Ухвала суду № 58353390, 16.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9537/16-к

Провадження № 1-кс/234/3293/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юрєва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканова В.Є., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканова В.Є., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні філії приватного підприємства «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643).

Клопотання надійшло до суду 16 червня 2016 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150003441 від 15.11.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12015050150003441 від 15.11.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУ НП України в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015050150003441 від 15.11.2015 р., за ознаками злочину, передбаченому ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало звернення головного спеціаліста відділу освіти Артемівської районної державної адміністрації до голови Артемівської районної державної адміністрації (далі по тексту АРДА) про неефективне використання бюджетних коштів у сумі понад 9 млн грн, виділених з державного бюджету України, згідно програми економічного розвитку Артемівського району на 2015 рік, на капремонти загальноосвітніх шкіл району.

Досудовим слідством по провадженню встановлено наступне: згідно програми економічного розвитку Артемівського району Донецької області на 2015 рік, з державного бюджету України були виділені грошові кошти.

В подальшому, протягом 2015 року, посадові особи відділу освіти АРДА - розпорядника бюджетних коштів, уклали з різними господарюючими субєктами ряд договорів на проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл, які перебувають на балансі АРДА.

В ході слідства встановлено, що в ході фінансово-господарчих взаємовідносин між АРДА та господарюючими субєктами - підрядниками, під час проведення капітальних ремонтів в школах, були виявлені чисельні порушення при дотриманні вимог фінансової дисципліни, виявлено недоліки при виконанні робіт, встановлено чисельні факти завищення сум і обсягів робіт при складені кошторисної документації, порушення діючих будівельних норм і правил, неналежного контролю при здачі обєктів у користування та підписанні актів виконаних робіт з подальшим перерахуванням державних бюджетних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що підрядні роботи по капітальному ремонту будівель шкіл АРДА виконували: філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-будівельної компанії «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069); приватне підприємство «Інол-строй» (код ЄДРПОУ 35298834); філія ПП «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643), ПВКП «Вектор» (код ЄДРПОУ 25118978), які під час виконання підрядних робіт, використовуючи свої банківські рахунки, отримували від замовника авансові платежі, закуповували необхідні матеріали, а в подальшому отримали та використали остаточні суми згідно договірних зобовязань.

Для встановлення фактичних обставин що до належного виконання підрядниками договірних зобовязань, використання грошових коштів, отриманих підрядниками, органу досудового слідства необхідно отримати всю документацію, яку було складено під час виконання підрядних робіт при вищевказаних обставинах.

Зазначені відомості та документи мають суттєве значення по провадженню, так як виключно за допомогою них можливо встановити осіб, причетних вчинення злочину. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не вбачається за можливе. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без вказаних документів не можливо проаналізувати інформацію щодо отримання, використання бюджетних коштів, та неможливо встановити фактично виконані обєми будівельних робіт відображених у документації та фактично витрачені на роботи суми грошових коштів.

Враховуючи можливість доступу працівників Філії ТОВ «Торгівельно будівельна компанія СХІД», «Інол-строй»; «Андробуд», ЧСП «Техніка», ПВКП «Вектор», та співробітників відділу освіти Артемівської райдержадміністрації Донецькій області до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами, в звязку з чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику вище вказаних осіб.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ НП України в Донецькій області проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150003441 від 15.11.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як видно із матеріалів клопотання, що підрядні роботи по капітальному ремонту будівель шкіл АРДА виконували: філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-будівельної компанії «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069); приватне підприємство «Інол-строй» (код ЄДРПОУ 35298834); філія ПП «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643), ПВКП «Вектор» (код ЄДРПОУ 25118978), які під час виконання підрядних робіт, використовуючи свої банківські рахунки, отримували від замовника авансові платежі, закуповували необхідні матеріали, а в подальшому отримали та використали остаточні суми згідно договірних зобовязань, а тому, є достатні підстави вважати, що пакет документів, на підставі яких було проведено роботи з капітального ремонту будівлі Опитненської ЗОШ Артемівської районної ради Донецької області: договір (з додатками) на виконання робіт з проведення капітального ремонту системи опалення Опитненської ЗОШ Артемівської районної ради Донецької області, укладений між відділом освіти Артемівської райдержадміністрації та підрядником приватним підприємством «Андробуд»; додаткові угоди до договору; листування між заказником та підрядником за період з 01.08.2015 по 31.12.2015 р.; кошторисні документи з експертним звітом що до вартості договірних робіт; довідку про вартість виконаних робіт з капітального ремонту будівлі; документи стосовно всіх матеріальних витрат підрядника при виконанні робіт (матеріали, зарплата, табелі виходу на роботу, командировочні посвідчення, оплата машин, та ін); всі акти приймання виконаних робіт по договору; дефектні акти по об'єкту з капітального ремонту; платіжні документи на підставі яких заказником підряднику перераховано бюджетні кошти за виконання робіт по договору; договір та додаткові угоди на здійснення спеціалізованим підприємством (Управління архітектури та комунального господарства Артемівської районної ради) технічного нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту будівлі школи; платіжні документи про перерахування спеціалізованому підприємству (Управління архітектури та комунального господарства Артемівської районної ради) бюджетних коштів за виконання технічного нагляду робіт по договору; документи що до виявлених інспекторами технагляду недоліків при виконанні робіт підрядником та при наявності субпідрядника аналогічний перелік документів, перебувають у володінні філії приватного підприємства «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643) по вул. Київській, 4 у с. Опитне Бахмутського району Донецької області.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних вчинення злочину.

Ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканова В.Є., про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканову В.Є., або інший особі за його дорученням, тимчасовий доступ до пакету документів, на підставі яких було проведено роботи з капітального ремонту будівлі Опитненської ЗОШ Артемівської районної ради Донецької області: договір (з додатками) на виконання робіт з проведення капітального ремонту системи опалення Опитненської ЗОШ Артемівської районної ради Донецької області, укладений між відділом освіти Артемівської райдержадміністрації та підрядником приватним підприємством «Андробуд»; додаткові угоди до договору; листування між заказником та підрядником за період з 01.08.2015 по 31.12.2015 р.; кошторисні документи з експертним звітом що до вартості договірних робіт; довідку про вартість виконаних робіт з капітального ремонту будівлі; документи стосовно всіх матеріальних витрат підрядника при виконанні робіт (матеріали, зарплата, табелі виходу на роботу, командировочні посвідчення, оплата машин, та ін); всі акти приймання виконаних робіт по договору; дефектні акти по об'єкту з капітального ремонту; платіжні документи на підставі яких заказником підряднику перераховано бюджетні кошти за виконання робіт по договору; договір та додаткові угоди на здійснення спеціалізованим підприємством (Управління архітектури та комунального господарства Артемівської районної ради) технічного нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту будівлі школи; платіжні документи про перерахування спеціалізованому підприємству (Управління архітектури та комунального господарства Артемівської районної ради) бюджетних коштів за виконання технічного нагляду робіт по договору; документи що до виявлених інспекторами технагляду недоліків при виконанні робіт підрядником та при наявності субпідрядника аналогічний перелік документів, що перебувають у володінні філії приватного підприємства «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643) по вул. Київській, 4 у с. Опитне Бахмутського району Донецької області.

Дати розпорядження філії приватного підприємства «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643) по вул. Київській, 4 у с. Опитне Бахмутського району Донецької області надати слідчому СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканову В.Є., або інший особі за його дорученням, тимчасовий доступ до пакету документів, на підставі яких було проведено роботи з капітального ремонту будівлі Опитненської ЗОШ Артемівської районної ради Донецької області: договір (з додатками) на виконання робіт з проведення капітального ремонту системи опалення Опитненської ЗОШ Артемівської районної ради Донецької області, укладений між відділом освіти Артемівської райдержадміністрації та підрядником приватним підприємством «Андробуд»; додаткові угоди до договору; листування між заказником та підрядником за період з 01.08.2015 по 31.12.2015 р.; кошторисні документи з експертним звітом що до вартості договірних робіт; довідку про вартість виконаних робіт з капітального ремонту будівлі; документи стосовно всіх матеріальних витрат підрядника при виконанні робіт (матеріали, зарплата, табелі виходу на роботу, командировочні посвідчення, оплата машин, та ін); всі акти приймання виконаних робіт по договору; дефектні акти по об'єкту з капітального ремонту; платіжні документи на підставі яких заказником підряднику перераховано бюджетні кошти за виконання робіт по договору; договір та додаткові угоди на здійснення спеціалізованим підприємством (Управління архітектури та комунального господарства Артемівської районної ради) технічного нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту будівлі школи; платіжні документи про перерахування спеціалізованому підприємству (Управління архітектури та комунального господарства Артемівської районної ради) бюджетних коштів за виконання технічного нагляду робіт по договору; документи що до виявлених інспекторами технагляду недоліків при виконанні робіт підрядником та при наявності субпідрядника аналогічний перелік документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2016 р.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_1