Ухвала суду № 58340532, 26.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/6840/16-к

Провадження №1-кс/760/5185/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Перовим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2. ст. 364, ч. 2 ст. 368-2 КК України,

в с т а н о в и в :

Детектив звернувся із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на здійснення компетентними органами Королівства Нідерланди доступу з можливістю вилучення завірених копій всіх наявних установчих та реєстраційних документів (засновницьких договорів, статутів, протоколів зборів засновників, виписок із торгового реєстру) із зазначенням засновників, керівників, бенефіціарних власників (акціонерів), трастових угод (за наявності), приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Тівай Інтернешнл Б.В.» («Tiway International B.V.»), що знаходиться за адресою : Нарітавег, буд. 165, 1043 Бе-Ве, Амстердам, Нідерланди, (Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, the Netherlands), зареєстрованої в Торговому Реєстрі Торгової Палати Амстердама під реєстраційним номером 34318286, які перебувають у володінні Торгової Палати Амстердама (Amsterdam Chamber of Commerce), яка знаходиться за адресою : De Ruijterkade 5, 1013 AA Amsterdam, the Netherlands.

Дане клопотання обгрунтоване тим, що детективами Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2. ст. 364, ч. 2 ст. 368-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Національним банком України проведено службову перевірку щодо можливих фактів зловживання посадовими особами службовим становищем, а також легалізації грошових коштів під час реалізації функції валютного регулювання, банківського нагляду, валютного контролю та фінансового моніторингу, що призвело до описаного вище відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000 доларів США з рахунку фізичної особи ОСОБА_5 на рахунок нерезидента - компанії «KINGSTONE GROUP S.A.», зареєстрованої в Республіці Панама.

Також, до Національного антикорупційного бюро України звернувся голова правління Громадської організації «Центр Протидії Корупції» ОСОБА_7 із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_8, будучи народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

Проведеним по справі досудовим слідством встановлено, що відповідно до договорів купівлі-продажу від 22.03.2012, учасниками юридичної особи зареєстрованої за законодавством України - ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36275011, зареєстроване за адресою : м. Київ, вул. Ярославів Вал 13/2Б) стали :

- приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.»), створена за законодавством Нідерландів та зареєстрована в Торговому Реєстрі Торгової Палати Амстердама під реєстраційним номером 34333193 - власник частки у розмірі 99,9 % статутного капіталу товариства «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ»;

- приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Тівай Інтернешнл Б.В.» («Tiway International B.V.») створена за законодавством Нідерландів та зареєстрована в Торговому Реєстрі Торгової Палати Амстердама під реєстраційним номером 34318286 - власник частки у розмірі 0,1 % статутного капіталу товариства «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ».

Відповідно до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ» від 11.06.2015 юридична особа за законодавством Нідерландів приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.») в особі представника за дорученням - громадянина України ОСОБА_9, продала частку у статутному капіталі ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ», компанії «Кінгстон Груп С.А.» («KINGSTONE GROUP S.A.») - юридичній особі, створеній та існуючій за законодавством Республіки Панама, з місцезнаходженням за адресою : Бенкінг Дістрікт, 50 стріт, Глобал Плаза Тауер, 19 поверх, офіс Н, місто Панама, Панама, в особі представника за дорученням - громадянки України ОСОБА_11. При цьому частка у статутному капіталі ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ» у розмірі 13 281 230 гривень, була продана приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.») компанії «Кінгстон Груп С.А.» («KINGSTONE GROUP S.A.») за 1 долар США.

30.12.2014 у місті Києві, між «Тівай Ойл АС» («Tiway Oil AS»), компанією створеною та зареєстрованою за законодавством Норвегії, з місцезнаходженням за адресою : БА Центр Бюгдею Алле 2, 0101, Осло, в особі членів Ради директорів ОСОБА_13 (ОСОБА_13) і ОСОБА_14 (ОСОБА_14), приватною компанією з обмеженою відповідальністю компанією «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.») в особі директорів ОСОБА_17 (ОСОБА_17) та ОСОБА_15 (ОСОБА_15) та ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ» в особі Генерального директора - громадянки України ОСОБА_16, укладено Додаткову угоду №4 до Договору позики від 10.02.2009. На підставі вказаної додаткової угоди компанія «Тівай Ойл АС» («Tiway Oil AS») відступила свої права вимоги за договором позики укладеним даною компанією з ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ», приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.»).

