Ухвала суду № 58340545, 25.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/7293/16-к

Провадження №1-м/760/67/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Гультяєва Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Кравченком М.М., на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015160000000338 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківських установ Латвійської республіки - JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, що знаходиться за адресою: вул. Ю. Алунана, 2, Рига, LV-1010, Латвія, а саме: документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії «Newscope Estates Limited» (company number - 06972286) в Латвійській республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583 в банку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників «Newscope Estates Limited»; розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунку компанії «Newscope Estates Limited» Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583 в банку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з 01.01.2015 по 31.12.2015 (в тому числі карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, чеків та доручень на отримання готівки; виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних підприємства від якого надійшли грошові кошти, дату списання коштів з рахунку «Newscope Estates Limited», сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву та ідентифікаційних дані підприємства куди перераховані грошові кошти; копій судових рішень про вилучення вказаних документів (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів); документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.01.2015 по 31.12.2015; документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583 в банку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA та інших рахунках компанії «Newscope Estates Limited»; усіх інших документів по рахунках компанії «Newscope Estates Limited» в JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA та інших банках, в тому числі і по рахунку Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583, з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015160000000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (надалі за текстом - АТ «ОПЗ»), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою - компанією «Newscope Estates Limited» (company number - 06972286; 483 Green Lanes, Palmers Green, London, England, N13 4BS), уклали з останньою договори купівлі-продажу, за якими упродовж 2015 року було здійснено 30 поставок карбаміду марки Б на загальну суму 1,625 млрд. грн. за вартістю, заниженою на 5%, внаслідок чого компанією «Newscope Estates Limited» отримано неправомірну вигоду в сумі близько 81 млн. грн.

Так, упродовж квітня - вересня 2015 року між АТ «ОПЗ» та компанією «Newscope Estates Limited» (company number - 06972286; 483 Green Lanes, Palmers Green, London, England, N13 4BS) укладено дев'ять зовнішньоекономічних контрактів та додаткових угод до них, на підставі яких у період з квітня по грудень 2015 року здійснювалися відвантаження карбаміду марки «Б» покупцеві - компанії «Newscope Estates Limited» на умовах FOB (Інкотермс 2010) порт «Южний», Україна, зокрема: контракт №1К-NSC-2015 від 26.03.2015, на підставі якого відвантажено 60000 метричних тон карбаміду марки «Б» вартістю 240 дол. США за метричну тонну; контракт №2К-NSC-2015 від 12.05.2015, на підставі якого відвантажено 45000 метричних тон карбаміду марки «Б» вартістю 275 дол. США за метричну тонну; контракт №3К-NSC-2015 від 17.06.2015, на підставі якого відвантажено 50000,0 метричних тон карбаміду марки «Б»; контракт №4К-NSC-2015 від 13.07.2015, відповідно до якого здійснено відвантаження 50000 метричних тон карбаміду марки «Б»; контракт №5К-NSC-2015 від 07.09.2015, відповідно до якого здійснено відвантаження 45000 метричних тон карбаміду марки «Б; контракт №6К-NSC-2015 від 11.09.2015, відповідно до якого відвантажено 45000 метричних тон карбаміду марки «Б»; контакт №7К-NSC-2015 від 29.09.2015, відповідно до якого відвантажено 45000 метричних тон карбаміду марки «Б». Від імені компанії «Newscope Estates Limited» вищевказані контракти підписав директор ОСОБА_3 (ОСОБА_3).

Відповідно до супровідних документів, складених на виконання названих вище контрактів, фактичним місцем поставки продукції є такі країни, як Туреччина, Єгипет, Болгарія, Індія, Іспанія, Швейцарія та ін.

З огляду на те, що отримувачами продукції по зазначеним вище контрактах вказано компанію «Newscope Estates Limited», у слідства є підстави вважати, що після придбання хімічної продукції у ОПЗ за значно заниженою вартістю, компанія «Newscope Estates Limited» у подальшому здійснювала її постачання іншим іноземним компаніям за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну продукцію.

У той же час, вартість продукції по прямих контрактах, що укладалися ОПЗ, була істотно вищою у порівнянні з вартістю для компанії «Newscope Estates Limited». Наприклад, у квітні 2015 року ОПЗ реалізувало компанії NITORA COMMODITIES AG (Baar, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 260-251 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався ОПЗ компанії «Newscope Estates Limited» за ціною 240 доларів США за 1 тонну. У липні 2015 року ОПЗ реалізувало на користь Ameropa AG (Binningen, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 283 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався ОПЗ на користь «Newscope Estates Limited» за ціною 275 доларів США за 1 тонну.

Загалом, внаслідок виконання контрактів з компанією «Newscope Estates Limited», АТ «ОПЗ» було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 81 млн. гривень (2 731 872 ЄВРО).

Досудовим розслідуванням установлено, що компанія «Newscope Estates Limited» (company number - 06972286) зареєстрована за адресою: 483 Green Lanes, Palmers Green, London, England, N13 4BS, та має розрахунковий рахунок: Банк JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, Riga, Latvia, SWIFT code RIBRLV22, Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000.

З метою з'ясування джерел отримання коштів компанією «Newscope Estates Limited» для розрахунків з АТ «ОПЗ» та з'ясування напрямків руху коштів отриманих від посередницьких операцій купівлі-продажу карбаміду по рахунку, який належить компанії «Newscope Estates Limited»: JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, Riga, Latvia, SWIFT code RIBRLV22, Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, що знаходиться за адресою: вул. Ю. Алунана, 2 Рига, LV-1010, Латвія, необхідно звернутися до компетентних органів Латвійської республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ Латвійської республіки (JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA) та містять банківську таємницю щодо Компанії «Newscope Estates Limited» з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Крім того, відповідно до ст. 3 договору між Україною та Латвійською республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, підписаного 23.05.1995 та ратифікованого Верховною Радою України 22.11.1995 правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Гультяєва Юрія Вікторовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015160000000338 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської республіки тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів та/або копій речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ Латвійської республіки - JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, що знаходиться за адресою: вул. Ю. Алунана, 2, Рига, LV-1010, Латвія, а саме:

-документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії «Newscope Estates Limited» (company number - 06972286) в Латвійській республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583 в банку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників «Newscope Estates Limited»;

-розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунку компанії «Newscope Estates Limited» Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583 в банку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з 01.01.2015 по 31.12.2015 (в тому числі карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, чеків та доручень на отримання готівки; виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних підприємства від якого надійшли грошові кошти, дату списання коштів з рахунку «Newscope Estates Limited», сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву та ідентифікаційних дані підприємства куди перераховані грошові кошти; копій судових рішень про вилучення вказаних документів (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів);

-документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.01.2015 по 31.12.2015;

-документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583 в банку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA та інших рахунках компанії «Newscope Estates Limited»;

-усіх інших документів по рахунках компанії «Newscope Estates Limited» в JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA та інших банках, в тому числі і по рахунку Beneficiary's Acc. No. LV91RIBR00180410N0000, SWIFT code RIBRLV22, Correspondent Bank: Deutche Bank Trust Company Americas (New York, USA), SWIFT code: BKTRUS33, Acc. No 04441583, з 01.01.2015 по 31.12.2015.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська