Ухвала суду № 58351050, 31.03.2016, Тростянецький районний суд Вінницької області

Справа № 147/496/16-к

Провадження № 1-кс/147/64/16

У Х В А Л А

іменем України

31.03.2016 року смт. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Савченко С.М., при секретарі Подолян Т.І., за участі слідчого Покладюка Я.І., розглянувши у судовому засіданні в смт.Тростянець клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020300000103 від 29.03.2016, за ознаками злочину, передбаченного ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

31.03.2016 року слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із даним клопотанням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.03.2016 близько 16.30 год. невідома особа під приводом продажу дизельного палива, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 90052 грн.

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Відповідно ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості класифікується, як злочин невеликої тяжкості.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 гр. ОСОБА_3 зустрів свого знайомого гр. ОСОБА_4, який користується абонентським номером 097-157-3986, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, з яким в них виникла розмова. В ході даної розмови гр. ОСОБА_4 повідомив гр. ОСОБА_3, що можна придбати дизельне паливо по низькій ціні. Вказана мова зацікавила гр. ОСОБА_3 і він почав розпитувати, що за паливо і в кого його можна придбати, на що гр. ОСОБА_4 дав йому абонентський номер телефону, а саме 097-453-78-77 повідомив, що телефонувати безпосередньо на вказаний номер і можна говорити з чоловіком вже по суті. Коли гр. ОСОБА_3 зателефонував, то вказаний абонентський номер 097-453-78-77 був поза зоною досяжності. Цього ж дня у вечірню пору доби до ОСОБА_3 зателефонував абонентський номер 098-190-46-38 і представився ОСОБА_5 та завів з ним розмову з приводу купівлі ОСОБА_3 дизельного палива. Про всі деталі купівлі-продажу дизельного палива вони домовились і ОСОБА_3 вирішив придбати 9 тон дизельного палива за грошові кошти в сумі 90050 (девяносто тисяч пятдесят) грн..

28.03.2016 близько 09.20 до ОСОБА_3 з абонентського номера 098-190-46-38 зателефонував вказаний невідомий чоловік ОСОБА_5 і знову завів з ним розмову про те, чи є куди злити дизельне паливо, оскільки він вже всі питання вирішив і має відправлятися бензовоз з дизельним паливом. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3, що бензовоз буде марки «Вольво» з д.н.з. НОМЕР_1.

Цього ж дня близько 13.00 год. до ОСОБА_3 знову зателефонував вказаний невідомий чоловік по імені ОСОБА_5 з абонентського номера 098-190-46-38 і повідомив, що бензовоз з дизельним паливом вже виїхав і щоб він готував грошові кошти. ОСОБА_5 невідомий чоловік по імені ОСОБА_5 з абонентського номера 098-190-46-38 повідомив ОСОБА_3, що грошові кошти потрібно буде перерахувати на картку ПриватБанку і коли ОСОБА_3 запитав на який номер картки, то ОСОБА_5 йому повідомив, що безпосередньо номер картки він продиктує коли гр. ОСОБА_3 буде біля каси банкомату.

Гр. ОСОБА_3 в свою чергу близько 15.40 год., взявши вказану грошову суму виїхав з дому і направився до смт. Тростянець для перерахунку грошових коштів. Дорогою до смт. Тростянець в с. Буди він зустрів вказаний бензовоз де перепинив його та пересвідчився в якості дизельного палива і направив вказаний бензовоз до місця, де він мав його зберігати і повідомив водію бензовоза, щоб той чекав на місці.

Коли гр. ОСОБА_3 перебував в банку, то зателефонував до невідомого чоловіка по імені ОСОБА_5 на абонентський номер 098-190-46-38 та повідомив йому,що він вже в біля каси банкомату, щоб той диктував номер картки та прізвище отримувача на що ОСОБА_5 продиктував номер картки № 5168755367155567 на імя ОСОБА_6. В свою чергу гр. ОСОБА_3 пересвідчився та через касу банку ПриватБанк перерахував грошові кошти в сумі 90052 грн.. Після цього гр. ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_5 на абонентський номер 098-190-46-38 та повідомив,що грошові кошти він перерахував і нехай той дає команду водієві бензовоза, щоб зливати дизельне паливо. Після цього гр. ОСОБА_3 поїхав з смт. Тростянець до місця де мало зливатись дизельне паливо. Коли гр. ОСОБА_3 приїхав, то побачив, що ніяких дій не виконується і він знову зателефонував до ОСОБА_5 на абонентський номер 098-190-46-38, але він був поза зоною досяжності.

Цього ж дня близько 17.20 до ОСОБА_3 зателефонував абонентський номер 096-097-80-10 і він впізнав по голосу,що це знову говорить невідомий чоловік по імені ОСОБА_5 та він йому повідомив, що телефон з абонентським номером 098-190-46-38 розрядився, а це його ще один номер. Коли ОСОБА_3 розмовляв з невідомим чоловіком по імені ОСОБА_5 по абонентському номеру 096-097-80-10 то він йому повідомив,що грошові кошти ще на рахунок не прийшли, необхідно трішки почекати і тоді почнуть вони зливати дизельне паливо.

Близько 20.00 год. до місця де мали зливати дизельне паливо приїхав чоловік по імені ОСОБА_4, який представився менеджером фірми, яка поставляє вказане дизельне паливо і повідомив,що ніяких грошових коштів на рахунок не поступало. Потім ОСОБА_4 завів зі мною розмову про те, чи буде гр. ОСОБА_3 купувати дизельне паливо, а він в свою чергу повідомив, що грошові кошти він вже перерахував. Коли ОСОБА_3 говорив із ОСОБА_4 за вказане дизельне паливо, то ОСОБА_4 йому повідомив, що дизельне паливо по ціні 14.70 грн. за літр. гр.ОСОБА_3 запитав ОСОБА_4, щоб той безпосередньо поговорив з ОСОБА_5 по абонентському номеру 098-190-46-38, але коли він зателефонував, то вказаний абонентський номер знаходився поза зоною досяжності. Потім ОСОБА_3 дав ОСОБА_4 свій телефон, щоб той зателефонував до ОСОБА_5 на абонентський номер 096-097-80-10 і коли ОСОБА_5 підняв слухавку то одразу ж вибив. Потім гр. ОСОБА_3 ще раз зателефонував, але телефон знаходився поза зоною досяжності. Після цього, ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали і наступного дня звернувся до праавоохоронних органів для вирішення питань по суті.

Під час проведення досудового розслідування виконано ряд слідчих дій спрямованих на встановлення абонентів мобільного звязку номери яких 097-157-39-86, 097-453-78-77, 098-190-46-38, 096-097-80-10, однак для вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість змісту, маршрутів передавання тощо.

Іншим способом інформацію про абонентів мобільного звязку за номерами 097-157-39-86, 097-453-78-77, 098-190-46-38, 096-097-80-10 встановити не можливо, а вона має суттєве значення для встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення та буде використана в кримінальному провадженні, як доказ контактів з особою, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами ОСОБА_3

ПрАТ «Київстар» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Покладюка Я.І., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадженні №12016020300000103, внесеного до ЄРДР 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, невідома особа заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», керуючись ст. ст. 40, 131,159, 160-163, 164,309, 369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області у складі: ОСОБА_1 та ОСОБА_8 до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій: ПрАТ «ОСОБА_9 Ем.», за адресою м. Київ вул. Дегтярівська, 53, а саме щодо зєднання мобільних номерів 097-157-39-86, 097-453-78-77, 098-190-46-38, 096-097-80-10, які відбувались в період з 00.00 год. 20.03.2016 по час вилучення інформації. При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість зєднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, номер абонента Б, із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) ІМЕІ, та привязку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення по 29.042016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тростянецького районного суду ОСОБА_10