Ухвала суду № 58341852, 29.04.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3156/16-к

(1-кс/199/464/16)

УХВАЛА

29.04.2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Коновалової В.В. за участю прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

29.04.2016 року в порядку ст.ст.159,160 КПК України до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12015040630003124 від 24.12.2015 за підозрою посадових осіб ТОВ «Теплодом» у службовому підробленні офіційних документів та заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та ч.3 ст. 191 КК України.

Так, між комунальним закладом освіти «Навчально - реабілітаційний центр «Горлиця» (код ЄДРПОУ 24238640) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ТЕПЛОДОМ» (код ЄДРПОУ 34188630) в особі генерального директора ОСОБА_3 укладено договір №150 від 21.10.2015 про надання послуг «Поточний ремонт водонапірної вежі КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» ДОР» вартістю 116 462,40 грн.

За даними, що містяться в матеріалах кримінального провадження №12015040630003124 від 24.12.2015 та зібрані о/у МРВ №2 УЗЕ НПУ в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4, встановлено відсутність проведення робіт по поточному ремонту водонапірної вежі, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Памірська, 11 на підставі договору підряду, укладеного між КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ « НАВЧАЛЬНО - РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ГОРЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 24238640) та ТОВ «ТЕПЛОДОМ» (код ЄДРПОУ 34188630).

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №1711-16 від 30.03.2016 фактична вартість виконаних будівельних робіт станом на 30.12.2015, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року за договором №150 від 21.10.2015, укладеним КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» (код ЄДРПОУ 24238640) та ТОВ «Теплодом» (код ЄДРПОУ 34188630) відповідно до матеріалів кримінального провадження №12015040630003124 від 24.12.2015, складає: 73239,68 грн.; 43222,72 грн. вартість фактично не виконаних обємів робіт по поточному ремонту водонапірної вежі КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» ДОР» зазначені у акті (на відшкодування по акту ревізії ДФІ Дніпропетровської області від 30.12.2015 №03-19/15).

Допитаний в якості підозрюваного 13.04.2016 ОСОБА_3 надав показання, що він не складав та не підписував акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року «Поточний ремонт водонапірної вежі КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» ДОР»

Враховуючи викладене, з метою вирішення питання щодо подальшого призначення та проведення відповідних експертних досліджень акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року «Поточний ремонт водонапірної вежі КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» ДОР», в тому числі підписів, які містяться в ньому, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Теплодом» (код ЄДРПОУ 34188630) №26004464436000, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «Теплодом» (код ЄДРПОУ 34188630) з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26004464436000 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Теплодом» (код ЄДРПОУ 34188630) по рахунку №26004464436000, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ «Теплодом» (код ЄДРПОУ 34188630) та документів для проведення належного дослідження акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року «Поточний ремонт водонапірної вежі КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» ДОР», в тому числі підписів, які містяться в ньому, дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів та враховуючи те, що речі та документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у Пат «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8, а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представилося можливим вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в оригіналі, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26004464436000, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Теплодом» (код ЄДРПОУ 34188630) по рахунку №26004464436000, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного звязку, до якого привязана система «клієнт банк» по рахунку №26004464436000.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати о/у УЗЕ в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов