Ухвала суду № 58321156, 15.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12178/16-к

Провадження 1-кс/127/4437/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Александрова О.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» (м. Вінниця, провул. Цегельний, 12, код ЄДРПОУ 34504390), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

08.06.2016, слідчий Александров О.К. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Захарчуком С.П. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016020000000138 від 21.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» (м. Вінниця, вул. Ф. Кона, 58-А, код ЄДРПОУ 34504390, з метою заволодіння державними коштами, шляхом неправомірного відшкодування з бюджету держави податку на додану вартість, провели безтоварні операції з придбання свіжих яблук.

Факт неправомірної заяви та подальшого відшкодування податку на додану вартість з бюджету держави в сумі 119344 грн. також підтверджено і проведеним дослідженням відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області за №29/16-00/34504390 від 30.03.2016.

З метою підтвердження та/або спростування інформації про проведені взаєморозрахунки з придбання яблук, а також з метою визначення фактичних сум проведених взаєморозрахунків між субєктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкового обліку, а також інших документів, які свідчать про проведення взаєморозрахунків ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» (м. Вінниця, вул. Ф. Кона, 58-А, код ЄДРПОУ 34504390) з ТОВ „Вітал-Тех (Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 5, код ЄДРПОУ 38098097), а саме:

накладних;

податкових накладних ;

актів виконаних робіт;

товарно-транспортних накладних;

подорожніх листів;

угод;

доручень;

касових документів;

банківських документів;

електронних носіїв інформації;

а також будь-яких інших документів та речей, які можуть свідчити про проведення взаєморозрахунків між зазначеними підприємствами за період з 01.01.2013 року по даний час.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» за адресою: м. Вінниця, провул. Цегельний, 12.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом участі службових осіб ТОВ „ТПК „Марія у злочинних фінансових схемах повязаних з незаконним відшкодуванням державних коштів із бюджету держави та подальшої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, службові особи ТОВ „ТПК „Марія можуть мати корупційні звязки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду даного клопотання представників ТОВ „ТПК „Марія, у звязку з тим, що його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» (м. Вінниця, провул. Цегельний, 12, код ЄДРПОУ 34504390), в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» (м. Вінниця, провул. Цегельний, 12, код ЄДРПОУ 34504390).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» (м. Вінниця, провул. Цегельний, 12, код ЄДРПОУ 34504390), а саме:

- документів бухгалтерського та податкового обліку, а також документів, які свідчать про проведення взаєморозрахунків ТОВ «Торговельно-промислова компанія „Марія» (м. Вінниця, вул. Ф. Кона, 58-А, код ЄДРПОУ 34504390) з ТОВ „Вітал-Тех (Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 5, код ЄДРПОУ 38098097) у тому числі:

накладних;

податкових накладних ;

актів виконаних робіт;

товарно-транспортних накладних;

подорожніх листів;

угод;

доручень;

касових документів;

банківських документів;

електронних носіїв інформації;

а також документів та речей, які можуть свідчити про проведення взаєморозрахунків між зазначеними підприємствами за період з 01.01.2013 по 15.06.2016.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя