Ухвала суду № 58340308, 15.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5608/16-к

Провадження 1-кс/760/4567/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. при секретарі Шевченко О.С. за участі детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ткача І.М.,розглянувши клопотання детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ткача І.М. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів (оригіналів та/або їх копій) що зазначені в клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000005 за заявою Міністра економічного розвитку і торгівлі України за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ЄДРПОУ 36716128 (далі - ОГХК), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами - Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG (далі - Болльверк), уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн., чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Зі змісту заяви Міністра економічного розвитку і торгівлі України про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що упродовж 2015 року ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» уклало з іноземними компаніями зовнішньоекономічні контракти на поставку титановмісної сировини, а саме - ільменітових, рутилових та цирконієвих концентратів.

Зокрема, упродовж січня-вересня 2015 між ОГХК та австрійською компанією Болльверк укладено 9 зовнішньоекономічних контрактів (далі - Контракти) на постачання продукції, а саме - ільменітового, рутилового та цирконієвого концентратів, які є сировиною для виготовлення титану та використовуються у хімічній промисловості.

В рамках укладених зовнішньоекономічних контрактів ОГХК здійснило постачання продукції на загальну суму 688 000 000 грн. При цьому, вартість поставленої компанії Болльверк продукції нижча на 15-55% від світових середньоринкових цін на подібну сировину та цін, за якою аналогічна продукція постачалася ОГХК іншим компаніям-виробникам, що підтверджується довідкою ДП «Держзовнішінформ» та даними з прямих контрактів з безпосередніми виробниками. Зокрема, згідно прямого Контракту №02/15-1 від 21.01.2015 укладеного між ОГХК та іноземним виробником - корпорацією «Lincoln Electric Europe S.L.» (Іспанія), вартість рутилового концентрату становила 895-910 доларів США за 1 тонну, вартість цирконового концентрату - 1050-1100 доларів США за 1 тонну, ільменітового - 350 доларів з 1 тонну. У свою чергу, продукція компанії Больверк постачалася за значно нижчими цінами, а саме: рутиловий концентрат - 605-700 доларів США за 1 тонну, цирконовий концентрат - за ціною 850-950 доларів США за 1 тонну, ільменітовий концентрат 62-200 доларів США за 1 тонну.

У подальшому, отриману за заниженими цінами продукцію, компанія Болльверк продавала безпосереднім виробникам за ринковими цінами, отримуючи прибуток у вигляді різниці між закупівельною ціною та ціною реалізації.

У 2015 на компанію-посередника Болльверк припадало 92% від усіх експортних операцій ОГХК з постачання титанової сировини. Загалом, внаслідок виконання контрактів з компанією Болльверк, ОГХК було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 103 000 000,00 гривень, що еквівалентно 3 600 000,00 ЄВРО. Поставки сировини до компанії-посередника продовжуються і у 2016 році. Факт недоотримання державним підприємством доходів через використання у схемі поставок компанії-посередника, підтверджується також Матеріалами планової ревізії фінансово-господарської діяльності ОГХК № 05-21/1, проведеної за дорученням Кабінету Міністрів України Державною фінансовою інспекцією України із залученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Крім того, поставки титановмісної сировини відбувалися і на іншу компанію-посередника - Adelis Trade LLP (Велика Британія), котрій ОГХК по аналогічній схемі відвантажило продукції по заниженій вартості на суму 69 852 095,47 грн.

В процесі досудового розслідування встановлено, що офіс підприємства якому ОГХК перераховуються кошти отримані від реалізації титанової продукції - ТОВ «Енерджі трейд груп» фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Вказане підтверджується інформацією з бази даних «Вісника державних закупівель» де міститься тендерна документація учасників та переможців тендерних закупівель. Так, згідно звітів про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №70/15 від 06.07.2015 та №94/15 від 07.07.2015, протоколу пропозицій конкурсних торгів, адреса АДРЕСА_1 вказана як фактична адреса, за якою розміщується офіс ТОВ «Енерджі трейд груп».

Згідно довідки №56240161 від 29.03.2016 року власником об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_3.

Вказана особа є дружиною ОСОБА_4, що підтверджується витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №00016489342 від 29.03.2016 року.

Водночас встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 є генеральним директором ДП «ОГХК», та призначений на посаду згідно наказу №60-Д від 02.09.2014 року. Відповідно до п.7.4 Статуту ДП «ОГХК», генеральний директор відповідно до покладених на нього завдань несе персональну відповідальність за стан та діяльність підприємства і здійснює керівництво підприємством.