08.06.2015 між приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.») в особі директорів ОСОБА_17 (ОСОБА_17) та ОСОБА_15 (ОСОБА_15) та компанією «Кінгстон Груп С.А.» («KINGSTONE GROUP S.A.») в особі представника за дорученням - громадянки України ОСОБА_11, укладено Договір про відступлення прав за договором позики. Відповідно до вказаного договору, приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.») відступила компанії «Кінгстон Груп С.А.» («KINGSTONE GROUP S.A.») права вимоги у ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ» боргу у сумі 41 372 465 доларів США, за договором позики від 10.02.2009. При цьому, відступлення прав вимоги за вищевказаним договором, відбулося за винагороду у розмірі 1 долар США.

09.07.2015 у місті Києві, було укладено додаткову угоду №6 до договору позики від 10.02.2009, між приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.») в особі корпоративного директора - приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Вістра Б.В.» («Vistra B.V.»), від імені якої діяв представник за дорученням - громадянин України ОСОБА_9, ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ» в особі Генерального директора - громадянки України ОСОБА_16, компанією «Кінгстон Груп С.А.» («KINGSTONE GROUP S.A.») в особі представника за дорученням - громадянки України ОСОБА_11 та громадянином України ОСОБА_5.

Відповідно до вищевказаної додаткової угоди №6 до договору позики від 10.02.2009, «Первинний позичальник» - ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ», перевів всі свої боргові зобов'язання в розмірі 41 372 465 доларів США на «Нового позичальника» - громадянина України ОСОБА_5, який є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, а саме, являється народним депутатом України.

У подальшому, у період липень-серпень 2015 грошові кошти в розмірі 40 000 000 доларів США, були перераховані з рахунку фізичної особи ОСОБА_5, на рахунок компанії «Кінгстон Груп С.А.» («KINGSTONE GROUP S.A.»).

З огляду на викладене, з метою перевірки можливої причетності працівників приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Тівай Інтернешнл Б.В.» («Tiway International B.V.»), до вчинених кримінальних правопорушень, достовірності обставин укладення угод між приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.»), приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Тівай Інтернешнл Б.В.» («Tiway International B.V.»), компанією Тівай Ойл АС» («Tiway Oil AS»), компанією «Кінгстон Груп С.А.» («KINGSTONE GROUP S.A.»), ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ» та громадянином України ОСОБА_5, необхідно звернутися до компетентних органів Королівства Нідерланди із запитом про міжнародну правову допомогу.

Володільцем документів та інформації щодо реєстрації приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Тівай Інтернешнл Б.В.» («Tiway International B.V.») є Торгова Палата Амстердама (Amsterdam Chamber of Commerce), яка знаходиться за адресою : De Ruijterkade 5, 1013 AA Amsterdam, the Netherlands.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, в обгрунтування клопотання детектив зазначив, що відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки встановити факти та відомості про можливу причетність працівників приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Тівай Інтернешнл Б.В.» («Tiway International B.V.») до вчинених кримінальних правопорушень, а також достовірність обставин укладення угод між приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Тівай Інтернешнл Б.В.» («Tiway International B.V.»), «Тівай ФСЮ Б.В.» («Tiway FSU B.V.»), компанією Тівай Ойл АС» («Tiway Oil AS»), компанією «Кінгстон Груп С.А.» («KINGSTONE GROUP S.A.»), ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ» та громадянином України ОСОБА_5, в інший спосіб неможливо

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів, без виклику представників володільця документів, з метою запобігання зміни або знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя відповідно до частини другої статті 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників володільця документів за наведених детективом підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Королівства Нідерланди доступу з можливістю вилучення завірених копій всіх наявних установчих та реєстраційних документів (засновницьких договорів, статутів, протоколів зборів засновників, виписок із торгового реєстру) із зазначенням засновників, керівників, бенефіціарних власників (акціонерів), трастових угод (за наявності), приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Тівай Інтернешнл Б.В.» («Tiway International B.V.»), що знаходиться за адресою : Нарітавег, буд. 165, 1043 Бе-Ве, Амстердам, Нідерланди, (Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, the Netherlands), зареєстрованої в Торговому Реєстрі Торгової Палати Амстердама під реєстраційним номером 34318286, які перебувають у володінні Торгової Палати Амстердама (Amsterdam Chamber of Commerce), що знаходиться за адресою : De Ruijterkade 5, 1013 AA Amsterdam, the Netherlands.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська