Постанова № 58319133, 06.06.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1199/2016 Справа №641/1547/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

У складі: головуючого слідчого судді Музиченко В.О.

При секретарі: Леонідовій Т.А.

За участю: прокурора Вакули Н.С.

Розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1,погодженого із прокурорам процесуальним керівником начальником Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221070000021 від 02.02.2016 за ч. 2 ст.382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 погодженого із прокурорам процесуальним керівником начальником Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221070000021 від 02.02.2016 за ч. 2 ст.382 КК України.

В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016221070000021 від 02.02.2016 за ч. 2 ст.382 КК України за заявою ТОВ «МРК Теплоенергія» про невиконання рішення суду посадовими особами ТОВ «Зміївська будівельна компанія».

Як встановлено у ході досудового розслідування, між ТОВ «МРК Теплоенергія» (Далі Субпідрядник) та ТОВ «Зміївська будівельна компанія (Далі Генпідрядник) укладено договір субпідряду № 03/10 від 07.10.2011.

За Договором Генпідрядник доручає, а Субпідрядник приймає на себе виконання робіт по реконструкції системи теплопостачання мікрорайону залізничного вокзалу з впровадження енергозберігаючого обладнання м. Зміїв Харківської області, а Генпідрядник зобовязується оплатити вартість робіт у розмірах згідно з умовами договору в терміни, передбачені цим договором.

Згідно із Договором ТОВ «МРК Теплоенергія», як субпідрядник, виконав всі обумовлені в договорі роботи у повному обсязі на загальну суму 3368232,00 грн. та виконав свої обовязки за договором, що підтверджується підписаними відповідачем актами виконаних робіт по формі кб2 та доданими до них відомостями ресурсів, розрахунками, довідками про вартість виконаних робіт по формі кб 3.

Залишилась несплаченою заборгованість за виконані роботи за Договором у розмірі 2088182,00 грн.

Рішенням господарського суду Харківської області від 10.02.2015р. по справі № 922/56/15, що набрало чинності 27.02.2015р., вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Зміївська будівельна компанія» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МРК Теплоенергія» заборгованості в розмірі 3701 212,47 грн. ( в т.ч. штрафні санкції) , та витрати зі сплати судового збору в сумі 73 080,00 грн.

Всього згідно рішення підлягає стягненню 3779242,47 грн.

Наказ суду переданий на примусове виконання в березні 2015 року до відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області (61002, м.Харків, вул. Петровського, 16).

Були накладені арешти на банківські рахунки, але боржник відкрив новий рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк» і отримав на нього в серпні 2015р. гроші в розмірі 4620690 грн. від свого боржника Зміївської міської ради.

Між ТОВ «МРК Теплоенергія» (Далі Субпідрядник) та ТОВ «Зміївська будівельна компанія (Далі Генпідрядник) укладено договір субпідряду № 04/10 від 07.10.2011р.

За Договором Генпідрядник доручає, а Субпідрядник приймає на себе виконання робіт по реконструкції системи теплопостачання з закриттям Центральної котельні с. Бірки Зміївського району Харківської області, а Генпідрядник зобовязується оплатити вартість робіт у розмірах згідно з умовами договору в терміни, передбачені цим договором.

Згідно із Договором позивач виконав всі обумовлені в договорі роботи у повному обсязі на загальну суму 1133979,00 грн. та виконав свої обовязки за договором, що підтверджується підписаними відповідачем актами виконаних робіт по формі кб2 та доданими до них відомостями ресурсів, розрахунками, довідками про вартість виконаних робіт по формі кб 3.

Залишилась несплаченою заборгованість за виконані роботи за Договором у розмірі 163929,00 грн.

Рішенням господарського суду Харківської області від 03.03.2015р. по справі № 922/59/15, що набрало чинності 16.03.2015р., вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Зміївська будівельна компанія» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МРК Теплоенергія» заборгованість в розмірі 163929 грн., 3% річних 14881,35 грн., інфляційних витрат 33794,72 грн., пені 13474,49 грн., штрафу 40 % - 65591,60 грн. та судового збору в сумі 5834,00 грн.

Наказ суду переданий на примусове виконання в березні 2015р. до ВДВС Червонозаводького району м. Харкова, стягнень не відбувалось, зараз є зведене виконавче провадження у Відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області .

Рішенням господарського суду Харківської області № 922/1257/15 від 21 квітня 2015 року було стягнуто зі Зміївської міської ради на користь ТОВ "Зміївська будівельна компанія" основний борг у сумі 3465943.20 грн., інфляційне збільшення в сумі 779500,43 грн., 3% річних у сумі 302 166,41 грн. та судовий збір у розмірі 73080,00 грн.

15.06.2015р. апеляція без змін.

Рішенням господарського суду Харківської області № 922/627/15 від 10.03.2015 року позов задоволено. Стягнуто з Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зміївська будівельна компанія" заборгованість в розмірі 53216,00 грн., пеню в розмірі 6963,28 грн., 3% річних в розмірі 4798,19 грн., інфляційні нарахування в розмірі 13429,07 грн. та судовий збір в розмірі 1827,00 грн.

02.07.2015р. апеляція без змін.

Рішенням господарського суду Харківської області № 922/628/15 від 19.03.2015 року позов задоволено Стягнуто з Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 9 під'їзд, 5 поверх, код 03366144) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Зміївська будівельна компанія" (61030, м. Харків, вул. Греківська,79, код 37460554) основну заборгованість у сумі 2435169,96 грн., інфляційні втрати в сумі 609645,58 грн., 3 % річних у сумі 214176,29 грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 65379,84 грн.

В даний час по боржнику ТОВ «Зміївська будівельна компанія» існує зведене виконавче провадження № 49635519.

15.12.2015 старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області була винесена постанова про арешт коштів боржника. Станом на 15.12.2015 у ТОВ «Зміївська будівельна компанія», код ЄДРПОУ 37460554 були відкриті рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві, МФО 300346; Казначейство України, МФО 899998, ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

З метою зясування чи була у ТОВ «Зміївська будівельна компанія» фінансова можливість розрахуватися за заборгованістю перед ТОВ «МРК Теплоенергія» під час досудового розслідування, 21.03.2016 у кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза.

16.05.2016 до СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи за період починаючи з 01.01.2015 по останній завершений звітний період 2016 року, а саме:

1. Наказ про облікову політику;

2. Головна книга ( 2015 рік та за останній завершений звітний період 2016 року);

3. Оборотно-сальдові відомості або журнали-ордери за рахунками 301, 311 за 2015, та за останній завершений звітний період 2016 року, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинних бухгалтерських документів (договорів, рахунків-фактур, відомостей, накладних та ін.)

4. Касова книга за 2015 рік, та за останній завершений звітний період 2016 року, з додаванням звітів касира, ВКО, ПКО та первинних документів про прийом та видачу грошових коштів з каси;

5. Відомості нарахування заробітної плати за 2015 рік, останній завершений період 2016 року;

6. Відомості нарахування заробітної плати за попередні періоди (у випадку коли така заробітна плата виплачувалась у період з 01.01.2015 по 2016 рік);

7. Перелік рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства, з вказанням періоду накладання арешту в разі наявності, довідка про стан рахунку);

8. Розрахунково-платіжні відомості, ВКО, реєстри депонованої заробітної плати, інші первинні документи про сплату заробітної плати;

9. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 611, 372;

10. Довідка про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями за наявності з розшифровкою за яким саме ВП та на підставі чого списані грошові кошти

11. Виписки банку (банків) по всім рахункам підприємства відкритим в банківських установах.

12. Звітність підприємства до ДПІ та УПФ за 2015 останній завершений звітний період 2016 року (стосовно задекларованих доходів та заробітної плати працівників)

13 фінансова звітність (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2015 рік та Ф1, Ф2 за останній завершений звітний період 2016 року, які перебувають в ТОВ «Зміївська будівельна компанія» код ЄДРПОУ 37460554 за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 79.

З метою отримання копій зазначених документів, прокурором-процесуальним керівником 16.05.2016 направлений запит в порядку ст. 93 КПК України директору ТОВ «Зміївська будівельна компанія» за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 79 із пропозицією надати зазначені документи в строк до 23.05.2016. У встановлений строк документи або будь-яка відповідь слідчому не надана.

Враховуючи, що вищезазначені документи мають доказове значення по справі, без їх наявності не можливо прийняти законне та обґрунтоване рішення та іншими способами одержати дані документи не можливо, слідчий звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала у повному обсязі.

Представники ТОВ «Зміївська будівельна компанія» за судовим викликом в судове засідання не зявилися, про причини неприбуття суд не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із заначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володіння юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступ до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів-задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1та прокурору процесуальному керівнику начальнику Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів за період, починаючи з 01.01.2015 по останній завершений звітний період 2016 року, які перебувають у володінні ТОВ «Зміївська будівельна компанія», код ЄДРПОУ 37460554 за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 79, а саме: наказу про облікову політику; головної книги ( 2015 рік та за останній завершений звітний період 2016 року); оборотно-сальдових відомостей або журналів-ордерів за рахунками 301, 311 за 2015, та за останній завершений звітний період 2016 року, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинних бухгалтерських документів (договорів, рахунків-фактур, відомостей, накладних та ін.); касової книги за 2015 рік, та за останній завершений звітний період 2016 року, з додаванням звітів касира, ВКО, ПКО та первинних документів про прийом та видачу грошових коштів з каси; відомостей нарахування заробітної плати за 2015 рік, останній завершений період 2016 року; відомостей нарахування заробітної плати за попередні періоди (у випадку коли така заробітна плата виплачувалась у період з 01.01.2015 по 2016 рік); переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства, з вказанням періоду накладання арешту в разі наявності, довідка про стан рахунку); розрахунково-платіжних відомостей, ВКО, реєстрів депонованої заробітної плати, інших первинних документів про сплату заробітної плати; оборотно-сальдових відомості по рахунку 611, 372; довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями за наявності з розшифровкою за яким саме ВП та на підставі чого списані грошові кошти; виписки банку (банків) по всім рахункам підприємства відкритим в банківських установах; Звітності підприємства до ДПІ та УПФ за 2015 останній завершений звітний період 2016 року (стосовно задекларованих доходів та заробітної плати працівників); фінансової звітності (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2015 рік та Ф1, Ф2 за останній завершений звітний період 2016 року та можливості вилучення завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко