Ухвала суду № 58317061, 15.06.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7694/16-к

Провадження № 1-кс/344/2774/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12013060240000027 від 18.02.2013 року начальника відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013060240000027 від 18.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності, через фіктивних засновників ОСОБА_4 та ОСОБА_5, створив в квітні 2012 року ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс», призначивши фіктивних директорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 В подальшому, використовуючи даних осіб, ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» (м.Київ) в кінці 2012 - на початку 2013 року уклало договори з локомотивним депо «Дарниця» (тепловоз 2М62 №0811) та ПрАТ «Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод» (тепловози 2М62 №, 0215, 0216, 0954 та 1222) про відповідальне зберігання та ремонт наведених локомотивів. Проте, не маючи наміру використовувати тепловози за призначенням, службові особи ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, розукомплектували та розтратили вузли і агрегати локомотивів, вивізши їх з території ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», в звязку з чим нанесли збитків ДТГО «Південно-Західна залізниця» на суму 5394478 грн.

У клопотанні вказано, що допитана засновник ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» ОСОБА_4 вказала, що відношення до діяльності товариства вона не мала. Допитана директор ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» ОСОБА_7 вказала, що вона формально була директором товариства та тільки підписувала документи, які їй надавались ОСОБА_3 ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» отримані в оренду локомотиви жодного дня для цілей, зазначених в договорі оренди, не використовувало. Тобто, фактично, товариство було створене для прикриття незаконної діяльності та привласнення взятих нібито в оренду локомотивів.

Зазначено, що згідно отриманих даних Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС України в м. Києві від 09.07.2015 року № 2073/9/26-55-11-05, встановлено, що ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» має розрахунковий рахунок № 26009010122058 в ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для забезпечення повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення факту здійснення господарської діяльності товариством, перерахування грошових коштів ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» та ДТГО «Південно-Західна Залізниця», інших контрагентів, а також осіб, які проводили відкриття розрахункового рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» в ПАТ «АКБ Банк». Відомості, які містяться в документах справи з юридичного оформлення рахунку, платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, чеках про зняття готівки, виписках банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, що свідчить про обіг коштів по даному банківському рахунку, банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки товариства, дорученнях на зняття готівки, заявах на зарахування готівки, договорах на відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс», анкетах клієнта юридичної особи ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс», листуванні між банком та вказаним товариством, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому, можуть бути використані як доказ вчинення службовими особами ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» злочину, передбаченого ст. 205 КК України, оскільки дозволять встановити, чи проводило товариство будь-яку діяльність, чи було створене тільки для отримання в оренду тепловозів з ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення вищенаведених фактів, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в кримінальному провадженні №12013060240000027 від 18.02.2013 року начальнику відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, їх огляд та можливість вилучення з приміщень ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Київська, 8, Полтавської області, а саме надати:

усіх документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26009010122058 ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100 відкритого ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» (ЄДРПОУ 38150018);

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, заяв на зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань ( із зазначенням реквізитів контрагентів, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу) на паперових та електронних носіях по рахунку № 26009010122058 ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100 за період з 01.04.2012 по 01.01.2014;

банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» (ЄДРПОУ 38150018) розрахункового рахунку № 26009010122058 ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100;

заяв на зарахування готівки, договорів ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» (ЄДРПОУ 38150018) щодо використання системи «клієнт-банк» № 26009010122058 ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100;

анкет клієнта юридичної особи ТзОВ «ОСОБА_6 Сервіс» (ЄДРПОУ 38150018), листування між банком та вказаним товариством, які знаходяться у ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Київська, 8, Полтавської області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк