Ухвала суду № 58319061, 03.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3134/16-к

н/п 1-кс/640/4508/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015220000000808 від 25.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

30.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АК «Харківобленерго», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 за 2015 рік, а саме: до документів, що підтверджують кількість працівників АК «Харківобленерго», застрахованих на підставі договорів добровільного медичного страхування на протязі 2015 року; документів, що підтверджують «настання страхових випадків» в АК «Харківобленерго» та перерахування коштів в результаті «настання страхових випадків» на протязі 2015 року; акту ревізії щодо перевірки «підстав, джерел та періоду виділення та перерахування» на рахунок ППО АК «Харківобленерго» грошових коштів на добровільне медичне страхування працівників АК «Харківобленерго» на протязі 2015 року з додаванням підтверджуючих бухгалтерських документів.; документів бухгалтерського обліку АК «Харківобленерго» (відомості по рахункам 30, 31 тощо) за 2015 рік, що підтверджують перерахування коштів від АК «Харківоленерго» на адресу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік», ВАТ «Запоріжжяобленерго», з розшифруванням по контрагентам та призначення платежів, з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000808 від 25.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом того, що упродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно масові заходи на розрахунковий рахунок ППО АК «Обленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АК «Харківобленерго» спільно з посадовими особами первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго» та посадовими особами ПрАТ СК «Днепрінмед» і ПрАТ СК «Орлі», шляхом укладення договорів добровільного медичного страхування заволоділи коштами у розмірі 11647 440 грн., чим спричинили інтересам держави шкоду в особливо великому розмірі (контрольний пакет акцій АК «Харківобленерго» належить саме державі).

20.04.2016 року по кримінальному провадженню призначена судово економічна експертиза, з метою підтвердження чи спростування вищевказаних фактів скоєння злочинів.

05.05.2016 від судово економічного експерта ОСОБА_3 надійшло клопотання № 4861, згідно якого для проведення судово економічної експертизи експерту необхідні наступні документи: документи, що підтверджують кількість працівників АК «Харківобленерго», застрахованих на підставі договорів добровільного медичного страхування на протязі 2015 року; документи, що підтверджують «настання страхових випадків» в АК «Харківобленерго» та перерахування коштів в результаті «настання страхових випадків» на протязі 2015 року; акт ревізії щодо перевірки «підстав, джерел та періоду виділення та перерахування» на рахунок ППО АК «Харківобленерго» грошових коштів на добровільне медичне страхування працівників АК «Харківобленерго» на протязі 2015 року з додаванням підтверджуючих бухгалтерських документів; документи бухгалтерського обліку АК «Харківобленерго» (відомості по рахункам 30, 31 тощо) за 2015 рік, що підтверджують перерахування коштів від АК «Харківоленерго» на адресу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік», ВАТ «Запоріжжяобленерго», з розшифруванням по контрагентам та призначення платежів.

Слідчий вказує, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник АК «Харківобленерго», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015220000000808 від 25.09.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АК «Харківобленерго», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, а саме: до документів, що підтверджують кількість працівників АК «Харківобленерго», застрахованих на підставі договорів добровільного медичного страхування на протязі 2015 року; документів, що підтверджують «настання страхових випадків» в АК «Харківобленерго» та перерахування коштів в результаті «настання страхових випадків» на протязі 2015 року; акту ревізії щодо перевірки «підстав, джерел та періоду виділення та перерахування» на рахунок ППО АК «Харківобленерго» грошових коштів на добровільне медичне страхування працівників АК «Харківобленерго» на протязі 2015 року з додаванням підтверджуючих бухгалтерських документів.; документів бухгалтерського обліку АК «Харківобленерго» (відомості по рахункам 30, 31 тощо) за 2015 рік, що підтверджують перерахування коштів від АК «Харківоленерго» на адресу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік», ВАТ «Запоріжжяобленерго», з розшифруванням по контрагентам та призначення платежів.

Зобовязати АК «Харківобленерго», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, що підтверджують кількість працівників АК «Харківобленерго», застрахованих на підставі договорів добровільного медичного страхування на протязі 2015 року; документів, що підтверджують «настання страхових випадків» в АК «Харківобленерго» та перерахування коштів в результаті «настання страхових випадків» на протязі 2015 року; акту ревізії щодо перевірки «підстав, джерел та періоду виділення та перерахування» на рахунок ППО АК «Харківобленерго» грошових коштів на добровільне медичне страхування працівників АК «Харківобленерго» на протязі 2015 року з додаванням підтверджуючих бухгалтерських документів.; документів бухгалтерського обліку АК «Харківобленерго» (відомості по рахункам 30, 31 тощо) за 2015 рік, що підтверджують перерахування коштів від АК «Харківоленерго» на адресу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік», ВАТ «Запоріжжяобленерго», з розшифруванням по контрагентам та призначення платежів, з можливістю вилучення їх копій.

Розяснити АК «Харківобленерго», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.