Постанова № 58336614, 23.06.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.06.2011 Справа № 4-1083/11

Справа № 4-1083/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду в м. Полтава Блажко І.О., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділення податкової міліції ДПІ у м.Полтаві капітана податкової міліції Боцула М.М. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А :

23 червня 2011 року слідчий слідчого відділення податкової міліції ДПІ у м. Полтаві капітан податкової міліції Боцула М.М. звернувся до суду з вказаним поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави Криливець Ю.М. в якому прохає надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

З матеріалів подання вбачається, що в період 2009-2010 років невстановлені особи придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792942), ПП «ДЕВОН ТЕХНОЛОДЖІ ІНК» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792958), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 33314927), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36984542), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36984500), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 323812746), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ПП «ВІТАРАФОН» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35331127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 30296387), ПП «СП МАГУРА» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35360341), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35582332), ПП «СПОРИШ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36274840), ПП «АГРО-ВІАР» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36600818), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» м. Полтава, код ЄДРПОУ 34011628) зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації грошових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від сум проконвертованих коштів, для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в 2009 році ТОВ «УКРТЕХРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 35658008) відобразило в податковій звітності фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АКЦЕНТ-2009» на загальну суму 877258,8 грн. Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що первинна бухгалтерська документація ТОВ «УКРТЕХРЕЗЕРВ», яка свідчить про фінансово-господарські взаємовідносини з фіктивним суб'єктом підприємницької діяльності та можливого ухилення від сплати податків може знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. За вищевказаною адресою зареєстрований та проживає колишній директор ТОВ «УКРТЕХРЕЗЕРВ» ОСОБА_4.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що оригінали первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ «УКРТЕХРЕЗЕРВ», комп'ютерна техніка, яка використовувалась для друкування документів з метою ухилення від оподаткування, а також інші предмети та документи, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_4 та необхідні для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко