банківський рахунок №26006007969001, відкритий в АТ КБ ,,ТК Кредит (МФО 322830). Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить клопотання задоволити.

Представник АТ КБ ,,ТК Кредит на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ ,,ТК Кредит МФО 322830, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Дмитрівська, 18/24, та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо взаєморозрахунків між ПП ,,Тарх і ТОВ ,,Овочі Полісся та іншими субєктами господарювання, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1Б тимчасовий доступ до документів компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26006007969001, який належить ПП ,,Тарх (ЄДРПОУ 38693506) за період з 13.08.2013 року по 31.12.2013 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ ,,ТК Кредит МФО 322830, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Дмитрівська, 18/24.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.

.