Постанова № 58322987, 09.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/8144/16-к, 1-кс/522/10765/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9.06.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю старшого слідчого Філіпова М.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на наступне.

Як вказано, в клопотанні, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост ОСОБА_3» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «Меркаві Групп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «Капріка Трейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «СААТ» код ЄДРПОУ 40048954, ТОВ «Скайюніон» код ЄДРПОУ 39163887, ТОВ «Гаял Плюс» код ЄДРПОУ 39992315, ТОВ «Рігест» код ЄДРПОУ 40008822, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович» код НОМЕР_1, ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

Як зазначено, в клопотанні:

- ТОВ «Пост ОСОБА_3», ЄДРПОУ 38847275, юридична адреса: АДРЕСА_1, відкриті розрахункові рахунки № 26008000652545, у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

- ПП «Зета», ЄДРПОУ 22510457, юридична адреса: м. Одеса, вул. Одеська 15, відкриті розрахункові рахунки № 26006000650947 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

- ТОВ «ОСОБА_4Л.С.», ЄДРПОУ 39820909, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий затон 9, прим. 400А, оф.1, відкриті розрахункові рахунки № 26009000653327 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

- ТОВ «Далькон», ЄДРПОУ 39996189, юридична адреса: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська,15, оф. 6ц, відкриті розрахункові рахунки № 26007000650515 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

- ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1, відкриті розрахункові рахунки № 26007000653448 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

Таким чином, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз. Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий Філіпов М.Д. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Філіпова М.Д., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22016160000000083 від 29.03.2016 р. вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Згідно наданих матеріалів, якими обґрунтовано доводи клопотання (заступника начальника Управління начальника ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області полковника ОСОБА_5 від 21.04.2016 року на лист № 65/16/1932нт від 30.03.2016 року, листа т.в.о. заступника начальника ГВ «К» УСБУ в Одеській області полковника ОСОБА_6 від 30.03.2016 року на лист № 65/16/1932нт від 30.03.2016 року, листа заступника начальника Управління начальника ГВ «К» УСБУ в Одеській області полковника ОСОБА_5 від 6.05.2016 на лист № 65/16/1932нт від 30.03.2016 року в додаток до листа № 65/4/2124 від 30.03.2016 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 06.04.2016 року), вбачається, що на виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження № 22016160000000083, внесеного 29.03.2016 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5 КК України, ГВ БКОЗ Управління за результатами проведених заходів отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств із ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, та готівкові кошти в подальшому можливо використовуються для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР.

Так, як вказано в наданих матеріалах, проведеними заходами встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються: ТОВ «Пост ОСОБА_3» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «Меркаві Групп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «Капріка Трейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «СААТ» код ЄДРПОУ 40048954, ТОВ «Скайюніон» код ЄДРПОУ 39163887, ТОВ «Гаял Плюс» код ЄДРПОУ 39992315, ТОВ «Рігест» код ЄДРПОУ 40008822, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович» код НОМЕР_1, ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996.

Як вбачається, з матеріалів, доданих до клопотання:

- ТОВ «Пост ОСОБА_3», ЄДРПОУ 38847275, юридична адреса: АДРЕСА_1, відкриті розрахункові рахунки № 26008000652545, у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

- ПП «Зета», ЄДРПОУ 22510457, юридична адреса: м. Одеса, вул. Одеська 15, відкриті розрахункові рахунки № 26006000650947 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

- ТОВ «ОСОБА_4Л.С.», ЄДРПОУ 39820909, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий затон 9, прим. 400А, оф.1, відкриті розрахункові рахунки № 26009000653327 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

- ТОВ «Далькон», ЄДРПОУ 39996189, юридична адреса: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська,15, оф. 6ц, відкриті розрахункові рахунки № 26007000650515 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

- ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1, відкриті розрахункові рахунки № 26007000653448 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_1, погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_1, за його дорученням співробітникам УСБУ в Одеській області та співробітникам Служби безпеки України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275, юридична адреса: АДРЕСА_1) № 26008000652545, у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Зета», (ЄДРПОУ 22510457, юридична адреса: м. Одеса, вул. Одеська 15) № 26006000650947 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий затон 9, прим. 400А, оф.1) № 26009000653327 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189, юридична адреса: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська,15, оф. 6ц) № 26007000650515 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович» (код НОМЕР_1) № 26007000653448 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» (ЄДРПОУ 39860134), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по 05.06.2016 ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

09.06.2016