Постанова № 58316865, 23.05.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/840/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/1308/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

23 травня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О., за участю:

секретаря судового засідання Павленко О.О.

слідчого Гончаренко Т.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Гончаренко Т.В., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Горбенком О.В., про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040230000662 від 10 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

09.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного відділу №3 управління захисту економіки в Дніпропетровській області відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» (ЕДРПОУ 39446081), юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, провулок Червоноармійський, буд. 14, корп.. 1, кв. 13, які в проміжок часу з 01.01.2014 по теперішній час вносили до офіційних документів неправдиві відомості. Операції, які задекларовані у даних податкового обліку ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій посадовими особами ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ». Відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації та відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. Ланцюг постачання ТМЦ та виконання робіт, від ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» до інших підприємств, які зареєстровані в м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області, характеризується імітацією постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово-господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового розслідування, під час допитів мешканців м. Кривого Рогу встановлено, що на підставних осіб - мешканців м. Кривий Ріг, у м. Києві зареєстровано ряд підприємств: "ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ" (39446081), ТОВ "Меневра групп" (39356124), ТОВ "БСВ групп" (37783625), «Ілтон Інвест плюс» (39528406), ТОВ «Мірадоні плюс» (39306602), які не знаходяться за місцем своєї реєстрації, у підприємств відсутні трудові та матеріальні ресурси, виробнича база, складські приміщення, що унеможливлює здійснення ними господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що згідно аналізу №13/1602/37214672 від 09.02.2016 року Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, одним із основних постачальників ТОВ «Пожтехсинтез» (код ЄДРПОУ 37214672), що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева 13/18 в період часу з 01.06.2014 року по 31.12.2015 рік було ТОВ «Меневра групп» (код ЄДРПОУ39356124), що розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Деснянський, вул. Пушкіна, 16. Директором, головним бухгалтером та засновником підприємства є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, також під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що також одним із основних постачальників ТОВ «Пожтехсинтез» (код ЄДРПОУ 37214672), що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева 13/18, в період часу з 01.06.2014 року по 31.12.2015 рік було ТОВ «Ілтон Інвест Плюс» (код 39528406), що зареєстроване. Юридична адреса ТОВ «Ілтон Інвест Плюс» - 8132, Київська обл.., м. Вишневе, вул. залізнична, 92. Директором, головним бухгалтером та засновником фірми є ОСОБА_5, який зареєстрований за місцем мешкання: АДРЕСА_2.

Крім цього, під час проведення вищевказаного аналізу встановлено, що одним із постачальником товарно-матеріальних цінностей та послуг ТОВ «Меневра групп» (код ЄДРПОУ39356124), що розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Деснянський, вул. Пушкіна, 16 та ТОВ «Флагман інвест компані» (код ЄДРПОУ39446081), (який зареєстроване 17.10.2014 року головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Залізнична, 92/82 є ТОВ «БСВ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37783625), що розташований за адресою: 03065, м. Київ, вул. Козелецька, буд. № 24. . Директором, головним бухгалтером та засновником підприємства є ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, в ході вищевказаного аналізу, встановлено відсутність декларування підприємствами ТОВ «Меневра групп» (код ЄДРПОУ39356124), ТОВ «Ілтон Інвест Плюс» (код 39528406), та ТОВ «Мірадоні плюс», (код ЄДРПОУ 39306602) основних фондів: виробничі будівлі, споруди; автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні прилади та інструменти; телефони ( у тому числі стільникові).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_4, на праві приватної власності належить ОСОБА_7.

23.05.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровській області звернувся слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Гончаренко Т.В. із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4, з метою відшукання та вилучення грошових коштів; банківських карток, на яких знаходяться грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності; комп'ютерної техніки, яка використовується для складання договірних, фінансово-господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення; засобів зв'язку осіб, які причетні до злочину; документів та відомостей щодо здійснення господарської діяльності та фінансових операцій із ТОВ "ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ" (39446081), ТОВ "Меневра групп" (39356124), «Ілтон Інвест плюс» (39528406), ТОВ «Мірадоні плюс» (39306602), ТОВ «Пожтехсинтез» (код ЄДРПОУ 37214672); чернетки з записами щодо договірних відносин з контрагентами щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимогам ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення розшукуваних осіб.

За приписами ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшуківані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З урахування зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що зазначені документи, а саме: документів та відомостей щодо здійснення господарської діяльності та фінансових операцій із ТОВ "ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ" (39446081), ТОВ "Меневра групп" (39356124), «Ілтон Інвест плюс» (39528406), ТОВ «Мірадоні плюс» (39306602), ТОВ «Пожтехсинтез» (код ЄДРПОУ 37214672); чернетки з записами щодо договірних відносин з контрагентами щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, а також існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, керуючись ст.ст.234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_7 на підставі договору дарування, з метою відшукання і вилучення документів та відомостей щодо здійснення господарської діяльності та фінансових операцій із ТОВ "ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ" (39446081), ТОВ "Меневра групп" (39356124), «Ілтон Інвест плюс» (39528406), ТОВ «Мірадоні плюс» (39306602), ТОВ «Пожтехсинтез» (код ЄДРПОУ 37214672); чернетки з записами щодо договірних відносин з контрагентами щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей.

Проведення обшуку доручити слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Гончернко Т.В., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040230000662.

Строк дії ухвали про проведення обшуку визначити до 23 червня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Гончаренко Т.В. оригінал ухвали про надання дозволу на проведення обшуку для пред'явлення, а копію ухвали - для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов