Ухвала суду № 58318983, 13.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9289/16-к

н/п 1-кс/640/4766/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Бородай О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220000000523 від 11 травня 2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

09.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділення СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: до паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання та зарахування готівки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), фотознімків ОСОБА_2 або іншої особи, яка використовує платіжну банківську картку № 5168 7556 2615 1928, зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при здійсненні обслуговування вказаного клієнта за період з 12.04.2016 року по 12.05.2016 року, а також відео- та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копії.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні відділення по розслідуванню кіберзлочинів СУ ГУНП в Харківській області перебуває досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000523 від 11.05.2016 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.04.2016 о 12.24 невстановлена особа, використовуючи можливості ресурсу olx.ua у мережі Інтернет, під приводом продажу товару, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки обманом заволоділа коштами в сумі 1500 гривень, що належали ОСОБА_3, які були перераховані на банківську платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7556 2615 1928, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Слідчий вказує, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, ідентифікувати володільця картки, його місце мешкання, місце зняття грошей, отриманих злочинним шляхом, його звязки, отримати відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть мати суттєве значення для зясування обставин вчинення кримінального правопорушення та доказування вини осіб, які його вчинили, необхідно розкрити банківську таємницю.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділення СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220000000523 від 11 травня 2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому відділення СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання та зарахування готівки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), фотознімків ОСОБА_2 або іншої особи, яка використовує платіжну банківську картку № 5168 7556 2615 1928, зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при здійсненні обслуговування вказаного клієнта за період з 12.04.2016 року по 12.05.2016 року, а також відео- та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копії.

Дозволити старшому слідчому відділення СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, доступ до речей і документів, а саме: до паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання та зарахування готівки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), фотознімків ОСОБА_2 або іншої особи, яка використовує платіжну банківську картку № 5168 7556 2615 1928, зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при здійсненні обслуговування вказаного клієнта за період з 12.04.2016 року по 12.05.2016 року, а також відео- та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копії.

Розяснити ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.