Ухвала суду № 58351316, 14.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12174/16-к

Провадження №1-кс/127/4433/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., за участю слідчого Александрова О.К., розглянувши клопотання старшого слідчогов ОВС СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ „Міжнародний інвестиційний банк за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ „Міжнародний інвестиційний банк, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016020000000138 від 21.04.2016 2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» (м. Вінниця, вул. Ф. Кона, 58-А, код ЄДРПОУ 34504390, з метою заволодіння державними коштами, шляхом неправомірного відшкодування з бюджету держави податку на додану вартість, провели безтоварні операції з придбання свіжих яблук, а саме: відповідно до податкової накладної № 50403 від 04.04.2013, яка зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ „Торгівельно-промислова компанія „Марія, придбало у ТОВ „Вітал-Тех (Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 5, код ЄДРПОУ 38098097), 160 т. свіжих яблук на загальну вартість 832000 грн., у тому числі ПДВ 138666 грн. Зазначену суму податку на додану вартість включено до податкового кредиту податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2013 року.

У подальшому, вищевказана сума ПДВ стала підставою для заяви та подальшого бюджетного відшкодування податку на додану вартість в сумі 119344 грн. по податковій декларації з ПДВ за травень 2013 року.

З метою підтвердження та/або спростування інформації про проведені взаєморозрахунки з придбання яблук, а також з метою визначення фактичних сум проведених взаєморозрахунків між субєктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до юридичних справ, тобто до документів, що стали підставою для відкриття рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам № 026001010310127 (код валюти 840 долар США), № 026001010310127 (код валюти 980 українська гривня), № 026001010310127 (код валюти 978 євро), № 026001010310127 (код валюти 643 російський рубль), в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по червень 2016 року включно.

Вказані банківські рахунки відкрито у ПАТ „Міжнародний інвестиційний банк, МФО 380582.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом участі службових осіб ТОВ „ТПК „Марія у злочинних фінансових схемах повязаних з незаконним відшкодуванням державних коштів із бюджету держави та подальшої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю. Окрім цього, слідчий просив суд не викликати у судове засідання з розгляду даного клопотання представників ПАТ „Міжнародний інвестиційний банк, обставини виклав в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ „Міжнародний інвестиційний банк в судове засідання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, та відповідно до заяви слідчого, не викликався.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого

відділу прокуратури області ОСОБА_1 на тимчасовий з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів стосовно інформації ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» (м. Вінниця, вул. Ф. Кона, 58-А, код ЄДРПОУ 34504390), яка містить банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ „Міжнародний інвестиційний банк, м. Київ, вул. Лаврська, 16, зокрема:

- відомостей про рух коштів на паперових та електронних носіях по рахункам № 026001010310127 (код валюти 840 долар США), № 026001010310127 (код валюти 980 українська гривня), № 026001010310127 (код валюти 978 євро), № 026001010310127 (код валюти 643 російський рубль), в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 року по червень 2016 року включно;

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: