Ухвала суду № 58340538, 10.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/5792/16-к

В справі № 760/8445/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Рудніка Дмитра Леонідовича, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербай Т.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000074 від 15.03.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Міністерства внутрішніх справ за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

У детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) від Міністерства внутрішніх справ України, встановленні осіб, причетних до перерахуння коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку клієнта ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555 - ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРОПОУ 36034233), рахунок № 26000001007335.

Підставою вважати, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555 за адресою: 01014, Україна, вул. Бастіонна, 1/36, є копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів з додатками (виписки по особовому рахунку № 26004001008448 ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), які дають підстави вважати, що вказаний банк дійсно створює та зберігає зазначені документи.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та всіх необхідних відомостей не містять.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Снєгірьову Олександру Михайловичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Говору Юрію Олександровичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555 щодо рахунку ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРОПОУ 36034233) № 26000001007335 з можливістю ознайомитися з ними, та зробити їх копії, а саме виписок про рух грошових коштів за період з 31.03.2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів, документів, на підставі яких було здійснено перерахування коштів, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська