Ухвала суду № 58340478, 25.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/4909/16-к

В справі № 760/7450/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гришканич О.Б., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кривенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000282 від 22.01.2016 року,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в грудні 2015 року службові особи Генеральної прокуратури України (далі - ГПУ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права та невстановленими фізичними особами, з метою розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, уклали договори про надання послуг та поставку товарів із зазначеними юридичними особами приватного права та фізичними особами - підприємцями (далі - ФОП), після чого підписали акти виконаних робіт та накладні про поставку товарів, достовірно знаючи, що послуги фактично не надавались, а товари не поставлялись, на підставі чого на рахунки зазначених суб'єктів господарювання були перераховані грошові кошти. Тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрату чужого майна, вчинену за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що ГПУ на рахунок ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), в період часу з 10.10.2013 по 31.12.2014 були здійснені платежі за поставку товарів та наданні послуги.

Таким чином, виникла необхідність у визначенні суми коштів, отриманих ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) від Генеральної прокуратури України, співставленні таких відомостей з інформацією, відображеною в документах податкової звітності підприємства, подальшого руху одержаних грошових коштів, встановленні осіб, причетних до перерахунків коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку НОМЕР_3 клієнта ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), а саме виписок про рух грошових коштів за період з 10.10.2013 по 31.12.2014 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ).

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гришканич О.Б., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кривенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000282 від 22.01.2016 року- задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Другого та Четвертого підрозділів (відділів) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Снєгірьову Олександру Михайловичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Говору Юрію Олександровичу, Догойді Роману Петровичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Гришканичу Олегу Богдановичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) щодо рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), а саме виписок про рух грошових коштів за період з 10.10.2013 по 31.12.2014 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська