Ухвала суду № 58357690, 08.10.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9980/13-к

пр.№ 1-кс/464/1700/13

У Х В А Л А

про проведення обшуку

08.10.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Гриніва В.М, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Винника І. О., про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000279 від 03.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України ,-

в с т а н о в и в :

слідчий Винник І.О. звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме: про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання директора ПП "Євроелітбуд" (код ЄДРПОУ 35383086) ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ "Один Два Три" (код ЄДРПОУ 34029127), ТОВ "БК АРТ Груп" (код ЄДРПОУ 37241554), ТОВ "ВТ-Техгруп" (код ЄДРПОУ 36873235), ТОВ "АРС Трейд" (код ЄДРПОУ 37451200), ТОВ "Будівельна Компанія АРС" (код ЄДРПОУ 37264634), ПП "Юридична Фірма "Фортеця" "код ЄДРПОУ 36520226), ТОВ "Ейс контракшен менеджмент" (код ЄДРПОУ 36757122), ТОВ "Викуп" (код ЄДРПОУ 35917680), ТОВ "БК "Київбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 37143832), ТОВ "БКТ "Євробуд" (код ЄДРПОУ 33499358), ТОВ "Лідерком" (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ "Гарант-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 37635291), ПП "Біко Агротрейд" (код ЄДРПОУ 36677875), ТОВ "Інтеграл Ай ти" (код ЄДРПОУ 37403533), ТОВ "Компанія "Аджанта-Україна" (код ЄДРПОУ 32667423), ТзОВ "Автоприватінвест" (код ЄДРПОУ 32492498), ПП "СМУ-600" (код ЄДРПОУ 21687550) та іншими СГД із ознаками "фіктивності" за період 2010-2013 років, їх печатки, штампи та інші предмети і речі, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками "фіктивності" чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ПП "Євроелітбуд" у період 2010-2013 років, ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 1 578 352 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Також досудовим слідством встановлено, що ПП "Євроелітбуд" (код ЄДРПОУ 35383086) період 2010-2013 роках здійснювало фінансово-господарські відносини з такими суб'єктами господарювання як: ТОВ "Один Два Три" (код ЄДРПОУ 34029127), ТОВ "БК АРТ Груп" (код ЄДРПОУ 37241554), ТОВ "ВТ-Техгруп" (код ЄДРПОУ 36873235), ТОВ "АРС Трейд" (код ЄДРПОУ 37451200), ТОВ "Будівельна Компанія АРС" (код ЄДРПОУ 37264634), ПП "Юридична Фірма "Фортеця" "код ЄДРПОУ 36520226), ТОВ "Ейс контракшен менеджмент" (код ЄДРПОУ 36757122), ТОВ "Викуп" (код ЄДРПОУ 35917680), ТОВ "БК "Київбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 37143832), ТОВ "БКТ "Євробуд" (код ЄДРПОУ 33499358), ТОВ "Лідерком" (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ "Гарант-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 37635291), ПП "Біко Агротрейд" (код ЄДРПОУ 36677875), ТОВ "Інтеграл Ай ти" (код ЄДРПОУ 37403533), ТОВ "Компанія "Аджанта-Україна" (код ЄДРПОУ 32667423), ТзОВ "Автоприватінвест" (код ЄДРПОУ 32492498), ПП "СМУ-600" (код ЄДРПОУ 21687550) та іншими СГД із ознаками "фіктивності". Досудовим слідством встановлено, що директором ПП "Євроелітбуд" є ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), який зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 ,яка належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та в якого можуть зберігатись оригінали первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками "фіктивності", які можуть бути знищені або до яких можуть бути внесені зміни, предмети, речі, печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками "фіктивності", не обліковані готівкові кошти, які можуть бути предметом злочину, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що досудовим розслідуванням встановлено, що за місцем реєстрації та проживання директором ПП "Євроелітбуд" ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), у квартирі АДРЕСА_1 можуть зберігатись, речі та предмети, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, відтак, у вказаному приміщенні слід провести обшук з метою виявлення зазначеного, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Виннику І.О. дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у квартирі АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Строк дії ухвали один місяць.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.