Ухвала суду № 58339704, 13.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26103/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Меведєвій М.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого Усікова В.П. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова Володимира Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002335 від 23.10.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.01.2015 по 01.11.2015 службові особи державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069, свідоцтво платника ПДВ № 13589229, ІПН 205720610044) (далі - ДП МА «Бориспіль») та ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (код ЄДРПОУ 14348681, свідоцтво платника ПДВ № 200072272, ІПН 143486826595) (далі - МАУ) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами унаслідок реалізації за заниженою вартістю послуг з обслуговування авіапасажирів у Прем'єр VIP залі терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державі на суму 115 560 грн. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції Усікову Володимиру Петровичу на здійснення тимчасового доступу до копійусіх документів ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (код ЄДРПОУ 14348681), тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код банку 300131) (юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60), або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», співробітниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» банківських операцій по банківським рахункам ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», та видачі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» № 26003001089301 та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»;

- договорів, укладених ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/26103/16-к

Прим.2 - Слідчому Усікову В.П.

Копія: ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Виконавець: Остапчук Т.В.

13.06.2016 р.