Ухвала суду № 58315606, 04.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/8331/16-к

провадження 1кс/201/5235/2016

У Х В А Л А

04 червня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі - Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора - Ярощук О.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32016040650000029 від 03.06.2016 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алексєйчука К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040650000029 відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ «Металосистема» (код ЄДРПОУ 39476069), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, б. 37, організовуючи діяльність підприємства та будучи відповідальними за її результати, в період травня 2016 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року, відобразили у податковій звітності підприємства господарські операції з отримання товарно-матеріальних цінностей та їх подальшої реалізації по взаємовідносинам із ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171), ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072222), ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Стальенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 39781556), які мають ознаки безтоварності (фіктивності), в результаті чого ухилились від сплати до бюджету сум з податку на додану вартість в особливо великих розмірах, а саме у розмірі 3 918 тис.грн.

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок», невстановлені слідством особи за реквізитами ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619) при веденні фінансово-господарської діяльності використовують банківські рахунки, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) були відкриті рахунки №2600019472 (980), №260559755 (980), на яких є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» банківські рахунки.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках №2600019472 (980), №260559755 (980) відкритого ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках №2600019472 (980), №260559755 (980) відкритого ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред'явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також

Зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунку ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619) №2600019472 (980), №260559755 (980) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: 49107, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040650000029, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк