Ухвала суду № 58348405, 07.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15734/15-к

н/п 1-кс/640/4615/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220490002560 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.09.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», розташованому за адресою : 61166, г. Харків, пр. Ленина, 36, ОСОБА_4 ЕДРПОУ 20015529, а саме: виписки (реестру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26209010068496, який належить ОСОБА_5, ОСОБА_4. 29455160791351931; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26208010068497, який належить ОСОБА_6, ОСОБА_4. НОМЕР_1; до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_7 Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680, а саме: документи (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція»( код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72; документи (квитанції, платіжні доручення, та ін.) , на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6, внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, .№4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання представник потерпілої вказує, що 22 червня 2011 року за адресою: м. Харків, вул. Мельникова, 15 Приватним підприємством «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» були складені протоколи прилюдних торгів, які фактично проведені не були, оскільки торгуючою організацією навмисно, з метою забезпечення перемоги на торгах конкретній особі - ОСОБА_5, не повідомлялося про час, дату та місце їх проведення власнику майна та необмеженому колу осіб.

Повідомлення про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 року на сайті ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (trade.informjust.ua) відсутнє.

Представник потерпілої вважає, що таким чином посадовими особами ПП «СП Юстиція» навмисно прихована інформації про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 року, та відповідно порушено вимоги про обовязкову публікацію інформаційного повідомлення, що у свою чергу фактично позбавило можливість участі в торгах потенційних покупців і забезпечило перемогу у торгах конкретній, поінформованій про торги невстановленим способом особі - ОСОБА_5 На торги, в порушення порядку проведення аукціонів та прилюдних торгів, прибув лише ОСОБА_5. В протоколі проведення прилюдних торгів відсутні анкетні дані другого учасника, в звязку з чим виникають обґрунтовані підстави вважати, що інші учасники торгів були відсутні. В результаті проведених так званих прилюдних торгів, в цей же день, ОСОБА_5 був визнаний їх переможцем.

В протоколах прилюдних торгів було зазначено, що ОСОБА_5 нерухомість продано та складено акти державного виконавця про проведені прилюдні торги.

ОСОБА_5 вніс на рахунок Приватного підприємства «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» грошову суму у розмірі 12 960 000 грн., яка є незначною по відношенню до реальної ринкової вартості обєктів нерухомості. Відповідно до Звіту про оцінку вартості майна № А-11/04 ринкова вартість зазначених обєктів нерухомості складає 4 444 000 доларів США.

ОСОБА_5 отримав відповідні документи та 20.07.2011 року надав їх приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, та оформив право власності, отримавши свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.

Відповідно до протоколу присутності на аукціоні, окрім ОСОБА_5 нібито в торгах 22.06.2011 приймав участь учасник № 2 ОСОБА_9 Ід №2746711771, адреса м. Харків, б-p Профспілковий, 5.

Відповідно до виписки руху грошових коштів по поточному рахунку №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція»( код ЄДРПОУ 32277680), відкритому у ВАТ «ОСОБА_7 Аваль» внесення гарантійного внеску за лотами №1, №2, №3, №4 ОСОБА_6 та ОСОБА_5, відбулося в один день, а сема 15.06.2011 року з приміщення з АТ «ОСОБА_3 Ворота» в один час в такій послідовності: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_6

На думку представника потерпілої, наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що всі гарантійні внески за лотами №1, №2, №3, №4 фактично вносилися однією особою, та, відповідно, у торгах приймав участь лише один учасник. У разі встановлення цієї обставини, це буде свідчити, що фактично торги з реалізації вищезазначеного майна ОСОБА_1 не проводились, а ОСОБА_5 заволодів чужим майном шахрайським шляхом.

Для встановлення, або спростування цих обставин в сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці.

В судове засідання представник потерпілої ОСОБА_2 не зявилась, надала до суду заяву, згідно з якою просить розглядати клопотання за її відсутності.

Представник АТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Представник ПАТ «ОСОБА_7 Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки представником потерпілої всупереч п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не доведено, що відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні № 12015220490002560.

Представник потерпілої ОСОБА_2 просить надати доступ до конфіденційної інформації відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Разом з тим, представник потерпілої ОСОБА_2 не довела, що кримінальне провадження проводиться відносно зазначених осіб, а тому таке порушення конституційних прав зазначених осіб є недопустимим.

А тому слідчий суддя, вважає не обґрунтованими доводи представника потерпілої в необхідності вилучення зазначених документів, та відмовляє у задоволенні клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

відмовити у задоволенні представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», розташованому за адресою: 61166, г. Харків, пр. Ленина, 36, ОСОБА_4 ЕДРПОУ 20015529, а саме: виписки (реестру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26209010068496, який належить ОСОБА_5, ОСОБА_4. 29455160791351931; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26208010068497, який належить ОСОБА_6, ОСОБА_4. НОМЕР_1; до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_7 Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680, а саме: документи (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція»( код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72; документи (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6, внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, .№4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.