Ухвала суду № 58357118, 02.02.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9992/15-к

Провадження № 1-кс/461/547/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., з участю прокурора Сенюти А.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Зуєва В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Зуєва В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140140000469 від 31.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Український ОСОБА_3» (ПАТ «УКРІНБАНК»), МФО: 300142, ЄДРПОУ: 05839888, юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, та зберігаються у Дрогобицькому центральному відділенні ПАТ «Укрінбанк», що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26, а саме: оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків №26301013100670, №26307013101015, №26301013100313, відкритих на ім'я ОСОБА_4, документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах №10-1264446 від 17.06.2014 р., № 10-1264824 від 18.06.2014 р. та № 10-1264827 від 18.06.2014 р., укладених із ОСОБА_4, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичних справ по всіх інших банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_4, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків № 26385000774701, № 26352000774701, № 26384000774702, № 26307000774701, 26383000774703, № 26306000774702, № 26380000774706, № 26303000774705, № 26389000774707, № 26302000774706, № 26301000774707, відкритих на ім'я ОСОБА_5, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичних справ щодо депозитних договорів № 10-269750 від 10.03.2011, № 10-189247 від 25.08.2011, № 10-194786 від 13.10.2011, № 10-1119633 від 27.02.2012, № 10-1121363 від 21.03.2012, № 10-1123612 від 20.04.2012, укладених із ОСОБА_5, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичних справ щодо всіх інших банківських рахунків на імя ОСОБА_5, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків № 2630741100856, № 26309013100489, № 10027102000021, відкритих на ім'я ОСОБА_6, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах №10-122695 від 07.05.2014, № 10-1226270, укладених із ОСОБА_6, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичних справ по всіх інших банківських рахунках на імя ОСОБА_6, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків № 2630089056001, № 26304792010601, № 10027102000021, відкритих на ім'я ОСОБА_7, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичної справи по депозитному договору № 10-89664/тр від 07.11.2014, укладеному з ОСОБА_7, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичних справ по всіх інших банківських рахунках на імя ОСОБА_7, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків № 26300005475, № 26388005968, № 26388000735101, № 26300000735101, № 26385235107601, № 10027102000021, № 26389635107601, № 26382365000601, № 10028300010601, № 26388961010601, № 10028300010601, № 26300000735101, відкритих на ім'я ОСОБА_8, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах № 1-224564 від 11.06.2013, № 1-224199 від 21.02.2012, укладених із ОСОБА_8, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках; оригіналів документів юридичних справ по всіх інших банківських рахунках на імя ОСОБА_8, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_9, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_10, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_11, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_12, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_13, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_14, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк» та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_15, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_16, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_17, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_18, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_19, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_20, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_21, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_22, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_23, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_24, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_25, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_26, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_27, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_28, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_29, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_30, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою; оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_31, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, висновок прокурора на підтримання клопотання, враховуючи вищенаведене та те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаної документації та інформації для її вилучення, а тому вважаю, що клопотання підставне та обґрунтоване, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Зуєва В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Український ОСОБА_3» (ПАТ «УКРІНБАНК»), МФО: 300142, ЄДРПОУ: 05839888, юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, та зберігаються у Дрогобицькому центральному відділенні ПАТ «Укрінбанк», що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26, а саме:

1)оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків №26301013100670, №26307013101015, №26301013100313, відкритих на ім'я ОСОБА_4, документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

2)оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах №10-1264446 від 17.06.2014, № 10-1264824 від 18.06.2014 та № 10-1264827 від 18.06.2014, укладених із ОСОБА_4, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

3)оригіналів документів юридичних справ по всіх інших банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_4, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

4)оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків № 26385000774701, № 26352000774701, № 26384000774702, № 26307000774701, 26383000774703, № 26306000774702, № 26380000774706, № 26303000774705, № 26389000774707, № 26302000774706, № 26301000774707, відкритих на ім'я ОСОБА_5, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

5)оригіналів документів юридичних справ щодо депозитних договорів № 10-269750 від 10.03.2011, № 10-189247 від 25.08.2011, № 10-194786 від 13.10.2011, № 10-1119633 від 27.02.2012, № 10-1121363 від 21.03.2012, № 10-1123612 від 20.04.2012, укладених із ОСОБА_5, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

6)оригіналів документів юридичних справ щодо всіх інших банківських рахунків на імя ОСОБА_5, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

7)оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків № 2630741100856, № 26309013100489, № 10027102000021, відкритих на ім'я ОСОБА_6, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

8)оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах №10-122695 від 07.05.2014, № 10-1226270, укладених із ОСОБА_6, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

9)оригіналів документів юридичних справ по всіх інших банківських рахунках на імя ОСОБА_6, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

10)оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків № 2630089056001, № 26304792010601, № 10027102000021, відкритих на ім'я ОСОБА_7, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

11)оригіналів документів юридичної справи по депозитному договору № 10-89664/тр від 07.11.2014, укладеному з ОСОБА_7, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

12)оригіналів документів юридичних справ по всіх інших банківських рахунках на імя ОСОБА_7, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

13)оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків № 26300005475, № 26388005968, № 26388000735101, № 26300000735101, № 26385235107601, № 10027102000021, № 26389635107601, № 26382365000601, № 10028300010601, № 26388961010601, № 10028300010601, № 26300000735101, відкритих на ім'я ОСОБА_8, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

14)оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах № 1-224564 від 11.06.2013, № 1-224199 від 21.02.2012, укладених із ОСОБА_8, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), а також оригіналів всіх прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;

15)оригіналів документів юридичних справ по всіх інших банківських рахунках на імя ОСОБА_8, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

16)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_9, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

17)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_10, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

18)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_11, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

19)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_12, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

20)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_13, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

21)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_14, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк» та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

22)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_15, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

23)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_16, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

24)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_17, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

25)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_18, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

26)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_19, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

27)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_20, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

28)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_21, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

29)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_22, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

30)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_23, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

31)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_24, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

32)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_25, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

33)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_26, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

34)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_27, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

35)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_28, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

36)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_29, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

37)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_30, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою;

38)оригіналів документів юридичних справ по всіх банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_31, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях), оригіналів прихідних та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках, а також юридичних справ по всіх договорах банківського вкладу, укладених із вказаною особою.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_32, старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_33, слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_34, о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_35, старшого о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_36, о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_37, слідчого Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_38 або, у відповідності до вимог ст.218 КПК України, за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, або, у відповідності до ст.40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02 березня 2016 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ф. Романюк