Ухвала суду № 58340463, 26.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/6864/16-к

Провадження№1-кс/760/5184/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В., за погодженням з прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Перовим А.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 42015000000001991 від 22.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактами зловживання посадовими особами Національного Банку України службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків для інтересів держави, незаконного збагачення, вчиненого народним депутатом України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національним банком України проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США. Перевіркою встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи - Народного депутата України ОСОБА_3 на рахунок компанії-нерезидента Kingston Group S. А. в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ «Крим Петроліум Компані», тобто вчинили їх легалізацію. До Національного антикорупційного бюро України звернулася Громадська організація «Центр Протидії Корупції» із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_3, будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

В заяві зазначено, що на особистий рахунок в ПАТ «Сбербанк Росії» ОСОБА_3, на початку 2014 року зараховано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 40 000 000,00 дол. США. У жовтні 2014 року ОСОБА_3 обрано народним депутатом України. У 2015 року ОСОБА_3 здійснено перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунок, відкритий на його ж рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_3 уклав договір про переведення боргу з ТОВ «Крим Петроліум Компані» - від 08.06.2015 р., на підставі якого, став новим позичальником у договорі позики, укладеному між ТОВ «Крим Петроліум Компані» та компанією-нерезидентом «Кінгстон Груп С.А.» (Kingston Group S. A.) Вказаний договір був зареєстрований Національним банком України та який став підставою для перерахування коштів ОСОБА_3 в розмірі 40 000 000,00 дол. США компанії-нерезиденту «Кінгстон Груп С.А.».

Так, протягом липня-серпня 2015 р. вказані кошти перераховано компанії-нерезиденту «Кінгстон Груп С.А.» При чому, згідно декларації, поданої ОСОБА_3 31.03.2015 р., відомості щодо наявності вказаних коштів були відсутні. Натомість ці кошти були вказані в новій декларації, поданій ОСОБА_3 19.08.2015.

Передумовами вказаної операції щодо виведення готівки в особливо великих розмірах Народним депутатом України ОСОБА_3 за кордон були наступні обставини.

Засновником ТОВ «Крим Петролеум Компані» з моменту створення підприємства був громадянин Норвегії ОСОБА_16 (ОСОБА_16). Вже в період з 20.06.2011 по відомій розслідуванню інформації засновником ТОВ «Крим Петролеум Компані» вже значилась компанія «Тівай Ойл АС» (TIWAY OIL AS), яка зареєстрована в Реєстрі підприємницьких організацій Норвегії під номером 989 480 871, відома поштова адреса: 573 Сентрум, 0101 Осло, Норвегія. Обставини передачі корпоративних прав від ОСОБА_16 до «Тівай Ойл АС» не відомі. В подальшому ОСОБА_16 виступав представником «Тівай Ойл АС». Яким чином він пов'язаний із вказаним підприємством достеменно не відомо.

10.02.2009 між Компанією «Тівай Ойл АС» (позикодавець) та ТОВ «Крим Петролеум Компані» (позичальник) укладено договір позики на загальну суму 15 000 000 доларів США. В подальшому в період з 2010 по 2015 були укладені 5 (п'ять) додаткових угод, на підставі яких суму позики було збільшено до 41 372 465 доларів США.

Так, на підставі додаткової угоди № 4 від 30.12.2014 до договору позики від 10.02.2009 між компаніями «Тівай Ойл АС» та «Тівай ФСЮ Б.В.» (Tiway FSU B.V., Нідерланди), - компанія «Тівай Ойл АС» відступила всі її права за Основним договором позики, включаючи всі права вимоги компанії «Тівай ФСЮ Б.В.». Таким чином у ТОВ «Крим Петролеум Компані» з'явився новий кредитор.

В подальшому корпоративні права ТОВ «Крим Петролеум Компані» неодноразово були передані іншим компаніям. Так 03.07.2012, на підставі протоколу № 03-07/12-1 загальних зборів Учасників ТОВ «Крим Петролеум Компані» затверджено новий склад учасників товариства, серед яких «Тівай ФСЮ Б.В.» (частка корпоративних прав у розмірі 99,9%) та «Тівай Інтернешнл Б.В.» (Tiway International B.V., Нідерланди) (частка корпоративних прав у розмірі 0,01%). 01.04.2014 частка корпоративних прав 0,01% «Тівай Інтернешнл Б.В.» була продана «Тівай ФСЮ Б.В.», а 11.06.2015 корпоративні права у 100% частці в подальшому продані корпорації «Кінгстон Груп С.А.» (KINGSTON GROUP S.А., Республіка Панама).

Як вбачається з клопотання, для встановлення всіх обставин вчинення злочину та встановлення всіх осіб, які до нього причетні, в тому числі для встановлення обставин переходу корпоративних прав від ОСОБА_16 до «Тівай Ойл АС» та подальшого їх продажу «Тівай ФСЮ Б.В.», «Тівай Інтернешнл Б.В.» - необхідно вилучити завірені належним чином копії документів реєстраційної справи компанії «Тівай Ойл АС» у відповідних органах влади Королівства Норвегії, що здійснюють реєстрацію та облік юридичних осіб (підприємств, компаній).

Документи, які перебувають у володінні відповідного органу влади Королівства Норвегії, що здійснюють реєстрацію та облік юридичних осіб (підприємств, компаній), а саме документи реєстраційної справи компанії «Тівай Ойл АС» містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж вилучити завірені належним чином копії документів реєстраційної (облікової) справи компанії «Тівай Ойл АС», неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення.

Детектив зазначає, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка зберігається у володінні відповідного органу влади Королівства Норвегії, що здійснюють реєстрацію та облік юридичних осіб (підприємств, компаній), у зв'язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників вказаного органу влади Королівства Норвегії.

У суді детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні відповідного органу влади Королівства Норвегії, що здійснюють реєстрацію та облік юридичних осіб (підприємств, компаній), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42015000000001991 та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, оскільки існує реальна загроза знищенню цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Аршавіна Т.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати представникам компетентних органів Королівства Норвегії, групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Дмитрієнка В. П., старшого детектива Скомарова О. В., детектива Садовничого Б. О. детектива Яндюка С.В., старшого детектива Савкіна О.С., детектива Мирка Б. М., детектива Кабаєва В. М., детектива Кривоспицького О.М., детектива Аршавіна Т.В. - тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням у відповідних органах влади Королівства Норвегії, що здійснюють реєстрацію та облік юридичних осіб (підприємств, компаній), а саме до завірених належним чином копій всіх документів обліково-реєстраційної справи компанії «Тівай Ойл АС» (TIWAY OIL AS, номер організації - 989 480 871) за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська