Ухвала суду № 58340524, 10.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/6840/16-к

Провадження № 1-м/760/84/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнка В.П., за погодженням з начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р.Я., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 42015000000001991 від 22.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактами зловживання посадовими особами Національного Банку України службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків для інтересів держави, незаконного збагачення, вчиненого народним депутатом України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національним банком України проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США. Перевіркою встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи - Народного депутата України ОСОБА_3 на рахунок компанії-нерезидента Kingston Group S. А. в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ «Крим Петроліум Компані», тобто вчинили їх легалізацію. До Національного антикорупційного бюро України звернулася Громадська організація «Центр Протидії Корупції» із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_3, будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

В заяві зазначено, що на особистий рахунок в ПАТ «Сбербанк Росії» ОСОБА_3, на початку 2014 року зараховано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 40 000 000,00 дол. США. У жовтні 2014 року ОСОБА_3 обрано народним депутатом України. У 2015 року ОСОБА_3 здійснено перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунок, відкритий на його ж на ім'я в ПАТ «Державний ощадний банк України».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 09.07.2015 р. з представниками приватної компанії за законодавством Королівства Нідерланди Tiway FSU B.V. та юридичної особи за законодавством Республіки Панама Kingston Group S.A. укладено додаткову угоду № 6 до договору позики. Згідно даної додаткової угоди первинний позичальник - ТОВ «Крим Петролеум Компані» перевів всі свої зобов'язання за договором позики від 19.02.2009 р. на нового позичальника - ОСОБА_3 Розмір зобов'язань визначено у сумі 41 372 465,00 дол. США. 13.07.2015 р. на підставі додаткової угоди, ОСОБА_3 через ПАТ «Державний ощадний банк України» звертається до Національного банку України з повідомленням про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком, з нерезидентом-позичальником, який не є банком. Вказане повідомлення підлягало реєстрації та після реєстрації набувало сили дозволу на переказ коштів за межі України нерезиденту-позичальнику. Повідомлення реєструється посадовими особами Національним банком України, які зловживаючи службовим становищем не перевірили дані про походження коштів, всупереч ст. 6 та ст. 14 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом…». В подальшому на вимогу ОСОБА_3 обслуговуючим банком - ПАТ «Державний ощадний банк України» 21.07.2015, 03.08.2015 р. оформлюються платіжні доручення №№ 202, 205, 206, 207 на суму коштів 10 000 000,00 дол. США кожне. В даних платіжних дорученнях отримувачем коштів вказано нерезидента-кредитора Kingston Group S.A. Кошти перераховано на рахунок компанії Kingston Group S.A., IBAN: CH5808260202155712003 відкритий у банківській установі за законодавством Швейцарської Конфедерації - Falcon Private Bank, SWIFT: UEBECHZZ, розташований за адресою: Pelikanstrasse 37 CH-8021, Zurich, Switzerland.

Вказана фінансова операція містить ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, так як не має економічного сенсу та спрямована на приховання незаконного походження коштів, отриманих внаслідок вчинення протиправного діяння та на їх переміщення за межі України.

Отже, кінцевим отримувачем вказаних коштів згідно договорів та платіжних доручень є юридична особа за законодавством Республіки Панама Kingston Group S.A. Вказане підприємство зареєстровано за посередництва юридичної фірми Fincorpo.com&Legal Services S. A., що розташована за адресою: Rue du Mont-Blanc 7 1201 Geneva Switzerland. Це підприємство вказано у реєстраційному сертифікаті Kingston Group S.A.

Це підтверджується сертифікатом № 52640 відділу державної реєстрації Республіки Панама. В даному сертифікаті агентом підприємства Kingston Group S.A. вказано підприємство Fincorpo.com.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність веб-сторінки «Fincorpo.com&Legal Services S.A.», що має наступну адресу: http://www.fincorpo.com/home.php. На вказаному веб-сайті компанії-агента зазначено наступну адресу головного офісу: Rue du Mont-Blanc 7 1201 Geneva Switzerland.

Згідно законодавства держави реєстрації Kingston Group S.A. - Республіки Панама, а саме: декрету № 130 від 03.06.1948 р., який є частиною закону № 32 від 26.02.1927 р., «Про корпорації», зареєстрований агент компанії підтверджує та протоколює документи, які подаються до публічного реєстру, в т.ч. і такі, які стосуються іноземних елементів стосовно реєстрації компанії.

Як вбачається з клопотання, для дослідження можливого зв'язку між ОСОБА_3 та нерезидентом Kingston Group S.A. виникла необхідність звернутися до компетентних органів Швейцарської Конфедерації із запитом на міжнародну правову допомогу, зокрема - про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи за законодавством Швейцарської Конфедерації «Fincorpo.com&Legal Services S.A.» та стосуються юридичної особи за законодавством Республіки Панама «Kingston Group S.A.»

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки ці відомості можуть підтвердити або спростувати суттєві обставини кримінального провадження - зв'язок між ОСОБА_3 та нерезидентом Kingston Group S.A.

Іншим способом, ніж вилучити документи, які перебувають у володінні компанії-агента «Fincorpo.com&Legal Services S.A.», неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки документи, які стосуються фактичного бенефіціара компанії Kingston Group S.A. знаходяться лише у компанії «Fincorpo.com&Legal Services S.A.».

Детектив зазначає, що існує реальна можливість знищення документів, які перебувають у володінні «Fincorpo.com&Legal Services S.A.», змінення повністю, або частково інформації, яка зберігається у вказаній компанії, у зв'язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників володільця документів.

У суді детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Дмитрієнка В.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Швейцарської Конфедерації доступу та можливості отримання копій документів, які перебувають у володінні юридичної особи за законодавством Швейцарської конфедерації «Fincorpo.com&Legal Services S.A.», розташованій за адресою: Rue du Mont-Blanc 7 1201 Geneva Switzerland, а саме:

-копій, та, за можливості, оригіналів документів стосовно створення та реєстрації компанії Kingston Group S.A. в Республіці Панама;

-копій, та, за можливості, оригіналів документів, які стосуються питань управління компанією Kingston Group S.A. та організації її діяльності;

-копій, та, за можливості, оригіналів документів стосовно корпоративного управління, призначення, звільнення директорів, членів ради директорів, видачі довіреностей компанії Kingston Group S.A.;

-копій, та, за можливості, оригіналів документів, які стосуються продовження існування компанії Kingston Group S.A., сплати платежів, протоколів зборів засновників, будь-яких документів які стосуються управління компанією Kingston Group S.A., в тому числі документів, які містять відомості про осіб, які звернулися за послугами з реєстрації компанії Kingston Group S.A.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська