Ухвала суду № 58341225, 26.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/6840/16-к

Провадження №1-кс/760/5183/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В., за погодженням з прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Перовим А.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 42015000000001991 від 22.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактами зловживання посадовими особами Національного Банку України службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків для інтересів держави, незаконного збагачення, вчиненого народним депутатом України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національним банком України проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США. Перевіркою встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи - Народного депутата України ОСОБА_3 на рахунок компанії-нерезидента Kingston Group S. А. в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ «Крим Петроліум Компані», тобто вчинили їх легалізацію. До Національного антикорупційного бюро України звернулася Громадська організація «Центр Протидії Корупції» із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_3, будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

В заяві зазначено, що на особистий рахунок в ПАТ «Сбербанк Росії» ОСОБА_3, на початку 2014 року зараховано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 40 000 000,00 дол. США. У жовтні 2014 року ОСОБА_3 обрано народним депутатом України. У 2015 року ОСОБА_3 здійснено перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунок, відкритий на його ж рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_3 уклав договір про переведення боргу з ТОВ «Крим Петроліум Компані» - від 08.06.2015 р., на підставі якого, став новим позичальником у договорі позики, укладеному між ТОВ «Крим Петроліум Компані» та компанією-нерезидентом «Кінгстон Груп С.А.» (Kingston Group S. A.) Вказаний договір був зареєстрований Національним банком України та який став підставою для перерахування коштів ОСОБА_3 в розмірі 40 000 000,00 дол. США компанії-нерезиденту «Кінгстон Груп С.А.».

Так, протягом липня-серпня 2015 р. вказані кошти перераховано компанії-нерезиденту «Кінгстон Груп С.А.» При чому, згідно декларації, поданої ОСОБА_3 31.03.2015 р., відомості щодо наявності вказаних коштів були відсутні. Натомість ці кошти були вказані в новій декларації, поданій ОСОБА_3 19.08.2015.

Передумовами вказаної операції щодо виведення готівки в особливо великих розмірах Народним депутатом України ОСОБА_3 за кордон були наступні обставини.

Засновником ТОВ «Крим Петролеум Компані» з моменту створення підприємства був громадянин Норвегії ОСОБА_16. Вже в період з 20.06.2011 по відомій розслідуванню інформації засновником ТОВ «Крим Петролеум Компані» вже значилась компанія «Тівай Ойл АС» (TIWAY OIL AS), яка зареєстрована в Реєстрі підприємницьких організацій Норвегії під номером 989 480 871, відома поштова адреса: 573 Сентрум, 0101 Осло, Норвегія. Обставини передачі корпоративних прав від Пера Генріка Скауга до «Тівай Ойл АС» не відомі. В подальшому Пер Генрік Скауг виступав представником «Тівай Ойл АС». Яким чином він пов'язаний із вказаним підприємством достеменно не відомо.

10.02.2009 між Компанією «Тівай Ойл АС» (позикодавець) та ТОВ «Крим Петролеум Компані» (позичальник) укладено договір позики на загальну суму 15 000 000 доларів США. В подальшому в період з 2010 по 2015 були укладені 5 (п'ять) додаткових угод, на підставі яких суму позики було збільшено до 41 372 465 доларів США.

Так, на підставі додаткової угоди № 4 від 30.12.2014 до договору позики від 10.02.2009 між компаніями «Тівай Ойл АС» та «Тівай ФСЮ Б.В.» (Tiway FSU B.V., Нідерланди), - компанія «Тівай Ойл АС» відступила всі її права за Основним договором позики, включаючи всі права вимоги компанії «Тівай ФСЮ Б.В.». Таким чином у ТОВ «Крим Петролеум Компані» з'явився новий кредитор.

В подальшому корпоративні права ТОВ «Крим Петролеум Компані» неодноразово були передані іншим компаніям. Так 03.07.2012, на підставі протоколу № 03-07/12-1 загальних зборів Учасників ТОВ «Крим Петролеум Компані» затверджено новий склад учасників товариства, серед яких «Тівай ФСЮ Б.В.» (частка корпоративних прав у розмірі 99,9%) та «Тівай Інтернешнл Б.В.» (Tiway International B.V., Нідерланди) (частка корпоративних прав у розмірі 0,01%). 01.04.2014 частка корпоративних прав 0,01% «Тівай Інтернешнл Б.В.» була продана «Тівай ФСЮ Б.В.», а 11.06.2015 корпоративні права у 100% частці в подальшому продані корпорації «Кінгстон Груп С.А.» (KINGSTON GROUP S.А., Республіка Панама).

Як вбачається з клопотання, у компанії «Тівай Ойл АС» відкритий рахунок № 601.704.910.36 (долар США) у норвезькому банку «Nordea Bank» (поштова адреса 1166 Sentrum 0107, Oslo, Norway).

Документи, які перебувають у володінні банку «Nordea Bank», а саме документи, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунку компанії «Тівай Ойл АС» містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж вилучити документи, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунку компанії «Тівай Ойл АС», неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення.

Детектив зазначає, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка зберігається у володінні «Nordea Bank», у зв'язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників «Nordea Bank».

У суді детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Аршавіна Т.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

1.Надати представникам компетентних органів Королівства Норвегії, групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Дмитрієнка В. П., старшого детектива Скомарова О. В., детектива Садовничого Б. О. детектива Яндюка С.В., старшого детектива Савкіна О.С., детектива Мирка Б. М., детектива Кабаєва В. М., детектива Кривоспицького О.М., детектива Аршавіна Т.В. - тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням у «Nordea Bank», який знаходиться за адресою: 1166 Sentrum 0107, Oslo, Norway, - оригіналів документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунку компанії «Тівай Ойл АС» (TIWAY OIL AS, номер організації - 989 480 871), а саме № 601.704.910.36 (долар США):

-документів по розрахунковому рахунку № 601.704.910.36 (долар США), який належить компанії «Тівай Ойл АС»;

-справ з юридичного оформлення рахунку компанії «Тівай Ойл АС» № 601.704.910.36 (долар США) в повному обсязі, зокрема: заяви на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

-інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку компанії «Тівай Ойл АС» № 601.704.910.36 (долар США) з дати відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

-платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку компанії «Тівай Ойл АС» № 601.704.910.36 (долар США), платіжні доручення, чеки на зняття готівки, тощо по дату винесення ухвали;

-інформація про IP адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента - компанії «Тівай Ойл АС» з дати відкриття по дату винесення ухвали.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська