Ухвала суду № 58346167, 16.06.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4528/16-к

1-кс/405/1419/16

УХВАЛА

16 червня 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 32015120010000057, за участю слідчого Кравченка К.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000057 від 12.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Дане кримінальне провадження було внесене до ЄРДР на підставі матеріалів акту документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Система безпеки К» №11/11-23-22-02/37795656 від 19.01.2015р. проведеної спеціалістами Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області в ході якої встановлено, що службові особи ТОВ «Система безпеки К» (код 37795656, м. Кіровоград, вул. Куйбишева 1-Є) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства з ПДВ та податку на прибуток нікчемних фінансово-господарських операцій з субєктами підприємництва ПП «Глобал-Торг»» (код 37297827), ПП «Артсіті» (код 37383780), ПП «Віста Торг» (код 38339899), ПП «Інтеко-Трейд» (код 38340369), ТОВ «Фірма Пром Інвест» (код 38389887), ТОВ «Спец-Торг» (код 38389913), ТОВ «Бізпромсервіс» (код 38545361) за період грудень 2011р. вересень 2013 року, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 782676 грн. та податку на прибуток в сумі 786077 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в значних розмірах, на загальну суму 1 568 753 грн.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.212 КК України.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код 14333937), за адресою м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, з наданням документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості, номерів абонентів яких викликають та абонентів які викликають вхідних та вихідних дзвінків, коди, назви та адреси базових станцій через які виконувались зєднання абонентів та які забезпечують зв'язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів, ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти /IMSI/, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання /ІМЕІ/, тощо: типи зєднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресації, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), місцезнаходження абонентів А отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS/передача інформації по незайнятій голосовому вязку смузі, частоті, зєднань, у тому числі зєднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А/; ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс звязку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А, надати відомості про його особу стосовно користувачів мобільних телефонів з абонентськими номерами: ОСОБА_9 тел. +380954128027, ОСОБА_10 +380956205452, ОСОБА_11 +380956855278, ОСОБА_12 +380668748182, ОСОБА_13 +380660910736, ОСОБА_14 +380950710538 Дацький ОСОБА_15 +380997453046, ОСОБА_16 +380506882705. ОСОБА_17 тел. +3800663940207, ОСОБА_18 +380997446143, ОСОБА_19 +380995176932, ОСОБА_20 +380990464977, ОСОБА_21 +380507120961, ОСОБА_22 +380958664651, ОСОБА_23 +380954713436 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2015 року.

Строк дії ухвали визначити до 16.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.В. Загреба