Ухвала суду № 58315645, 06.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8383/16-к

провадження № 1-кс/201/5286/2016

УХВАЛА

06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040650000029 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ «Металосистема» (код ЄДРПОУ 39476069), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, б. 37, організовуючи діяльність підприємства та будучи відповідальними за її результати, в період травня 2016 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року, відобразили у податковій звітності підприємства господарські операції з отримання товарно-матеріальних цінностей та їх подальшої реалізації по взаємовідносинам із ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171), ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072222), ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Стальенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 39781556), які мають ознаки безтоварності (фіктивності), в результаті чого ухилились від сплати до бюджету сум з податку на додану вартість в особливо великих розмірах, а саме у розмірі 3 918 тис.грн.

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок», невстановлені слідством особи за реквізитами ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) при веденні фінансово-господарської діяльності використовують банківські рахунки, відкритий в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, адреса здійснення тимчасового доступу: м..Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, 28 (вул. Леніна, 28): документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) рахунку №26001000653198 (980) відкритого в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP- адреса клієнта ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) з 01.01.2016 по теперішній час; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040650000029, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, адреса здійснення тимчасового доступу: м..Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, 28 (вул. Леніна, 28): документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) рахунку №26001000653198 (980) відкритого в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP- адреса клієнта ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) з 01.01.2016 по теперішній час; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040650000029, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк