Постанова № 58336628, 23.06.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.06.2011 Справа № 4-1085/11

Справа № 4-1085/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду в м. Полтава ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділення податкової міліції ДПІ у м.Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А:

23 червня 2011 року старший слідчий слідчого відділення податкової міліції ДПІ у м. Полтаві капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави ОСОБА_3 в якому прохає надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ПНГТ-7» та фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

З матеріалів подання вбачається, що в період 2009-2010 років невстановлені особи придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м.Полтава, кодЄДРПОУ 36792942), ПП «ОСОБА_5 ІНК» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792958), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ33314927), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36984542), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36984500), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м.Полтава, кодЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 323812746), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ПП «ВІТАРАФОН» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35331127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 30296387), ПП «СП МАГУРА» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35360341), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35582332), ПП «СПОРИШ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36274840), ПП «АГРО-ВІАР» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36600818), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» м. Полтава, код ЄДРПОУ 34011628) зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації грошових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від сум проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в 2009 році ТОВ «ПНГТ-7» (код ЄДРПОУ 35657994) відобразило в податковій звітності фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АКЦЕНТ-2009» на загальну суму 80000 грн. Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що первинна бухгалтерська документація ТОВ «ПНГТ-7», яка свідчить про фінансово-господарські взаємовідносини з фіктивним субєктом підприємницької діяльності та можливого ухилення від сплати податків може знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. Дана адреса являється юридичною адресою ТОВ «ПНГТ-7» та на якій зареєстрований та проживає колишній директор ТОВ «ПНГТ-7» ОСОБА_4.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що оригінали первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ «ПНГТ-7», компютерна техніка, яка використовувалась для друкування документів з метою ухилення від оподаткування, а також інші предмети та документи, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_2 де зареєстроване та ТОВ «ПНГТ-7» та за якою фактично мешкає ОСОБА_4 і необхідні для повного, всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ПНГТ-7» та фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко