Ухвала суду № 58320730, 15.06.2016, Піщанський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

іменем України 142/1009/16-к

"15" червня 2016 р. 1-кс/142/90/16

смт. Піщанка

Слідчий суддя Піщанського районного суду Вінницької області Фартух О.І. при секретарі Яворській О.В., розглянувши, погоджене з прокурором Бершадської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_1, клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУПН України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Піщанського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУПН України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому він просить зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати виписки про рух коштів на певних рахунках, які зацікавили орган досудового розслідування.

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 17.12.2008 року між Українським державним фондом підтримки фермерських господарств (далі - Укрдержфонд), в особі директора Вінницького відділення ОСОБА_3 та фермерським господарством «КІВ» в особі ОСОБА_4 укладений договір № 58 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству.

Відповідно до нього Укрдержфонд (Вінницьке відділення) забовязався надати (фактично в подальшому надало) фінансову підтримку (допомогу) на поворотній основі фермерському господарству «КІВ» в сумі 100000 гривнів для придбання сільськогосподарської техніки, а фермерське господарство «КІВ» забовязалося використати її за цільовим призначенням і повернути фінансову підтримку (допомогу) у визначений договором строк (фактично забовязання «КІВ» не виконало).

Як гарантією повернення коштів, 18.12.2008 між Укрдержфондом (далі - заставодержатель) і ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, (далі - заставодавець) зареєстрованим для постійного місця проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 а, що виступав майновим поручителем фермерського господарства «КІВ», укладений договір застави, відповідно до якого заставодавець передав у заставу належне йому майно, а саме екскаватор ЕО-2621 В-3 2007 року заводський № 12-00996, держномер 04628 АВ.

Рішенням Піщанського районного суду Вінницької області від 30.05.2014 року № 142/484/14-ц було звернено стягнення на заставне майно поручителя ОСОБА_5, а саме: екскаватор ЕО 2621 В-32007 року заводський № 12-00996, держномер 04628 АВ в рахунок погашення заборгованості за Договором про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству «КІВ» № 58 від 17.12.2008 року перед Укрдержфондом.

ОСОБА_5 рішення суду не виконав і заставне майно (екскаватор ЕО 2621 В-32007 року заводський № 12-00996, держномер 04628 АВ) повторно заставив 01.11.2013 року за грошовим забовязанням кредитної спілки «Метроном».

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, являється директором ФГ «ОЛЕКС».

07.05.2009 року між ФГ «КІВ» (далі - покупець) та ФГ «Олекс» (далі - продавець) укладений договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки, а саме трактора Т-150 К.

Відповідно до даного договору оплата за сільськогосподарську техніку проведена на протязі тридцяти банківських днів, шляхом перерахунку покупцем продавцю коштів по безготівковому розрахунку на його рахунок у банку.

Згідно платіжних доручень № 1, № 4, № 5 ФГ «КІВ» з рахунку №26001060265489 у ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснювало переказ коштів ФГ «ОЛЕКС» на рахунок № 26004055313150 у ПАТ КБ «ПриватБанк» за придбання сільськогосподарської техніки.

Підлягають перевірці факти, щодо фактичного перерахування коштів по банківським рахункам від ФГ «КІВ» до ФГ «ОЛЕКС» за придбання сільськогосподарської техніки, а отже платіжні доручення можуть бути підробними і вказувати на те, що ФГ «КІВ» отримало кошти від Укрдержфонд без мети придбання вказаної техніки, тому в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до рахунку № 26004055313150 у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ФГ «ОЛЕКС», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

По даному факту відомості 02.10.2014 року внесені в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у банківській установі, необхідно з метою встановлення осіб що причетні до зазначеного діяння, та отримання письмових доказів незаконних дій щодо заставленого майна.

Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення.

Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації без тимчасового доступу до неї та її вилучення неможливо.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий СВ в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Прокурор Вараниця В.М. не заперечує проти задоволення клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у банківський установі необхідне з метою встановлення особи, що скоїла злочин.

Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою аналізу банківських операцій по зазначеним рахункам, без тимчасового доступу до неї та її вилучення неможливо.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016020260000204, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 02.10.2014 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, оскільки відомості зазначені в них можуть в подальшому бути використані як доказ, та враховуючи, що в клопотанні вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Керуючись ст.ст. 107. 131. 132. 159-164. 369. 371. 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУПН України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, до документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, а саме до рахунку № 26004055313150 у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ФГ «ОЛЕКС» для перевірки перерахування коштів з 7 травня 2009 по 9 червня 2016 року на рахунки № 26001060265489 та № 16051060242418 у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належать ФГ «КІВ» з можливістю при необхідності вилучення речей і документів, що матимуть значення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: