Ухвала суду № 58340558, 26.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/5214/16-к

В справі № 760/7680/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Статіва І.І., погоджене начальником 3-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Кричун В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000014 від 22 грудня 2015 року,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що всупереч розпоряджень ПАТ «ДПЗКУ» щодо встановлення граничних (максимальних) цін закупівлі товарів, які відповідали ринковим у відповідні періоди часу впродовж 2014-2015 років, службові особи даного підприємства не забезпечували фактичне набуття ПАТ «ДПЗКУ» права власності на зерно по контрактам, укладеним під час відповідності цін контрактів цінам на ринку, а укладали документи про передачу зерна з приватними підприємствами лише після значного зниження ринкової ціни (без пропорційного зниження узгодженої ціни на закупівлю), тобто діяли в інтересах не власного підприємства, а з метою збереження прибутків постачальників зерна.

Крім того, отримані кошти від ПАТ «ДПЗКУ» приватними підприємствами, зокрема ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203) перераховувались на банківські рахунки, в тому числі поза межами України, відкриті для підприємств, діяльність яких здійснюється від імені, але без відома їх засновників та службових осіб, а саме: ТОВ «ЮКК Зевс» (код ЄДРПОУ 37727193), ПП «ЛПТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39246177), ПП «Фітогруп і Ко» (код ЄДРПОУ 39250665), ПП «АТТ-Магнит» (код ЄДРПОУ 39250670), ПП «Імпостач-ЛПТ» (код ЄДРПОУ 39246271), ПП «Охорона центріус» (код ЄДРПОУ 39113527), з подальшим перерахуванням коштів на рахунки «Infinity management group inc.» (Беліз).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ПП «АТТ-Магнит» (код ЄДРПОУ 39250670) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 07.11.2014 по 31.12.2015 грошових коштів по рахунках № 260509942 в українській гривні в Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен банк «Аваль».

ПП «АТТ-Магнит» користувалось рахунком № 260509942 в українській гривні який відкрито в Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105), за адресою: м. Київ, вулиця Пирогова, буд. 7-7б на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ДФС України.

З метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування необхідно дослідити операції ПАТ «ДПЗКУ» із суб'єктами підприємницької діяльності з приводу закупівлі зернових в межах укладених контрактів, розпоряджень про встановлення граничних цін на придбання продукції, порядок та правильність використання коштів ПАТ «ДПЗКУ», перерахованих постачальникам як передоплату за зерно та визначити суми безпідставно сплачених коштів постачальникам.

Зазначені банківські документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у даному клопотанні, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Завдяки ним можливо встановити напрямки подальшого використання коштів, що перераховувались від ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» до ПП «Трейдімпекс» у якості плати за придбаний товар, в тому числі - факти подальшого перерахування коштів до осіб, якими отримані кошти могли зніматися готівкою, конвертуватися в іноземну валюту та виводитися за межі України.

Копії документів зі справи з юридичного оформлення банківського рахунку будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи у якості об'єктів дослідження, призначення якої необхідне з огляду на ознаки здійснення діяльності ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ТОВ «ЮКК Зевс» (код ЄДРПОУ 37727193), ПП «ЛПТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39246177), ПП «Фітогруп і Ко» (код ЄДРПОУ 39250665), ПП «АТТ-Магнит» (код ЄДРПОУ 39250670), ПП «Імпостач-ЛПТ» (код ЄДРПОУ 39246271), ПП «Охорона центріус» (код ЄДРПОУ 39113527), «Infinity management group inc.» (Беліз) від імені, але без відома засновників чи призначених у встановленому законодавством порядку керівників.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 52015000000000014 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з'ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПП «АТТ-Магнит» (код ЄДРПОУ 39250665), а також, причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств. Водночас, інформація про банківські операції та суми перерахованих в 2014 році коштів, джерелами надходження яких були банківські рахунки ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» буде свідчити про конкретні завдані збитки даному суб'єкту господарювання, а також про отримувачів неправомірної винагороди за укладення договорів постачання продукції.

Також, документи із справи з юридичного оформлення банківського рахунку будуть об'єктами дослідження при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, а також, необхідні для надання експертам-економістам для підтвердження повноважень осіб, які фактично розпоряджались банківськими рахунками.

Крім того, банківські виписки по рахункам вищевказаних контрагентів можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу зерна, що підтвердить або спростує правильність оформлення документів між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ТОВ «ЮКК Зевс» (код ЄДРПОУ 37727193), ПП «ЛПТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39246177), ПП «Фітогруп і Ко» (код ЄДРПОУ 39250665), ПП «АТТ-Магніт» (код ЄДРПОУ 39250670), ПП «Імпостач-ЛПТ» (код ЄДРПОУ 39246271), ПП «Охорона центріус» (код ЄДРПОУ 39113527), «Infinity management group inc.» (Беліз) у 2015 році.

Документи ПП «АТТ-Магнит» (код ЄДРПОУ 39250670), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі Київська регіональна дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105), за адресою: м. Київ, вулиця Пирогова, буд. 7-7б необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, документальних перевірок, ревізій, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх до суду та унеможливить знищення з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Також вилучення документів необхідно з метою запобігання протидії досудовому розслідуванню в даному кримінальному провадженні від третіх осіб, в тому числі через ухвалення іншими судами рішень про вилучення оригіналів документів. Водночас, особи, які причетні до незаконної діяльності, пов'язаної із закупівлею ПАТ «ДПЗКУ» зерна, мають у розпорядження засоби виготовлення документів від імені підприємств, зазначених у клопотанні, та можливість змінювати дані у оригіналах документів, після надання органу досудового розслідування їх копій.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПП «АТТ-Магнит» (код ЄДРПОУ 39250670), які знаходяться в банківській установі Київська регіональна дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105), за адресою: м. Київ, вулиця Пирогова, буд. 7-7б шляхом їх вилучення.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Статіва І.І., погоджене начальником 3-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Кричун В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000014 від 22 грудня 2015 року- задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Трачуку Богдану Олександровичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Статіві Івану Ігоровичу, Марчуку Олександру Леонідовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливість їх вилучення у Київської регіональної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105), за адресою: м. Київ, вулиця Пирогова, буд. 7-7б, а саме:

●інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № 260509942 в українській гривні, який відкрито для ПП «АТТ-Магнит» (код ЄДРПОУ 39250670) у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

●відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 260509942, який відкритий в українській гривні, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку), з 07.11.2014 по 31.12.2015;

●депозитних та кредитних договорів, укладених Київською регіональною дирекцією ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» з ПП «АТТ-Магнит» та усіх документів, оформлених з 07.11.2014 по 31.12.2015 на їх виконання;

●первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № 260509942 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 07.11.2014 по 31.12.2015;

●документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ПП «АТТ-Магнит», а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг, списаних з банківських рахунків ПП «АТТ-Магнит», касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів(робіт, послуг) - видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 07.11.2014 по 31.12.2015;

●документів про проведені КРД ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» операції з ПП «АТТ-Магнит»щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях, а також, інших операцій з цінними паперами з 07.11.2014 по 31.12.2015;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 07.11.2014 по 31.12.2015.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська