Ухвала суду № 58340404, 25.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/7207/16-к

Провадження № 1-кс/760/5136/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. при секретарі Шевченко О.С., за участю слідчого Трофімова Б.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про надання дозволу на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000194 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Леніна, буд. 100, літ. А.

Клопотання обґрунтовує тим, що в період 2015 року службові особи ТОВ «Сетагро транс» (код за ЄДР 39510481) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Азіндор» (код за ЄДР 39921972) ухились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 682 тис. грн. Вказані обставини порушення податкового законодавства підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДФС у Київській області №33/10-36-16-00-14/39510481 від 10.03.2015 року.

Окрім цього ТОВ «Сетагро транс» (код за ЄДР 39510481) формувало сумнівний податковий кредит від підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ "СЕТТІ" (код за ЄДР 35799397) та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ БТ" (код за ЄДР 39349080).

Так, проведеним аналізом баз даних ДФС України - АІС «Податковий блок», встановлено, що ТОВ «Сетагро транс» (код за ЄДР 39510481) формував податковий кредит ряду інших підприємств, а саме: ТОВ "ГЛОБАЛХОЛДИНГ" (код за ЄДР 38956428), ТОВ "СЕТАГРО" (код за ЄДР 38486364), ТОВ "НОРВІГ" (код за ЄДР 39670474), ТОВ "ЛЕСТ КОМПАНІ" (код за ЄДР 39574587), ТОВ "ЛОГВІН" (код за ЄДР 39677147), ТОВ "БУДВЕКТОР" (код за ЄДР 35002519), ТОВ "ВКП "ПУЛЬСАР" (код за ЄДР 38081196), ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ ЖИТТЯ" (код за ЄДР 38831600). Сума незаконно сформованого податку на додану вартість є достатньою для кваліфікації злочину передбаченого ст. 212 КК України.

Так згідно оперативної інформації №1043/7/10-02-07-07 від 11.04.2016 року, встановлено що службові особи використовують офісні приміщення для зберігання (в паперовому та електронному вигляді) за наступними адресами: Київська область, Рокитнянський район, с. Синява, вул. Шевченка, буд. 101; Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський, буд. 2; Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Леніна, буд. 100, літ. А; м. Київ, вул. Закревського буд. 21, 2 поверх.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів, які містять дані про проведені фінансово-господарські операції між ТОВ «Сетагро транс» (код за ЄДР 39510481) з ТОВ "ГЛОБАЛХОЛДИНГ" (код за ЄДР 38956428), ТОВ "СЕТАГРО" (код за ЄДР 38486364), ТОВ "НОРВІГ" (код за ЄДР 39670474), ТОВ "ЛЕСТ КОМПАНІ" (код за ЄДР 39574587), ТОВ "ЛОГВІН" (код за ЄДР 39677147), ТОВ "БУДВЕКТОР" (код за ЄДР 35002519), ТОВ "ВКП "ПУЛЬСАР" (код за ЄДР 38081196), ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ ЖИТТЯ" (код за ЄДР 38831600), ТОВ "СЕТТІ" (код за ЄДР 35799397), ТОВ "ПАЛЛАДІУМ БТ" (код за ЄДР 39349080), ТОВ «Азіндор» (код за ЄДР 39921972) та інших підприємств, а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, чорнові записи, заповнені документи про виконання робіт або послуг (поставку товарів) від даних підприємств, які не мають підписів або печаток даних підприємств, а також речі, а саме: комп'ютерна техніка в якій містяться електронні документи ТОВ «Сетагро транс» (код за ЄДР 39510481) щодо фінансово-господарських операцій з ризиковими підприємствами, зберігаються за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Леніна, буд. 100, літ. А.

Згідно інформаційної довідки №57183460 право приватної власності за даною адресою належить ТОВ «Сетті» (код за ЄДР 35799397).

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано шкоди, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна в тому числі грошових коштів, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також, те що є достатні підстави вважати, що вище перелічені оригінали документів та інші речі, у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про незаконну діяльність службових осіб ТОВ «Сетагро транс» (код за ЄДР 39510481) направлену на ухилення від сплати податків та готівкові кошти отримані в наслідок їх конвертації, які отримані незаконним шляхом, знаходяться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Леніна, буд. 100, літ. А.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщеннях, які розташовані за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Леніна, буд. 100, літ. А знаходитись документи, відомості та речі, що мають суттєве та важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про надання дозволу на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000194 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл Трофімову Богдану Володимировичу на проведення обшуку за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Леніна, буд. 100, літ. А, з метою встановлення та вилучення документів та речей, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні за період 2015 року, а саме:

●оригінали документів по взаємовідносинам між ТОВ «Сетагро транс» (код за ЄДР 39510481) з ТОВ "ГЛОБАЛХОЛДИНГ" (код за ЄДР 38956428), ТОВ "СЕТАГРО" (код за ЄДР 38486364), ТОВ "НОРВІГ" (код за ЄДР 39670474), ТОВ "ЛЕСТ КОМПАНІ" (код за ЄДР 39574587), ТОВ "ЛОГВІН" (код за ЄДР 39677147), ТОВ "БУДВЕКТОР" (код за ЄДР 35002519), ТОВ "ВКП "ПУЛЬСАР" (код за ЄДР 38081196), ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ ЖИТТЯ" (код за ЄДР 38831600), ТОВ "СЕТТІ" (код за ЄДР 35799397), ТОВ "ПАЛЛАДІУМ БТ" (код за ЄДР 39349080), ТОВ «Азіндор» (код за ЄДР 39921972), а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, чорнові записи, заповнені документи про виконання робіт або послуг (поставку товарів) від даних підприємств, які не мають підписів або печаток даних підприємств;

чорнові записи та технічні засоби (у тому числі комп'ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш картки), які містять відомості про осіб причетних до діяльності ризикових підприємств або в яких містяться електронні документи ТОВ «Сетагро транс» щодо фінансово-господарських операцій з ризиковими підприємствами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська