Ухвала суду № 58340421, 18.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/4462/16-к

В справі № 760/4985/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького М.М., погоджене з Прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Генеральної прокуратури України Кравець В.В.- про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000001 від 04.12.2015,суд-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» привласнили майно в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі- Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ВАТ «Запоріжжяобленерго» електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного товариства із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов'язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП «Енергоринок».

Під час здійснення господарської діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго» постачалася електрична енергія для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

У подальшому, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою привласнення частини коштів, які повинні були надійти від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та які згідно алгоритму проведення розрахунків за поставлену електричну енергію підлягали перерахуванню на рахунок ДП «Енергоринок», уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 651214/42 аналогічного змісту загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергії від 01.09.2014 №2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

Через такі дії сплачені боржником грошові кошти загальною сумою понад 196,8 млн. грн. не надійшли на рахунок ДП «Енергоринок», а були привласнені службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Крім того, внаслідок вказаних дій ВАТ «Запоріжжяобленерго» обмежило свої права, як кредитора, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦК України, щодо пред'явлення вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про сплату суми боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми, що призвело до спричинення майнової шкоди вказаному товариству в розмірі понад 9,2 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва Бобровника О. В. від 09.12.2015 у справі №760/21597/15-к, 1-кс/760/7753/15 надано дозвіл детективам Національного бюро Першого відділу Підрозділу детективів Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу на тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) оригіналів документів щодо постачання електричної енергії для ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та подальше проведення розрахунків вказаними споживачами, а саме: договорів користування електричною енергією №76, №76/199 від 01.07.2000, №76 та №76/223 від 01.12.2012, укладених з ВАТ «Запоріжжяобленерго», договорів №641214/41, №641214/42 від 22.12.2014 про відступлення боргу ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та №23, №24 від 12.02.2015 про відступлення боргу ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», а також документів, які супроводжували підписання вказаних договорів та їх виконання, зокрема доповідних записок, актів приймання-передачі, листування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з ДП «Енергоринок», ПрАТ «ХК «Енергомережа» та укладених з вказаним товариством договорів про порядок проведення розрахунків до договорів про відступлення права вимоги, інших документів, які перебувають у володінні ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЄДРПОУ 38983006), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18.

На виконання вказаної ухвали від 09.12.2015 детективом Національного бюро Першого відділу Підрозділу детективів Нестерцовим А.С. отримано тимчасовий доступ до частини документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та їх вилучено, що оформлено протоколом від 05.01.2016.

У подальшому, детектив Національного бюро Войтюк Р.В. звернувся до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» із запитом №041-142/7313 від 18.03.2016 в порядку ст.ст.2, 40, 93 КПК України з метою витребування документів, зокрема копії положення про юридичний відділ ДП «ЗТМК», чинного станом на 18-24 грудня 2014 року; копії порядків, положень, інших внутрішніх розпорядчих документів, якими визначалася процедура проведення договірної роботи на ДП «ЗТМК» та подальшого узгодження укладення договорів, чинних станом на 18-24 грудня 2014 року; копію контракту між ТОВ «ЗТМК» та ОСОБА_10

Листом №25-14/647 від 23.03.2016 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» відмовлено у наданні вказаних документів.

Крім того, допитаний 22.02.2016 в якості свідка директор ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» ОСОБА_10 зокрема повідомив, що питаннями щодо узгодження умов договорів про відступлення права вимоги займався начальник юридичного відділу, а подальше підписання договорів про відступлення права вимоги відбувалося лише після їх вивчення та узгодження юридичним відділом ТОВ «ЗТМК». Аналогічні покази надав під час допиту головний інженер вкаазного товариства ОСОБА_11

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо обставин укладання та фактичного виконання умов укладених договорів про відступлення права вимоги, відповідне проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», ролі кожної особи у вчиненому, необхідно отримати доступ до документів та можливість зробити їх копії у ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», а саме:

положення про юридичний відділ ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», чинне станом на 18-24 грудня 2014 року;

порядки, положення, інші внутрішні розпорядчі документи, якими визначалася процедура проведення договірної роботи на ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та подальшого узгодження укладення договорів, чинних станом на 18-24 грудня 2014 року;

контракт між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ОСОБА_10.

Указані документи ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини укладання договорів про відступлення права вимоги між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також ролі кожної особи у вчиненому, подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем вказаної інформації є ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 18)

Згідно отриманих під час розслідування документів щодо ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» вбачається, що вказане товариство фактично здійснює свою господарську діяльність за місцем реєстрації (м.Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 18).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, об'єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 18 - належить ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та Державі Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України в Запорізькій області.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у товаристві.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Крикуну-Трушу Артему Вікторовичу тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (адреса: м. Запоріжжя, вул.Теплична, буд. 18, ЄДРПОУ 38983006), а саме:

положення про юридичний відділ ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», чинне станом на 18-24 грудня 2014 року;

порядки, положення, інші внутрішні розпорядчі документи, якими визначалася процедура проведення договірної роботи на ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та подальшого узгодження укладення договорів, чинних станом на 18-24 грудня 2014 року;

контракт між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ОСОБА_10.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська