Ухвала суду № 58347752, 22.04.2016, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/210/16-к

Провадження № 1-кс/617/107/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2016 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Король Т.В.,

при секретарі Павлюковій С.М.,

за участю прокурора Тімонової Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області по кримінальному провадженню № 12014220260000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

19 квітня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Вовчанського відділу прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.06.2014 року до Вовчанського РВ надійшла заява ОСОБА_2, яка є головою ФГ «ПРАВО» про те, що 29.07.2013 року ФГ «ПРАВО» (32715314) склало з ТОВ «Фос-Агро» (35579031) договір поставки № 29/07 на 7,5 (сім і пять) тонн мінеральних добрив (амофосу) та 30 (тридцяти) тонн рідких азотних добрив. На виконання умов договору 01.08.2013 та 08.08.2013 ФГ « ПРАВО» перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Фос-Агро» гроші в розмірі 89 000 (вісімдесяти девяти тисяч) гривень. Однак ТОВ «Фос-Агро» товар не поставило. Таким чином ТОВ «Фос-Агро» шляхом обману заволоділо грошима ФГ «ПРАВО», спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В звязку з чим, відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220260000478 від 04.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги, що в діях представників ТОВ «Фос-Агро» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати відомості, щодо перерахунку грошових коштів по вказаним платіжним дорученням. З метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також використання даних відомостей, як речові докази, та неможливості іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, просив надати тимчасовий доступ до інформації, щодо перерахунку та зняття грошових коштів по вказаним платіжним дорученням, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК», ЄДРПОУ 35863708, юридична та фактична адреса: 49000 Дніпропетровська обл.. м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 53.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, не проводилось.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого, вказавши, що на теперішній час зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають володінні Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК».

Представник Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» в судове засідання не зявився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220260000478 від 04.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки ТОВ «Фос-Агро» шляхом обману заволоділо грошима ФГ «ПРАВО», спричинивши останньому матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФГ «ПРАВО» на виконання умов договору поставки № 29/07 від 29.07.2013, було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 39000 грн., по платіжному дорученню № 50 від 01.08.2013 (0410001), платник ФГ «ПРАВО» (32715314), отримувач ТОВ «Фос-Агро» (35579031), та перерахунок грошових коштів в сумі 50000 грн., по платіжному дорученню № 55 від 08.08.2013 (0410001), платник ФГ «ПРАВО» (32715314), отримувач ТОВ «Фос-Агро» (35579031). На момент здійснення зазначених банківських операцій, банком платника в особі ФГ «ПРАВО» виступав ПАТ «Мегабанк» у м. Харків (код банку: 351629), а банком отримувача в особі ТОВ «Фос-Агро» виступав ПАТ «АКТАБАНК» у м. Харків (код банку: 307394).

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо перерахунку та зняття грошових коштів по вказаним платіжним дорученням перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК».

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Отже, інформація, щодо перерахунку та зняття грошових коштів по вказаним платіжним дорученням, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела також наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо перерахунку та зняття грошових коштів по вказаним платіжним дорученням можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК»:

1.Документів, у яких міститься інформація щодо перерахунку і зняття грошових коштів по платіжному дорученню № 50 від 01.08.2013 (0410001), платник ФГ «ПРАВО» (32715314), отримувач ТОВ «Фос-Агро» (35579031), та перерахунку і зняттю грошових коштів, по платіжному дорученню № 55 від 08.08.2013 (0410001), платник ФГ «ПРАВО» (32715314), отримувач ТОВ «Фос-Агро» (35579031),

які знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного «АКТАБАНК», ЄДРПОУ 35863708, юридична та фактична адреса: 49000 Дніпропетровська обл.. м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 53.

Ухвала діє протягомодного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -