Ухвала суду № 58357745, 27.09.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9394/13-к

пр.№ 1-кс/464/1575/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Гриніва В.М., слідчого Марутяка А.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000288 від 09.08.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Марутяк А.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей із можливістю їх вилучення за матеріалами досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: інформації на паперових та електронних носіях щодо абонентського номеру +380956917337 за наступними критеріями:ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовується вказаним абонентським номером;місце знаходження абонента мобільного звязку (адреса базової станції та азимут звязку) під час телефонного зєднання, а також дату, час, тривалість зєднання;інформацію про факти вихідних та вхідних телефонних зєднань абонентів в розрізі А та Б; інформації з текстом надісланих та отриманих текстових повідомлень (SMS);місце знаходження абонента мобільного звязку (адреса базової станції та азимут звязку) під час відправлення текстового повідомлення (SMS), а також дату, час, за період з 01.01.2013 року по день отримання інформації, яка зберігається в ПрАТ МТС (ЄДРПОУ 14333937), Західне територіальне управління якого знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Івасюка, 3

В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ Трансімпекс-Захід (ЄДРПОУ 37711780), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з 01.01.2013 по 30.04.2013, шляхом заниження до сплати податку на додану вартість, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 168 770 грн. Досудовим розслідування також встановлено, що директором ТОВ Трансімпекс-Захід є ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_4). Крім цього, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2 у своїй діяльності використовує номер мобільного телефонного звязку +380956917337 мобільного оператора ПрАТ МТС, за допомогою якого систематично, шляхом проведення телефонних переговорів спілкується з невстановленими особами, які являються безпосередніми постачальниками та покупцями імпортованих товарно-матеріальних цінностей, постійно консультується та дає вказівки особам, причетним до вчинення злочину. Водночас встановлено, що ТОВ Трансімпекс-Захід за адресою реєстрації: м. Червоноград, вул. Тарнавського, 1 діяльності не здійснює. Встановити фактичне місце здійснення діяльності підприємства, зокрема адреси офісних, складських приміщень, місць зберігання фінансово-господарських та бухгалтерських документів, імпортованих ТМЦ під час проведення досудового розслідування не виявилось можливим, а тому просить клопотання задоволити.

Представник Західного територіального управління ПрАТ МТС на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вважаю, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Західне територіальне управління ПрАТ МТС, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України Про телекомунікації охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобовязані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За наведених обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей - інформації на паперових та електронних носіях щодо абонентського номеру +380956917337 за наступними критеріями: ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовується вказаним абонентським номером; місце знаходження абонента мобільного звязку (адреса базової станції та азимут звязку) під час телефонного зєднання, а також дату, час, тривалість зєднання;інформації про факти вихідних та вхідних телефонних зєднань абонентів в розрізі А та Б; інформацію з текстом надісланих та отриманих текстових повідомлень (SMS);місце знаходження абонента мобільного звязку (адреса базової станції та азимут звязку) під час відправлення текстового повідомлення (SMS), а також дату, час, за період з 01.01.2013 року по день отримання інформації, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ПрАТ МТС (ЄДРПОУ 14333937), Західне територіальне управління якого знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Івасюка, 3

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.