Ухвала суду № 58340263, 15.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/7002/16-к

Провадження № 1-кс/760/4571/16

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Литвиненка Д.І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Гаврилюком В.О., на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000081 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Державною госпрозрахунковою зовнішньоторговельною та інвестиційною фірмою «Укрінмаш» (ЄДРПОУ 14281072), в особі генерального директора ОСОБА_3, та Fuerteventura Inter LP (Велика Британія) укладено агентський договір, відповідно до якого винагорода агента за посередництво у продажі товарів військового призначення Силам оборони Об'єднаних Арабських Еміратів склала близько 1,95 млн. дол. США.

Разом з цим, встановлено, що компанія Fuerteventura Inter LP, 50 % якої належить ОСОБА_5, а 50 % належать ОСОБА_6, відповідних послуг надати не могла.

Допитаний 26.03.2016 в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що до обов'язків

ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», як спецекспортера за договорами комісії укладеними з державними підприємствами, входять ті самі обов'язки, що і у виконавців-нерезидентів за укладеними з спецекспортерами агентськими договорами. Тобто фактично агентські послуги надають самі спецекспортери (замовники), а не їх контрагенти за агентськими договорами (виконавці).

Таким чином, службові особи ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» достовірно знаючи про відсутність фактичного виконання агентських договорів зі сторони Fuerteventura Inter LP, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату за вказаним вище агентським договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що уповноважений представник Fuerteventura Inter LP (підписант) ОСОБА_6 проживає за адресою:

АДРЕСА_1, та користується номерами стільникового зв'язку:

НОМЕР_1.

Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ідентифікаційний код «63» мережі рухомого (мобільного) зв'язку належить оператору телекомунікацій ТОВ «лайфселл».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно абонента НОМЕР_1.

При цьому, обов'язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення місця фактичного зберігання фінансово-господарських, первинних бухгалтерських, установчих, організаційних, кадрових та інших документів пов'язаних з діяльністю Fuerteventura Inter LP, у тому числі щодо укладання та виконання укладених з ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» договорів, а також фактичного розташування робочого місця керівника вказаного товариства, оскільки саме таким шляхом можливо спланувати і провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на відшукання та вилучення зазначеної документації, визначення місця перебування указаної особи, з'ясування інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 52016000000000081 та можуть бути використані в порядку ст. 99 КПК України на підтвердження контактів між службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та представниками Fuerteventura Inter LP, а також їхньої причетності до заволодіння належними державному підприємству коштами.

Таким чином, зазначені документи та інформація можуть бути використані в порядку

ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

Зазначені документи та інформація знаходиться в оператора мобільного зв'язку (оператора телекомунікацій) Товариства з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), розташованого за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а.

Згідно з положеннями ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно з положеннями

п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов'язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Таким чином, інформація та документи стосовно абонентського номера НОМЕР_1, а саме: про телефонні зв'язки, їх тривалість з вказанням точного часу, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій передавання та вказанням адрес їх місць розташування, які здійснювалися з використанням вказаного абонентського номеру у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по даний час, що має значення доказів у кримінальному провадженні, не може бути встановлена іншим способом.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Литвиненку Дмитру Івановичу, Скубаку Едуарду Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Лукасевичу Андрію Івановичу, Ткаченку Миколі Стефановичу, Жуваці Сергію Олександровичу та Батогу Ростиславу Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, яка перебуває у володінні оператора, провайдера телекомунікацій Товариства з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), розташованого за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:

- дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з'єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання;

- дані щодо Інтернет-з'єднань споживача телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання;

- інформацію про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ);

- паспортні дані фізичної особи чи реєстраційні дані юридичної особи - споживача телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причини ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська