Ухвала суду № 58343370, 16.03.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1726/16-к

Провадження № 1-кс/0202/716/2016

УХВАЛА

16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 року за №32016040040000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

15 березня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 15 березня 2016 року.

В своєму клопотанні слідчий просить: надати тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях з інформацією, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Лайфсел», по телефонних номерах: +38(063) 578-56-23, +38(093) 441-73-23, що знаходяться в ТОВ «Лайфсел», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, буд. 12 (м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 7), а саме: - документів в оригіналах та копіях з інформацією на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Лайфсел», із зазначенням базових станцій ТОВ «Лайфсел», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дати, часу початку та тривалість сеансів звязку за період 01.01.2014 по теперішній час; - про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період 01.01.2014 по теперішній час; - інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфсел» за період з 01.01.2014 по теперішній час. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчим слідчої групи у дійсному кримінальному провадженні або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТАЛУРГ" (ЄДРПОУ 39244489) в період 2014 - 2015 роки, з метою ухилення від сплати податків, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ по взаєминам з TOB "КРІСМАС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39477214), ТОВ "БРАКАРАРД" (ЄДРПОУ 39477188), ТОВ "ПОЛБ" (ЄДРПОУ 13873422), ТОВ "ДІОЙЛ-ЛТД" (ЄДРПОУ 39411279), ТОВ "ЛАЯРД" (ЄДРПОУ 39772976), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА БІЗНЕСЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 39531627), ТОВ "АЛИТУС" (ЄДРПОУ 39431206) та ПП "МЕТАЛУРГ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38300217) за нібито придбання металевих виробів, чим ухилились від сплати податків в розмірі 3519163 грн., що є особливо великим розміром, та відповідальність за що передбачена ч. З ст. 212 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій встановлені особи, які причетні до діяльності ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТАЛУРГ" (ЄДРПОУ 39244489) та ПП "МЕТАЛУРГ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38300217), а також мобільні телефони, які належать вказаним особам та використовуються ними у тому числі і для здійснення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків.

Так встановлено, що засновник ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТАЛУРГ" (ЄДРПОУ 39244489) та ПП "МЕТАЛУРГ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38300217) ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1) використовує мобільні телефони +38(063) 578-56-23, +38(093) 441-73-23.

Також досудовим слідством на даний час не надається можливим встановити тіньовий офіс ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТАЛУРГ" (ЄДРПОУ 39244489) та ПП "МЕТАЛУРГ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38300217) та інших підприємств, задіяних у схемі по ухиленню від сплати податків, в якому зберігаються документи фінансово-господарської діяльності, маючі суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У звязку з чим, виникла необхідність у встановлені місць, які відвідує зазначена особа, та в яких можуть зберігатися необхідні слідству документи фінансово-господарської діяльності підконтрольних ним підприємств.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ТОВ «Лайфсел», що містять інформацію про: звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Лайфсел», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Тобто, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, наданим TOB «Лайфсел», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, буд. 12 м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 7), шляхом їх вилучення.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ "Лайфсел", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Пунктом 7 Листа № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження", Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ роз'яснює, що до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: - копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи (ст. 141, 145, абз. 2 ч. 2 ст. 150, абз. 2 ч. 2 ст. 157, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК). Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого, оскільки останнім не надано слідчому судді належних та допустимих доказів стосовно того, що засновник ПП "Торговий дім "Металург" (ЄДРПОУ 39244489) та ПП "Металург-Інвест" (ЄДРПОУ 38300217) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН: НОМЕР_1, використовує мобільні номери +38(063) 578-56-23, +38(093)441-73-23.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко