Ухвала суду № 58315686, 06.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8372/16-к

провадження № 1-кс/201/5276/2016

УХВАЛА

06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040650000029 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Металосистема» (код ЄДРПОУ 39476069. м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 37). організовуючи діяльність підприємства та будучи відповідальними за її результати в період травня 2016 року, з порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року, відобразили у податковій звітності підприємства господарські операції з отримання товарно-матеріальних цінностей та їх подальшої реалізації по взаємовідносинам із ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) ТОВ «Мідасгрул-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072222), ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Стальенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 39781556), які мають ознаки безтоварності (фіктивності), в результаті чого ухилились від сплати до бюджету сум з податку на додану вартість в особливо великих розмірах, а саме у розмірі 3 918 тис.грн.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №32016040650000029 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування, що група підприємств які здійснюють незаконну діяльність до складу якої входить ТОВ «Металосистема», ТОВ «Стройпромгруп», ТОВ «Мідасгруп-ЛТД», ТОВ «Стальенергомонтаж» та ТОВ «Дніпроспецметал», яке входить до вищезазначеної групи, 3.06.2016 було здійснено імпортні операції ТМЦ (сільгосппродукції та металопродукція) через митний пост «Обухів» на загальну суму 151 млн.грн. В подальшому, ТОВ «Дніпроспецметал» (код 40294171) було реалізовано ТМЦ (пшениця, соя, кукурудза та соняшник) в адресу ТОВ «Металосистема» на загальну суму 145 млн. грн. В свою чергу, ТОВ «Металосистема» (код 39476069) було реалізовано ТМЦ (нікель, плавіковий шпат, редуктора та металеві труби) в адресу підконтрольного СПД - ТОВ «Стройпромгруп» на загальну суму ПДВ у розмірі 3,9 млн.грн.

На підставі вищевикладеного, ревізорами ДНІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області складено дослідження від 03.06.2016 року № 18594/1201/39476069.

В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) було зареєстроване як субєкт підприємницької діяльності за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевчунка, буд. 37, ТОВ «Мідасгрул-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072222) було зареєстроване як субєкт підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1, ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619) було зареєстроване як субєкт підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_2, про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171), ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619). ТОВ «Стальенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 39781556) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою:м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040650000029, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171), ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619). ТОВ «Стальенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 39781556) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою:м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040650000029, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк