Ухвала суду № 58339587, 13.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26110/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Меведєвій М.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого Усікова В.П. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова Володимира Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Фінбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002335 від 23.10.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.01.2015 по 01.11.2015 службові особи державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069, свідоцтво платника ПДВ № 13589229, ІПН 205720610044) (далі - ДП МА «Бориспіль») та ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (код ЄДРПОУ 14348681, свідоцтво платника ПДВ № 200072272, ІПН 143486826595) (далі - МАУ) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами унаслідок реалізації за заниженою вартістю послуг з обслуговування авіапасажирів у Прем'єр VIP залі терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державі на суму 115 560 грн. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніПАТ «Фінбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції Усікову Володимиру Петровичу на здійснення тимчасового доступу до копійусіх документів ДП МА «Бориспіль», тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії у ПАТ «Фінбанк» (код банку 328685), юридична адреса: 65032, м. Одеса, вул. Шевченка, 4а, або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ДП МА «Бориспіль», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ДП МА «Бориспіль» по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ДП МА «Бориспіль» за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам

ДП МА «Бориспіль» за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДП МА «Бориспіль», співробітниками ПАТ «Фінбанк» (код банку 328685) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій по банківським рахункам ДП МА «Бориспіль», а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ДП МА «Бориспіль» та видачі

ПАТ «Фінбанк» (код банку 328685) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках

ДП МА «Бориспіль», відкритих у ПАТ «Фінбанк» (код банку 328685), у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ДП МА «Бориспіль»;

- договорів, укладених ДП МА «Бориспіль» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ДП МА «Бориспіль», за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ДП МА «Бориспіль» купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень ДП МА «Бориспіль» в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Фінбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/26110/16-к

Прим.2 - Слідчому Усікову В.П.

Копія: ПАТ «Фінбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

13.06.2016 р.