Ухвала суду № 58345016, 15.06.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7697/16-к

Провадження № 1-кс/344/2777/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого в кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Приймака В.В., погодженого прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявим С.М., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013060240000027 від 18.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності, через фіктивних засновників ОСОБА_4 та ОСОБА_5, створив в квітні 2012 року ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс», призначивши фіктивних директорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8

В подальшому, використовуючи даних осіб, ТзОВ «Трейд Лідер Сервіс» (м.Київ) в кінці 2012 - на початку 2013 року уклало договори з локомотивним депо «Дарниця» (тепловоз 2М62 №0811) та ПрАТ «Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод» (тепловози 2М62 №, 0215, 0216, 0954 та 1222) про відповідальне зберігання та ремонт наведених локомотивів.

Проте, не маючи наміру використовувати тепловози за призначенням, службові особи ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, розукомплектували та розтратили вузли і агрегати локомотивів, вивізши їх з території ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», в зв'язку з чим нанесли збитків ДТГО «Південно-Західна залізниця» на суму 5394478 грн.

Згідно отриманих даних Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС України в м. Києві від 09.07.2015 № 2073/9/26-55-11-05, встановлено, що ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» має розрахунковий рахунок № 260003011017735 в ПАТ «БГ Банк», МФО 320995, що є правонаступником ВАТ «Універсальний Банк Розвитку та Партнерства» МФО 320995 та ПАТ «Банк Перший» МФО 320995 .

Для забезпечення повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення факту здійснення господарської діяльності товариством, перерахування грошових коштів ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» та ДТГО «Південно-Західна Залізниця», інших контрагентів, а також осіб, які проводили відкриття розрахункового рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» в банківських установах.

Так, відомості, які містяться в документах справи з юридичного оформлення рахунку, платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, чеках про зняття готівки, виписках банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, що свідчить про обіг коштів по даному банківському рахунку, банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки товариства, дорученнях на зняття готівки, заявах на зарахування готівки, договорах на відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс», анкетах клієнта - юридичної особи ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс», листуванні між банком та вказаним товариством, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому, можуть бути використані, як доказ вчинення службовими особами ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» злочину, передбаченого ст. 205 КК України, оскільки дозволять встановити, чи проводило товариство будь-яку діяльність, чи було створене тільки для отримання в оренду тепловозів з ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення вищенаведених фактів, неможливо.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому в кримінальному провадженні - начальнику відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Приймаку В.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, їх огляд та можливість вилучення з приміщень ПАТ «БГ Банк», МФО 320995, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме надати:

- усіх документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26000301017735 ПАТ «БГ Банк», МФО 320995 відкритого ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» (ЄДРПОУ 38150018);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, заяв на зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань ( із зазначенням реквізитів контрагентів, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу) на паперових та електронних носіях по рахунку № 26000301017735 ПАТ «БГ Банк», МФО 320995 за період з 01.04.2012 по 01.01.2014;

- банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» (ЄДРПОУ 38150018) розрахункового рахунку № 26000301017735 ПАТ «БГ Банк», МФО 320995;

- заяв на зарахування готівки, договорів ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» (ЄДРПОУ 38150018) щодо використання системи «клієнт-банк» № 26000301017735 ПАТ «БГ Банк», МФО 320995;

- анкет клієнта - юридичної особи ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» (ЄДРПОУ 38150018), листування між банком та вказаним товариством, які знаходяться у ПАТ «БГ Банк», МФО 320995, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк