Ухвала суду № 58357751, 07.11.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/11210/13-к

пр.№ 1-кс/464/1976/13

У Х В А Л А

07.11.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Буфана Н.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000279 від 03.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України ,-

в с т а н о в и в :

слідчий Винник І.О. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме: договорів та угод з додатками, товарнотранспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Євроелітбуд» (ЄДРПОУ 35383086) з ТОВ «АРС Трейд» (код ЄДРПОУ 37451200), ТОВ «Викуп» (код ЄДРПОУ 35917680), ТОВ «Лідерком» (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ «БК ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 37634172), ПП «СМУ-600» (код ЄДРПОУ 21687550), ТОВ «Сана прим» (ЄДРПОУ 33927607) за період з 01.01.2010 року по 31.03.2013 року, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) приватного підприємства «Юридична компанія «Козаков і партнери» (ЄДРПОУ 3712387), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Маланюка, 2.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ПП «Євроелітбуд» у період 2010-2013 років, ухилились від сплати сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 1 578 352 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Також досудовим слідством встановлено, що ПП «Євроелітбуд» (код ЄДРПОУ 35383086) період 2010-2013 роках здійснювало фінансово-господарські відносини з такими субєктами господарювання як: ТОВ «Один ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34029127), ТОВ «БК АРТ Груп» (код ЄДРПОУ 37241554), ТОВ «ВТ-Техгруп» (код ЄДРПОУ 36873235), ТОВ «АРС Трейд» (код ЄДРПОУ 37451200), ТОВ «Будівельна Компанія АРС» (код ЄДРПОУ 37264634), ПП «Юридична Фірма «Фортеця» «код ЄДРПОУ 36520226), ТОВ «Ейс контракшен менеджмент» (код ЄДРПОУ 36757122), ТОВ «Викуп» (код ЄДРПОУ 35917680), ТОВ «БК «Київбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 37143832), ТОВ «БКТ «Євробуд» (код ЄДРПОУ 33499358), ТОВ «Лідерком» (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 37635291), ПП «Біко Агротрейд» (код ЄДРПОУ 36677875), ТОВ «ОСОБА_4 ти» (код ЄДРПОУ 37403533), ТОВ «Компанія «Аджанта-Україна» (код ЄДРПОУ 32667423), ТзОВ «Автоприватінвест» (код ЄДРПОУ 32492498), ПП «СМУ-600» (код ЄДРПОУ 21687550) та іншими СГД із ознаками «фіктивності» досудовим слідством також встановлено, що в приміщенні приватного підприємства «Юридична компанія «Козаков і партнери» (і.п.н. 3712387), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Маланюка, 2, знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ПП «Євроелітбуд» (ЄДРПОУ 35383086) з ТОВ «АРС Трейд» (ЄДРПОУ 37451200), ТОВ «Викуп» (ЄДРПОУ 35917680), ТОВ «Лідерком» (ЄДРПОУ 35197074), ТОВ «БК ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 37634172), ПП «СМУ-600» (ЄДРПОУ 21687550), ТОВ «Сана прим» (ЄДРПОУ 33927607). Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить подання задоволити.

Представник приватного підприємства «Юридична компанія «Козаков і партнери» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи згідно показань свідка ОСОБА_2, перебувають у володінні (приміщенні) приватного підприємства «Юридична компанія «Козаков і партнери» (і.п.н. 3712387), згідно договору про надання юридичних послуг, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Маланюка, 2, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів договорів та угод з додатками, товарнотранспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Євроелітбуд» (ЄДРПОУ 35383086) з ТОВ «АРС Трейд» (код ЄДРПОУ 37451200), ТОВ «Викуп» (код ЄДРПОУ 35917680), ТОВ «Лідерком» (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ «БК ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 37634172), ПП «СМУ-600» (код ЄДРПОУ 21687550), ТОВ «Сана прим» (ЄДРПОУ 33927607) за період з 01.01.2010 року по 31.03.2013 року, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) приватного підприємства «Юридична компанія «Козаков і партнери» (ЄДРПОУ 3712387), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Маланюка, 2.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.