Ухвала суду № 58340418, 25.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/5365/16-к

Провадження №1-кс/760/4896/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойди Р.П., погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербаєм Т.А., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000074 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000074 від 15.03.2016 з попередньою правою кваліфікацією за ч. 5 ст, 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Міністерства внутрішніх справ за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб Міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

В ході провадження досудового розслідування здобуто інформацію, що:

-14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі 2 039 300 гривень за речове майно для військовослужбовців;

-14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі 8 702 798 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2016 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) № 26003540602500 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 350 620 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) № 26000540623300 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 402 560 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 565 800 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995) № 26006011469396 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) № 26001011469410 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160) № 26001011469379 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) № 26004011469428 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26007011480664 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723) № 26005011469405 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) № 26004011480719 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 2 065 000 гривень.

Разом з тим ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) з 07.05.2013 року не є платником податку на додану вартість. Остання податкова звітність ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) до контролюючого органу була надана 07.02.2014 року.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) від Міністерства внутрішніх справ України, встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам клієнтів ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023:

-ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995) рахунок № 26006011469396;

-ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) рахунок № 26001011469410;

-ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160) рахунок № 26001011469379;

-ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) рахунок № 26004011469428;

-ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) рахунок № 26007011480664;

-ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723) рахунок № 26005011469405;

-ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) рахунок № 26004011480719;

А саме: виписок про рух грошових коштів за період з 19.05.2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів, документів, на підставі, яких було здійснено перерахування коштів, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести вищенаведені обставини.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023.

У зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159. 160. 162-164 КПК України.

суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Снєгірьову Олександру Михайловичу, Чайці Христині Анатоліївні, Соломку Олександру Івановичу, Говору Юрію Олександровичу, Мельнику Андрію Григоровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 щодо рахунків: ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995) рахунок № 26006011469396;ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) рахунок № 26001011469410; ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160) рахунок № 26001011469379; ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) рахунок № 26004011469428; ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) рахунок № 26007011480664; ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723) рахунок № 26005011469405; ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) рахунок № 26004011480719 з можливістю ознайомитися з ними, та зробити їх копії, а саме виписок про рух грошових коштів за період з 19.05.2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів, документів, на підставі яких було здійснено перерахування коштів, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадженн, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська