Ухвала суду № 58340583, 13.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/5742/16

Справа №760/8394/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Завгороднього Є.В. за погодженням з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Кравцем В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 52016000000000063, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.05.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - банківських карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, що надавалися ТОВ «Білд Комьюніті» при відкритті рахунків, виписок про рух грошових коштів та документів, пов'язаних із здійсненням банківських операцій ТОВ «Білд Комьюніті».

Клопотання обґрунтоване тим, що протягом квітня-листопада 2015 року між Державним підприємством «Харківський бронетанковий завод»

(ЄДРПОУ 08099848), як покупцем, та рядом підприємств (ТОВ «Інрекс» /ЄДРПОУ 39172383/, ТОВ «ТБА» /39097055/, ТОВ «Оптимумспецдеталь» /38320170/), як постачальниками, укладено договори поставки запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки.

У подальшому, на виконання умов вказаних вище договорів поставки зазначені товариства нібито поставили ДП «Харківський БТЗ» матеріальні цінності, у тому числі: комплекси керованого танкового озброєння 9К112-1 «Кобра» (виробництва РФ), електромашинні підсилювачі ЭМУ-12 ПМБ (виробництва РФ) та лазерний приціл-далекомір 1Г42 (виробництва РФ), за які державним підприємством протягом квітня-грудня 2015 року сплачено 37 518 276 грн. 67 коп.

Разом з цим, встановлено, що ТОВ «Інрекс», ТОВ «ТБА» та

ТОВ «Оптимумспецдеталь» відповідну продукцію на ДП «Харківський БТЗ» фактично не поставляли, це підтверджується тим, що у вказаних товариств, які не являються виробниками відповідного обладнання, відсутні правовідносини з виробниками або постачальниками запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки, а більшість податкового кредиту підприємств сформовано завдяки правовідносинам з контрагентами за договорами поставок м'ясомолочної продукції, зернових культур та тютюнових виробів.

Відповідно до інформації розміщеної в АІС «Податковий блок» та АІС «Архів електронної звітності» учасниками ланцюга (послідовного й взаємопов'язаного проведення нереальних поставок ідентифікованого за найменуванням /характеристиками/ товару) є ТОВ «Інтер Текноледжі» (ЄДРПОУ 39931839), ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) та ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730).

ТОВ «Інтер Текноледжі» (ЄДРПОУ 39931839) виписано та зареєстровано на адресу ТОВ «Оптимумспецдеталь» податкові накладні № 75 від 02.11.2015 та № 12 від 01.12.2015 на загальну суму 6 046 066,80 грн., з номенклатурою товару: «Виріб 1Г42» в кількості 5 одиниць.

Постачальниками вказаного товару, відповідно до податкових накладних № 68 від 02.11.2015 та № 1 від 01.12.2015 виступали ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) та ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730).

Постачальники вказаних виробів у ТОВ «Гард Комьюніті» та ТОВ «Білд Комьюніті» відсутні.

Тобто, службові особи ДП «Харківський БТЗ», достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «Інрекс», ТОВ «ТБА» та ТОВ «Оптимумспецдеталь» вищевказаних матеріальних засобів та про неможливість їх постачання ДП «Харківський БТЗ», діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату зазначених вище матеріальних цінностей, які фактично на ДП «Харківський БТЗ» поставлені не були.

Указане свідчить про наявність в діях службових осіб ДП «Харківський БТЗ» складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Харківський БТЗ» у сумі 37 518 276 грн. 67 коп., тобто в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ «Оптимумспецдеталь»

(ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Інтер Текноледжі» (ЄДРПОУ 39931839), ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) та ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730), якими нібито здійснювались поставки комплектуючих до бронетанкової техніки.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Борисенку Олегу Володимировичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лукасевичу Андрію Івановичу, Скубаку Едуарду Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, ЄДРПОУ 33695095, адреса установи: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д) по всіх поточних та карткових рахунках ТОВ «Білд Комьюніті» , у тому числі по рахунку № 260078940801, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730)) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № 260078940801;

2) належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування рахунків ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730), у тому числі рахунку № 260078940801, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки;

- належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк»);

3) належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730), у тому числі рахунку

№ 260078940801за період з 18.09.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

4) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730), у тому числі по рахунку № 260078940801, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

5) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків

ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730), у тому числі по рахунку № 260078940801, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

6) документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Білд Комьюніті»

(ЄДРПОУ 39873730), у тому числі по рахунку № 260078940801, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

7) документів щодо проведення співробітниками «Банк інвестицій та заощаджень» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Білд Комьюніті»

(ЄДРПОУ 39873730), у тому числі по рахунку № 260078940801, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

8) документів щодо здійснення ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

9) депозитних, кредитних справ ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

10) інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих

ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730), у тому числі по рахунку № 260078940801;

11) інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Білд Комьюніті»

(ЄДРПОУ 39873730), у тому числі по рахунку № 260078940801;

12) належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська