Ухвала суду № 58348512, 19.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5186/16-к

н/п 1-кс/640/2797/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Подолянко Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №42016220000000046 від 13.01.2016р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

31.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ "ВП ІТРЗ", код ЄДРПОУ 39466773, яке зареєстрована за юридичною адресою: Харківська область, м. Ізюм, вїзд Ювілейний, б. 1, а саме:

- договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг банківські виписки, які підтверджують придбання товарів, робіт та послуг ТОВ "ВП ІТРЗ" у ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод»;

- договори з додатками укладені ТОВ "ВП ІТРЗ" з ДП «Одеська залізниця» щодо постачання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34, акти приймання передачі наданих послуг (робіт), товарно-транспортні (залізничні) накладні, податкові накладні, банківські виписки;

- договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг, податкові накладні та банківські виписки складені у ході залучення ТОВ "ВП ІТРЗ" юридичних та фізичних осіб для виконання замовлення ДП «Одеська залізниця» з ремонту турбокомпресорів ТК-34.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 42016220000000046 від 13.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відносно службових осіб ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», які у ході виконання ліквідаційної процедури, у період часу з грудня 2014 року по липень 2015 року, здійснили розтрату майна вказаного підприємства, яке перебувало у їх віданні, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ВП ІТРЗ", код ЄДРПОУ 39466773 та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", код ЄДРПОУ 36293727, крім того здійснили протиправні дії під час банкрутства ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», допустили включення до переліку кредиторів ТОВ «Залізницяремсервіс», код ЄДРПОУ 37461637.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівники ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» заступник голови правління ОСОБА_3, головний інженер ОСОБА_4, ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів заснували ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту". Крім того ОСОБА_3 організував реєстрацію ТОВ "ВП ІТРЗ", зареєструвавши 30.10.2014 товариство на свого зятя ОСОБА_6.

17.10.2014 організували укладанняТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту" з ДП «Одеська залізниця» трьох договорів на загальну суму 17167861 грн. (з ПДВ). У подальшому, використовуючи своє службове становище яке вони займали у ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», використали потужності, працівників та акредитоване виробництво заводу з метою привласнення державних коштів.

10.09.2015 року ОСОБА_3 організував укладання ТОВ "ВП ІТРЗ" з ДП «Одеська залізниця» договору на 2 152 245,60 грн. (з ПДВ), а саме здійснюючи контроль над ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту" та ТОВ "ВП ІТРЗ" організував подачу їхніх пропозиції до конкурсного комітету з проведення конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» для участі у торгах. За результатами яких між двома учасниками торгів ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту" та ТОВ "ВП ІТРЗ" переможцем було визнано ТОВ "ВП ІТРЗ". У подальшому, використовував потужності, працівників та акредитоване виробництво ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», яке знаходиться на стадії банкрутства.

У звязку з викладеними обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені з метою збирання доказів до ТОВ "ВП ІТРЗ" та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту" направлено запити з вимогою надати документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ "ВП ІТРЗ" та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту" з ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» та ДП «Одеська залізниця».

ТОВ «ВП ІТРЗ» відмовило в наданні документів посилаючись на ст. 160, ст. 161 КПК України.

З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Директор ТОВ "ВП ІТРЗ", надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ "ВП ІТРЗ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №42016220000000046 від 13.01.2016р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати ТОВ "ВП ІТРЗ", код ЄДРПОУ 39466773, яке зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, м. Ізюм, вїзд Ювілейний, б. 1,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг банківські виписки, які підтверджують придбання товарів, робіт та послуг ТОВ "ВП ІТРЗ" у ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод»;

-договори з додатками укладені ТОВ "ВП ІТРЗ" з ДП «Одеська залізниця» щодо постачання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34, акти приймання передачі наданих послуг (робіт), товарно-транспортні (залізничні) накладні, податкові накладні, банківські виписки;

-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг, податкові накладні та банківські виписки складені у ході залучення ТОВ "ВП ІТРЗ" юридичних та фізичних осіб для виконання замовлення ДП «Одеська залізниця» з ремонту турбокомпресорів ТК-34.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ "ВП ІТРЗ", код ЄДРПОУ 39466773, яке зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, м. Ізюм, вїзд Ювілейний, б. 1, а саме до:

-договорів з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг банківські виписки, які підтверджують придбання товарів, робіт та послуг ТОВ "ВП ІТРЗ" у ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод»;

-договорів з додатками укладені ТОВ "ВП ІТРЗ" з ДП «Одеська залізниця» щодо постачання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34, акти приймання передачі наданих послуг (робіт), товарно-транспортні (залізничні) накладні, податкові накладні, банківські виписки;

-договорів з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг, податкові накладні та банківські виписки складені у ході залучення ТОВ "ВП ІТРЗ" юридичних та фізичних осіб для виконання замовлення ДП «Одеська залізниця» з ремонту турбокомпресорів ТК-34, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2016 року.

Розяснити ТОВ "ВП ІТРЗ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.