Ухвала суду № 58339690, 29.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18423/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Венглюка А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.04.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Резниченко Д.Д., про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982) за період з 01.01.2015 до 12.04.2016, зокрема: усіх договорів (контрактів), з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявками на товар, рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями на право отримання товару, актами прийому-передачі; платіжних доручень, що відображають факти перерахування ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982) коштів на рахунки ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Ресолв» (код ЄДРПОУ 39636014), ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532) за договорами, виписок банку, та інших розрахункових документів; оплачених векселів та актів пред'явлення їх погашення; податкових накладних, що видані сторонами у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982) податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані; товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій та інших документів в повному обсязі, що відображають взаємовідносини ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982) із ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Ресолв» (код ЄДРПОУ 39636014), ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000424 від 14.07.2015, за фактом створення та придбання підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що членами організованого злочинного угрупування в протягом 2014-2015 року з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Харкова створено та придбано ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), ТОВ «Ресолв» (код ЄДРПОУ 39636014), ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532) ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), та інші суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкритих в банківських установах, надходили безготівкові грошові кошти від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховувались на рахунки низки підприємств, підконтрольних вказаній злочинній групі осіб, а в подальшому знімались готівкою з рахунків невстановлених фізичних осіб, відкритих в цих же банківських установах.

Встановлено, що реально діюче підприємство ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Ресолв» (код ЄДРПОУ 39636014), ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532), яке відноситься до даної групи фіктивних підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру».

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982) по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Ресолв» (код ЄДРПОУ 39636014), ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532), мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання податкового законодавства, нададуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Промметрологія», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Резниченко Д.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Венглюку А.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982), що знаходиться за адресою: м. Київ просп. Г. Гонгадзе, 5-А, оф. 7, за період з 01.01.2015 до 12.04.2016, а саме: усіх договорів (контрактів), з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявками на товар, рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями на право отримання товару, актами прийому-передачі; платіжних доручень, що відображають факти перерахування ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982) коштів на рахунки ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Ресолв» (код ЄДРПОУ 39636014), ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532) за договорами, виписок банку, та інших розрахункових документів; оплачених векселів та актів пред'явлення їх погашення; податкових накладних, що видані сторонами у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982) податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані; товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій та інших документів в повному обсязі, що відображають взаємовідносини ТОВ «Промметрологія» (код ЄДРПОУ 39564982) із ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Ресолв» (код ЄДРПОУ 39636014), ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18423/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СГ ГСУ НП України Венглюку А.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.04.2016