Ухвала суду № 58316503, 07.04.2016, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/2010/16-к

1-кс/206/149/16

УХВАЛА

07 квітня 2016 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_2про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

07 квітня 2016 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ ОСОБА_1 ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що за результатами вивчення документів та інформації на запити Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 з ОСОБА_1 районної у м.Дніпропетровську ради та з КЗК «БК с. Чаплі» на підставі ч.4 ст.23 ЗУ «Про прокуратуру» встановлено, що посадові особи КЗК «БК с. Чаплі» ДМР зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою ТОВ «Терга 2012» 07 грудня 2015 року безпідставно затвердили акт прийому-передачі 29 одиниць мякого інвентарю (костюмів для дитячого та дорослого творчих колективів БК) та видаткової накладної № РН-000005 відповідно до яких на розрахунковий рахунок товариства ОСОБА_1 районною у м. Дніпропетровську радою перераховано 99 тис. грн., що більш ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та завдало істотної шкоди державним інтересам.

З пояснень гр. ОСОБА_3 встановлено, що зазначені костюми їй передавав хлопець по імені Павло. ТОВ «Терга 2012» засновано ОСОБА_4 м. Верхньодніпровськ вул. Гагаріна б.14. Керівник та головний бухгалтер ТОВ «ТЕРГА 2012» ОСОБА_5 (тел НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування отримані старшим групи прокурорів матеріли, які зібрані на виконання його доручення від 03.03.2016 року оперативними підрозділами ОСОБА_1 Відповідно до вказаних матеріалів місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Терга 2012» не встановлено ні за місцем реєстрації ні за імовірною адресою, вказаною ОСОБА_3

При проведенні огляду приміщення КЗК «БК с. Чаплі» ДМР, яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чаплинська б.139 за участю гр. ОСОБА_3 було виявлено лише 19 шт. костюмів. Залишок 10 костюмів згідно договору надано не було. Водночас оглядом даних костюмів не встановлено будь-яких ознак походження (бирок, емблем, тощо.), будь-які документи на отримані 19 костюмів після їх доопрацювання директор закладу слідству не надала.

Крім того, в ході досудового розслідування допитані депутати ОСОБА_1 районної у м. Дніпропетровську ради ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та її помічник ОСОБА_8, які входили до складу депутатської бюджетно-фінансової профільної комісії, які показали, що під час роботи комісії, було заслухано, зокрема, керівника КЗК «БК сел. Чаплі» ДМР ОСОБА_3

Під час докладу ОСОБА_3 у всіх членів комісії винили питання з приводу видатків для придбання товарно-матеріальних цінностей у 2015 році, а саме 29 костюмів для творчого колективу на загальну суму 99 тис. грн.

З приводу цього, ОСОБА_3 повідомила комісії, що вказані костюми знаходяться у будинку культури та додала, що вони дуже гарні, містять вишивку ручної роботи, у звязку із чим коштують таких грошей. При цьому, ОСОБА_3 надала комісії документи на замовлення пошиття даних костюмів - договір на придбання костюмів, видаткову накладну та акт прийому-передачі, які були датовані однією датою, а саме 07 грудня 2015 року.

Далі вони показали, що з огляду на те, що фактично не можливо за один робочий день здійснити замір, пошивку, примірку та доставку 29 одиниць такого товару, члени комісії поставили під сумнів, взагалі, наявність даних костюмів та реальність здійснення закупівлі цих послуг та товару, у звязку із чим було проінформовано голову ОСОБА_1 районної у м. Дніпропетровську ради.

На зазначені питання, ОСОБА_3 реагувала дуже нервово, пояснити нічого не могла, водночас повідомила, що нею було допущено халатність під час складання документації.

У своїх показах свідки вважають, що взагалі, вказана угода була укладена ОСОБА_9 з метою особистої вигоди та вигоди інших осіб та не мала на меті реального покращення матеріально-технічного забезпечення дому культури.

Крім того, свідок ОСОБА_8 стверджує, що у подібних випадках, як правило, все робиться з метою привласнення бюджетних кошт шляхом, так званого «відмивання коштів», використовуючи своє службове становище.

Таким чином, свідки вважають, що ТОВ «Тегра-2012» реально не виконувало ніяких замовлень за договором з будинком культури, а лише використовувалось як структура для «відмивання» кошт.

Крім того з показань свідків встановлено, що у видах діяльності ТОВ «Тегра-2012», відповідно до Єдиного реєстру підприємств, немає такого виду діяльності, як пошив одягу, тканин, тощо.

З огляду на викладене, економічну складову ознак правопорушення, яке повязано із витратою бюджетних коштів, старшим групи прокурорів прийнято рішення про надання доручення начальнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України на встановлення місця проживання та місцезнаходження директора «БК сел. Чаплі» ДМР ОСОБА_3, встановлення та допит працівників будинку культури, яким відомі обставини, що мають значення для встановлення обєктивної істини., встановлення місцезнаходження (юридичне, фактичне) офісів, виробничих, складських або інших приміщень ТОВ «Тегра-2012» (ЄДРПОУ-36161028), отримати правовстановлюючі документи на дані приміщення з метою встановлення їх власників, встановити місцезнаходження та допитати працівників та засновників ТОВ «Терга-2012» (директор ОСОБА_5І,, засновник ОСОБА_4М.).

На виконання вказаного доручення працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України було встановлено місцезнаходження ОСОБА_5, який в усному порядку повідомив про те, що дійсно ТОВ «ТЕРГА 2012» оказувала послуги будинку культури на постачу костюмів, які повністю передані директору закладу культури, але він особисто цим не займався і ніякі документи з приводу постачання костюмів не підписував, водночас до органів внутрішніх справ у погоджену дату не зявився, про причини не повідомив, на даний час не відповідає на телефонні дзвінки слідчого, місцезнаходження його на даний час не відоме та встановлюється працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України відповідно до доручення слідчого.

Водночас, 18 березня 2016 року директор «БК» сел. Чаплі ДМР» під час огляду костюмів у приміщенні будинку культури усно повідомила слідчого про те, що до 20 березня 2016 року їй представники ТОВ «Терга 2012» повинні передати костюми, про дату, час та місце передачі вона обовязково, завчасно повідомить орган досудового розслідування, після чого, у погоджену дату та до цього часу до слідчого не зверталась та не зявлялась, у телефонному режимі повідомила, що не зявиться до слідчого у звязку із станом здоровя своїх близьких осіб.

Приймаючи до уваги зазначене вище та інші матеріали кримінального провадження, на даний час не встановлено походження представлених директором КЗК БК «сел.. Чаплі» 19 костюмів, що були нею представлені під час огляду слідчому, 10 одиниць мякого інвентарю (костюмів для дитячого та дорослого творчих колективів БК) взагалі відсутні у КЗК «БК с. Чаплі» ДМР, встановити місце знаходження яких на даний час не надалося можливим, будь яких документів щодо передачі майна виявлено не було.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тегра» (ЄДРПОУ 36161028) знаходиться на податковому обліку у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Дніпропетровській області та, відповідно до договору та платіжних документів до нього, укладеного з будинком культури отримало грошові кошти, які знаходились на балансі останнього у сумі 99 тис. грн. на розрахунковий рахунок відкритий у АТ «ПРОКРЕДИТ банк» (МФО 320984) під №26001210273798.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Дніпропетровській області для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, що працюють у даному товаристві, підтвердження реального здійснення даним підприємством не спеціалізованої оптової торгівлі, підтвердження або спростування факту реальної закупівлі костюмів товариством та подальшого продажу будинку культури за бюджетні кошти. При цьому органу досудового розслідування необхідно ознайомитись та долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційну справу ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028), інформацію про відкриті банківські рахунки, працівників згідно наданих звітів «1-ДФ» та всі надані звіти та акти планових та позапланових документальних перевірок даного товариства, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Дніпропетровській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, у Державній податковій інспекції у Красногвардійського району Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Дніпропетровській області.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання частково про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню, з огляду на те, щопосадові особи КЗК «БК с. Чаплі» ДМР зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою ТОВ «Терга 2012» 07 грудня 2015 року безпідставно затвердили акт прийому-передачі 29 одиниць мякого інвентарю (костюмів для дитячого та дорослого творчих колективів БК) та видаткової накладної № РН-000005 відповідно до яких на розрахунковий рахунок товариства ОСОБА_1 районною у м. Дніпропетровську радою перераховано 99 тис. грн., що більш ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та завдало істотної шкоди державним інтересам.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що вищезазначені документи, документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню як речові докази.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_2про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_10 та слідчому Самарського відділення поліції Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Дніпропетровській області, яка розташована по вул. Театральна, 1-а в м. Дніпропетровську, а саме реєстраційної справи ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028); інформації про відкриті банківські рахунки, працівників згідно наданих звітів «1-ДФ» та всі надані звіти та акти планових та позапланових документальних перевірок даного товариства за період з 30.09.2008 по 07.04.2016 роки та іншим документам, що стосуються даного товариства, що знаходяться у вказаній службі, з можливістю вилучення засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А.О. Сухоруков