Детективом обґрунтовано, що за адресою АДРЕСА_1 знаходяться документи та речі, які мають значення для встановлення фактичних обставин по даному кримінальному провадженню. Вилучення вказаних речей і документів дасть змогу встановити факт вчинення кримінального правопорушення, коло осіб причетних до його вчинення, обсяг заподіяних державі збитків, а також дозволить провести відповідні криміналістичні експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Детективом було доведено суттєве значення документів, вказаних у клопотанні, для встановлення фактичних обставин, що підлягають доведенню у кримінальному проваджені а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Відповідно до п.7 пп.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа. Крім того, нормами п.1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали.

Таким чином, клопотання детектива щодо надання дозволу на вилучення саме оригіналів документів є обґрунтованим.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Приймаючи до уваги вищевикладені доводи детектива, а також керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ткача І.М. про надання дозволу на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кроловецькій Олені Сергіївні, Русаєву Андрію Володимировичу, детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, детективам Четвертого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Рокуню Сергію Васильовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Ковачу Дмитру Васильовичу, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій):

-Договори, первинні документи (накладні, товарно-транспортні накладні, заявки, укладені між ТОВ «Енерджі трейд груп» та ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», договори про відкриття банківських рахунків, депозиту, сейфу, фінансової допомоги, займу, довіреності, інші документи фінансово-господарського характеру.

-Контракти, угоди укладені ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» з Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та іншими іноземними суб'єктами господарювання на поставку титановмісної продукції та додатки, додаткові угоди до них, первинні документи складені на виконання вищевказаних контрактів, що підтверджують рух і транспортування продукції (вантажно-митні декларації, інвойси, рахунки-фактури, письмові замовлення та заявки на постачання продукції, накладні, товаро-транспортні накладні, міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR), залізничні накладні (в тому числі CIM), коносаменти, договори на перевезення, експедирування, комісії, довіреності інші документи фінансово-господарського характеру, пов'язані з операціями купівлі-продажу та її ціноутворенням титанової сировини виробництва ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

-Акти звірок взаєморозрахунків ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» з Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та іншими іноземними покупцями титановмісної продукції, оборотно-сальдові відомості ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», податкові накладні, реєстри видатних та отриманих податкових накладних в паперовому та електронному вигляді, платіжні доручення, банківські виписки, реєстри платіжних доручень, акти, інші документи фінансово-господарського характеру пов'язані з постачанням титановмісної сировини та надання супутніх послуг, акти перевірок.

-Посадові інструкції, накази про призначення керівних працівників, положення, штатний розпис, трудові контракти, кадрові облікові картки, ТОВ «Енерджі трейд груп», листування, переписка в т.ч. електронна між представниками ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та ТОВ «Енерджі трейд груп», представниками Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та іншими іноземними суб'єктами господарювання з приводу операцій купівлі-продажу титановмісної сировини, службові записки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журнали реєстрації договорів, довіреностей, наказів, довіреності, інші фінансово-розпорядчі документи, що мають значення для кримінального провадження;

-Листування, переписка в т.ч. електронна між представниками ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та ТОВ «Енерджі трейд груп», представниками Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та іншими іноземними суб'єктами господарювання з приводу операцій купівлі-продажу титановмісної сировини, службові записки, договори та документи на відкриття банківських рахунків, депозитного вкладу, оренди банківського сейфу, контракти між ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade, інші фінансово-господарські документи, що мають значення для кримінального провадження;

-Установчі документи, фінансові звіти, ТОВ «Енерджі трейд груп», Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP, інших іноземних компаній, трастові угоди, документи щодо засновників даних підприємств чи пов'язаних з ними осіб, листування, переписка, довіреності, договори, угоди, контракти, додатки до них укладені Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP з іноземними суб'єктами господарювання на постачання титановмісної сировини, первинні документи, документи пов'язані з діяльністю представництва Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG в Україні, печатки, штампи Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP, інших іноземних компаній, документи пов'язані з операціями купівлі-продажу титанової сировини.

-Чорнові записи, щоденники, чернетки, комп'ютерні носії інформації, з'ємні накопичувальні пристрої, системні комп'ютерні блоки та/або ноутбуки, планшети, із застосуванням яких представники (працівники) ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ТОВ «Енерджі трейд груп» створювали, редагували листи, договори та інші документи, пов'язані з експортом титановмісної сировини, засоби мобільного зв'язку та комунікацій, SIM-карти за допомогою яких велось спілкування представників ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ТОВ «Енерджі трейд груп», Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP;

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська