Ухвала суду № 58357887, 04.12.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/12313/13-к

пр.№ 1-кс/464/2153/13

У Х В А Л А

04.12.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Чемного О.В., слідчого Телюка Т.З., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000318 від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Телюк Т.З. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: документів, щодо розміщення цільових облігацій серій А, В, С на житловий будинок за адресою: проспект ОСОБА_2 вул. ОСОБА_3 (з вересня 2013 року проспект ОСОБА_2 73), документів оплати за дані облігації між ТзОВ «БК «Нове місто» та КУА «Приват Капітал», документів, що підтверджують погашення даних облігацій фізичними особами, документів, щодо руху залишкових облігацій, які станом на 23.08.20123 року залишились непогашеними, документів листування, інших документів, що свідчать про взаємовідносини між ТзОВ «Будівельна компанія «Нове Місто» (ЄДРПОУ 30994450) з КУА «Приват Капітал» (ЄДРПОУ 35664309), за період з 01.10.2008 р. по 01.11.2013р., з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) КУА «Приват капітал» (ЄДРПОУ 35664309), що за адресою: м. Львів, вул. Ніщинського, 35.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи службовими особами ТОВ «БК «Нове Місто» (ЄДРПОУ 30994450), за період 2010-2012 р.р. занижено податок на прибуток на суму 4 190 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «БК «Нове Місто» є організація будівництва обєктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, одним з обєктів будівництва на момент проведення досудового розслідування є житловий багатоквартирний будинок за адресою : пр. ОСОБА_2 - вул. ОСОБА_3. Станом на 01.08.2013 підприємством із 168 квартир даного будинку реалізовано 144 одиниці. Аналізом діяльності ТОВ «БК «Нове Місто» встановлено, що дане СГД у жовтні 2008 року розмістило цільові облігації серії А, Б, С на житловий будинок по вул. Чорновола, 73 в пайовому венчурному не диверсифікованому закритому інвестиційному фонді «Скриня» активами якого управляє ТОВ «Компанія Управління Активами «Приват Капітал» (35664309). В подальшому реалізація квартир здійснювалась за рахунок щоквартального погашення цільових облігацій ТзОВ «Будівельна компанія Нове місто» на рахунки ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) фізичними особами, кінцева дата погашення вказаних облігацій становила 23 серпня 2013 року, просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику КУА «Приват Капітал», з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що в приміщенні КУА «Приват Капітал», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться документи по взаємовідносинах ТзОВ «Будівельна компанія Нове місто» (ЄДРПОУ 30994450) з КУА «Приват Капітал», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо розміщення цільових облігацій серій А, В, С на житловий будинок за адресою: проспект ОСОБА_2 вул. ОСОБА_3 (з вересня 2013 року проспект ОСОБА_2 73), документів оплати за дані облігації між ТзОВ «БК «Нове місто» та КУА «Приват Капітал», документів, що підтверджують погашення даних облігацій фізичними особами, документів, щодо руху залишкових облігацій, які станом на 23.08.20123 року залишились непогашеними, документів листування, інших документів, що свідчать про взаємовідносини між ТзОВ «Будівельна компанія «Нове Місто» (ЄДРПОУ 30994450) з КУА «Приват Капітал» (ЄДРПОУ 35664309), за період з 01.10.2008 р. по 01.11.2013р., з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) КУА «Приват капітал» (ЄДРПОУ 35664309), що за адресою: м. Львів, вул. Ніщинського, 35.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.