Ухвала суду № 58342241, 30.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9580/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5401/16

30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Ємця І.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000141 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000141, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 07.09.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення Жовтоводського МВ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808, м. Харків) та ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988, м. Харків), порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідні дозволи Державної служби експортного контролю України на експорт (вивезення) до Російської Федерації у 2014-2015 роках, на підставі контрактів, підписаних з НПП «Доза» (м. Москва) та НТЦ «Амплітуда» (м. Москва), блоків детектування, приладів детектування спектрометрів та радіометрів, які відносяться до товарів подвійного використання, виробництва ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води), тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно проведеної попередньої ідентифікації Інститутом ядерних досліджень НАН України наступних приладів: блоки детектування: БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», відповідно до п.1.А.4.с.2 Додатку №1 (Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки) до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 року №86, ідентифіковано, як товар подвійного використання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води), укладає короткострокові договори поставки (договори тільки на поставку окремої партії) на адресу ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808) блоків детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометрів СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», які у свою чергу експортувались зазначеним підприємством за кордон не отримавши відповідних дозволів Державної служби експортного контролю України на експорт.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано відповідь з Харківської митниці ДФС (61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-б) з інформацією щодо здійснення експортно-імпортних операцій ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808, м. Харків) у період з 01.01.2013 року по 15.10.2015 року, згідно з якою, через Харківську митницю ДФС відбувалось оформлення у митному відношенні вищезазначені прилади:

- ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808, м. Харків) експортувало до Російської Федерації, Казахстану та Чехії вищевказані блоки детектування, прилади детектування, спектрометри та радіометри (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)») виробництва ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води).

Згідно з відповіддю Жовтоводського МВ УСБУ у Дніпропетровській області, з метою приховання своєї протиправної діяльності, повязаної з порушенням порядку міжнародних передач товарів подвійного використання, ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808) займає офісні приміщення за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111-А, оф. 6-4, де здійснюється його фінансово-господарська діяльність та зберігається вся документація.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000141 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «Вега Харків» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Вега Харків», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808), за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111-А, оф. 6-4, а саме до: копій установчих документів підприємства, відповідних свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, тощо; копій (у випадку необхідності оригіналів) документації щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206) про придбання товарів - блоків детектування, приладів детектування, спектрометрів та радіометрів (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)»); бухгалтерської документації щодо продажу даних товарів контрагентам за кордон: контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, переписка з ДСЕК України, ТОВ «НПП «Тетра».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 30 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко